证券代码：688362 证券简称：甬矽电子 公告编号：2025-031
甬矽电子（宁波）股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 15 日
（二） 股东大会召开的地点：浙江省余姚市中意宁波生态园滨海大道 60 号行政楼 8 楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 111
普通股股东人数 111
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 165,521,115
普通股股东所持有表决权数量 165,521,115
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
例（%） 40.9927
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 40.9927
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长王顺波先生主持，会议采用现场投
票与网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《甬矽电子（宁波）股份有限公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席7人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书出席了本次会议；全体高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于<2024 年年度报告>及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 165,325,956 99.8820 114,048 0.0689 81,111 0.0491
2、 议案名称：《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 165,325,956 99.8820 104,048 0.0628 91,111 0.0552
3、 议案名称：《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 165,319,556 99.8782 115,832 0.0699 85,727 0.0519
4、 议案名称：《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 165,325,956 99.8820 109,432 0.0661 85,727 0.0519
5、 议案名称：《关于 2024 年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 165,312,515 99.8739 188,600 0.1139 20,000 0.0122
6、 议案名称：《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 165,313,531 99.8745 109,432 0.0661 98,152 0.0594
7、 议案名称：《关于 2025 年度董事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 34,201,733 99.1609 203,256 0.5892 86,152 0.2499
8、 议案名称：《关于 2025 年度监事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 165,261,030 99.8428 161,933 0.0978 98,152 0.0594
9、 议案名称：《关于 2025 年投资计划的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 165,306,823 99.8705 84,509 0.0510 129,783 0.0785
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案 议案名称 比例
序 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 （%）
号
5 关于2024年 2,927,051 93.3474 188,600 6.0147 20,000 0.6379
度利润分配
预案的议案
6 关 于 续 聘 2,928,067 93.3798 109,432 3.4899 98,152 3.1303
2025 年度会
计师事务所
的议案
7 关于2025年 2,846,243 90.7704 203,256 6.4820 86,152 2.7476
度董事薪酬
方案的议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 5、6、7 已对中小投资者进行了单独计票；
2、关联股东已对议案 7 回避表决；
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市方达（北京）律师事务所
律师：吴依辰、徐骁睿
2、 律师见证结论意见：
上海市方达（北京）律师事务所律师认为，甬矽电子（宁波）股份有限公司2024 年年度股东大会的召集、召开程序符合有关中国法律法规和《公司章程》的规定；参与本次股东大会表决的人员资格合法、有效；本次股东大会召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
特此公告。
甬矽电子（宁波）股份有限公司董事会
2025 年 5 月 16 日
