证券代码：688400 证券简称：凌云光 公告编号：2025-096
凌云光技术股份有限公司
2025年第三次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2025 年 12 月 5 日
（二） 股东会召开的地点：北京市海淀区翠湖南环路知识理性大厦
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 240
普通股股东人数 240
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 244,072,156
普通股股东所持有表决权数量 244,072,156
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
例（%） 53.6862%
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 53.6862%
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。本次会议由公司董事会召集，董事长姚毅先生主持。会议采用现场投票和网络投
票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》《公司章程》的规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、 公司在任董事9人，列席9人；
2、 董事会秘书顾宝兴先生出席了会议；其他高管列席了会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于延长 2024 年度向特定对象发行 A 股股票股东会决议有效
期的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 243,582,542 99.7993 464,852 0.1904 24,762 0.0103
2、 议案名称：《关于提请公司股东会延长授权董事会及董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 243,550,262 99.7861 494,892 0.2027 27,002 0.0112
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议 议案名称 同意 反对 弃权
案 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
序 （%） （%）
号
《关于延长 806,396 62.2214 464,852 35.8679 24,762 1.9107
2024 年度
向特定对
1 象发行 A
股股票股
东会决议
有效期的
议案》
《关于提请 774,116 59.7307 494,892 38.1858 27,002 2.0835
公司股东
会延长授
权董事会
及董事会
授权人士
2 全权办理
本次向特
定对象发
行股票相
关事宜有
效期的议
案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会的议案 1、2 为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。
2、本次股东大会的议案 1、2 对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
律师：陈益文、李诗滢
2、 律师见证结论意见：
本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席现场会议人员资格、表决程序及表决结果符合法律、法规和公司章程的规定。公司本次股东会决议合法有
效。
特此公告。
凌云光技术股份有限公司董事会
2025 年 12 月 6 日
