证券代码：688475 证券简称：萤石网络 公告编号：2025-023
杭州萤石网络股份有限公司
关于取消监事会、调整董事会人数、修订《公司章程》并办理工商变更登记及修订、制定部分治理制度的公
告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
杭州萤石网络股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 1 日召开了
第二届董事会第八次会议及第二届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于取消监事会、调整董事会人数、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》及《关于修订和制定公司部分治理制度的议案》，前述议案及部分公司治理制度尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。现将有关事项公告如下：
一、 取消监事会情况
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《关于新公司法配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》（以下简称“《章程指引》”）等有关法律法规和规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司将不再设置监事会与监事，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，同时《杭州萤石网络股份有限公司监事会议事规则》相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。
在公司股东大会审议通过取消监事会事项前，公司第二届监事会仍将严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规和规范性文件的要求，勤勉尽责履行监督职能，继续对公司经营、公司财务及董事、高级管理人员履职的合法合规性进行监督，维护公司和全体股东的利益。
二、 调整董事会人数情况
为进一步完善公司治理，切实保护股东与职工利益，根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司拟
增设 1 名职工董事，董事会人数由 7 人相应调整为 8 人。
三、 修订公司章程情况
基于上述情况，以及为全面贯彻落实最新法律法规及规范性文件要求，根据《公司法》《章程指引》等相关法律法规和规范性文件，公司结合实际情况和经营发展需要，拟对《杭州萤石网络股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中的相关条款进行修订。因修订所涉及的条目众多，本次《公司章程》的修订中，关于“股东大会”的表述统一修改为“股东会”，整体删除原《公司章程》中“监事”“监事会”“监事会主席”的表述并分别修改为审计委员会成员、审计委员会、审计委员会召集人，在不涉及其他修订的前提下，不再逐项列示。此外，因删除和新增条款导致原有条款序号发生变化（包括引用的各条款序号）及个别用词造句变化、标点符号变化等，在不涉及实质内容改变的情况下，也不再逐项列示。具体修订情况详见附件。
上述事项尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过后生效，同时，董事会提请股东大会授权公司经营层或其进一步授权人士办理工商变更登记、章程备案等事项，最终变更内容以工商管理部门实际核准、登记的情况为准。
修订后的《公司章程》全文于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。
四、 修订和制定部分公司治理制度的情况
为进一步促进公司规范运作，建立健全内部治理机制，根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司拟对相关治理制度进行修订、制定，具体情况如下：
是否提交股东大
序号 制度名称 变更情况
会审议
1 《股东会议事规则》 修订 是
2 《董事会议事规则》 修订 是
3 《独立董事工作制度》 修订 是
4 《控股子公司管理制度》 修订 否
5 《关联交易管理制度》 修订 是
6 《对外担保管理制度》 修订 是
7 《对外投资决策管理制度》 修订 是
8 《授权管理制度》 修订 是
《防范控股股东、实际控制人及其关联方
9 修订 是
资金占用管理制度》
10 《募集资金管理制度》 修订 是
11 《董事会专门委员会工作细则》 修订 否
12 《总经理工作制度》 修订 否
13 《董事会秘书工作制度》 修订 否
14 《内部审计制度》 修订 否
15 《内幕信息知情人登记管理制度》 修订 否
16 《信息披露管理制度》 修订 否
17 《投资者关系管理制度》 修订 否
18 《重大事项内部报告制度》 修订 否
《董事、高级管理人员及核心技术人员持
19 修订 否
股及变动管理制度》
20 《信息披露暂缓与豁免事项管理制度》 修订 否
21 《外汇套期保值业务管理制度》 修订 否
22 《董事及高级管理人员离职管理制度》 制定 否
23 《监事会议事规则》 废止 -
上述拟修订和制定的制度已经公司第二届董事会第八次会议审议通过，部分制度尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过后生效。
上 述 修 订 和 制 定 的 部 分 制 度 全 文 于 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）予以披露。
特此公告。
杭州萤石网络股份有限公司
董 事 会
2025 年 8 月 2 日
附件：《公司章程》修订对照表
条款 原章程内容 修订后内容
为维护公司、股东和债权人
为维护公司、股东、职工和债权
的合法权益，规范公司的组织和
人的合法权益，规范公司的组织和行
行为， 根据《中华人民共和国公
为，根据《中华人民共和国公司法》
第一条 司法》（以下简称《公司法》）、《中
（以下简称《公司法》）、《中华人
华人民共和国证券法》（以下简称
民共和国证券法》（以下简称《证券
《证券法》）和其他有关规定，制
法》）和其他有关规定，制定本章程。
订本章程。
代表公司执行公司事务的董事
为公司的法定代表人，由董事会确
公司董事长为公司的法定代 定。
第八条 表人。公司全部资产分为等额股 担任法定代表人的董事辞任的，
份 视为同时辞去法定代表人，公司将在
法定代表人辞任之日起三十日内确
定新的法定代表人。
法定代表人以公司名义从事的
民事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职
权的限制，不得对抗善意相对人。
第九条 新增 法定代表人因为执行职务造成
他人损害的，由公司承担民事责任。
公司承担民事责任后，依照法律或者
本章程的规定，可以向有过错的法定
代表人追偿。
本章程所称其他高级管理人 本章程所称高级管理人员是指公司
第十二条 员是指公司的副总经理、董事会 的总经理、副总经理、董事会秘书、
秘书、财务负责人 财务负责人和本
