证券代码：688475 证券简称：萤石网络 公告编号：2024-014
杭州萤石网络股份有限公司
关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
杭州萤石网络股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 11 日召开
了第一届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及部分治理制度的议案》，本次修订《公司章程》及《独立董事工作制度》的有关事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将有关事项公告如下：
一、 修订《公司章程》的情况
公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司章程指引》等规定，拟对《公司章程》进行修订，具体修订内容如下：
条款 原章程内容 修订后内容
公司在下列情况下可以依照法 公司在下列情况下可以依照法
律、行政法规、部门规章和本章 律、行政法规、部门规章和本章
程的规定，收购本公司的股份： 程的规定，收购本公司的股份：
第二十四 （一）减少公司注册资本； （一）减少公司注册资本；
条 （二）与持有本公司股份的其他 （二）与持有本公司股份的其他
公司合并； 公司合并；
（三）将股份用于员工持股计划 （三）将股份用于员工持股计划
或者股权激励； 或者股权激励；
条款 原章程内容 修订后内容
（四）股东因对股东大会作出的 （四）股东因对股东大会作出的
公司合并、分立决议持异议，要 公司合并、分立决议持异议，要
求公司收购其股份； 求公司收购其股份；
（五）将股份用于转换公司发行 （五）将股份用于转换公司发行
的可转换为股票的公司债券； 的可转换为股票的公司债券；
（六）公司为维护公司价值及股 （六）公司为维护公司价值及股
东权益所必需。 东权益所必需。
除上述情形外，公司不得收购本 公司触及前款第（（六）项情形的，
公司股份。 董事会应当及时了解是否存在
对股价可能产生较大影响的重
大事件和其他因素，通过多种渠
道主动与股东特别是中小股东
进行沟通和交流，充分听取股东
关于公司是否应实施股份回购
的意见和诉求。
股东大会拟讨论董事、监事选举 股东大会拟讨论董事、监事选举
事项的，股东大会通知中将充分 事项的，股东大会通知中将充分
披露董事、监事候选人的详细资 披露董事、监事候选人的详细资
料，至少包括以下内容： 料，至少包括以下内容：
（一）教育背景、工作经历、兼 （一）教育背景、工作经历、兼
职等个人情况； 职等个人情况；
第五十七 （二）与本公司或本公司的控股 （二）与公司的董事（、监事、条
股东及实际控制人是否存在关 高级管理人员、实际控制人及持
联关系； 股 5%以上的股东是否存在关联
（三）披露持有本公司股份数 关系；
量； （三）是否受过中国证监会及其
（四）是否受过中国证监会及其 他有关部门的处罚和证券交易
他有关部门的处罚和证券交易 所惩戒；
条款 原章程内容 修订后内容
所惩戒。 （四）是否因涉嫌犯罪被司法机
除采取累积投票制选举董事、监 关立案侦查或者涉嫌违法违规
事外，每位董事、监事候选人应 被中国证监会立案调查，尚未有
当以单项提案提出。 明确结论意见；
（五）是否存在重大失信等不良
记录；
（六）披露持有本公司股份数
量；
（七）上海证券交易所要求披露
的其他重要事项。
除采取累积投票制选举董事、监
事外，每位董事、监事候选人应
当以单项提案提出。
董事、监事候选人名单以提案的 董事、监事候选人名单以提案的
方式提请股东大会表决。 方式提请股东大会表决。
…… ……
（二）公司可以根据股东大会决 （二）公司可以根据股东大会决
议聘任独立董事，独立董事候选 议聘任独立董事，独立董事候选
人的提名采取以下方式： 人的提名采取以下方式：
1、公司董事会提名； 1、公司董事会提名；
第八十二 2、公司监事会提名； 2、公司监事会提名；
条 3、提名时单独或合计持有公司 3、提名时单独或合计持有公司
已发行股份 1%以上的股东，其提 已发行股份 1%以上的股东，其
名候选人人数不得超过拟选举 提名候选人人数不得超过拟选
或变更的独立董事人数。 举或变更的独立董事人数。
（三）…… 依法设立的投资者保护机构可
以公开请求股东委托其代为行
使提名独立董事的权利。
条款 原章程内容 修订后内容
（三）……
股东大会对提案进行表决前，应 股东大会对提案进行表决前，应
当推举两名股东代表参加计票 当推举两名股东代表参加计票
和监票。审议事项与股东有利害 和监票。审议事项与股东有关联
关系的，相关股东及代理人不得 关系的，相关股东及代理人不得
参加计票、监票。 参加计票、监票。
股东大会对提案进行表决时，应 股东大会对提案进行表决时，应
第八十七 当由律师、股东代表与监事代表 当由律师、股东代表与监事代表
条 共同负责计票、监票，并当场公 共同负责计票、监票，并当场公
布表决结果，决议的表决结果载 布表决结果，决议的表决结果载
入会议记录。 入会议记录。
通过网络或其他方式投票的公 通过网络或其他方式投票的公
司股东或其代理人，有权通过相 司股东或其代理人，有权通过相
应的投票系统查验自己的投票 应的投票系统查验自己的投票
结果。 结果。
…… ……
独立董事每届任期与公司其他 独立董事每届任期与公司其他
董事任期相同，任期届满，连选 董事任期相同，任期届满，连选
可以连任，但是连任时间不得超 可以连任，但是连任时间不得超
过六年。 过六年。
第九十六 独立董事连续3次未亲自出席董 独立董事连续 2 次未能亲自出
事会会议的，由董事会提请股东 席，也不委托其他独立董事出席
条 大会予以撤换。 董事会会议的，由董事会提请股
除出现上述情况及《（ 公司法》中 东大会予以撤换。
规定的不得担任董事的情形外， 独立董事任期届满前，公司可以
独立董事任期届满前不得无故 依照法定程序解除其职务。提前
被免职。提前免职的，公司应将 解除独立董事职务的，公司应当
其作为特别披露事项予以披露， 及时披露具体理由和依据。独立
条款 原章程内容 修订后内容
被免职的独立董事认为公司的 董事有异议的，公司应当及时予
免职理由不当的，可以作出公开 以披露。
的声明。（ 独立董事在任期届满前可以提
独立董事在任期届满前可以提 出辞职。独立董事辞职应向董事
出辞职。独立董事辞职应向董事 会提交书面辞职报告，对任何与
会提交书面辞职报告，对任何与 其辞职有关或其认为有必要引
其辞职有关或其认为有必要引 起公司股东和债权人注意的情
起公司股东和债权人注意的情 况进行说明。（
况进行说明。（ 独立董事辞职将导致公司董事
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