证券代码：688362 证券简称：甬矽电子 公告编号：2025-027
甬矽电子（宁波）股份有限公司
关于2024年度利润分配预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
甬矽电子（宁波）股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度利润分配预案为：不分配现金股利、不送红股、不以资本公积金转增股本。
未触及《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024年4月修订）》（以下简称“《科创板股票上市规则》”）第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
本次利润分配方案已经公司第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十次会议审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
一、利润分配方案内容
（一）利润分配方案的具体内容
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现归属于母公司所有者的净利润为66,327,532.77元，截至2024年12月31日，公司母公司报表中未分配利润为人民币418,582,265.57元。
根据《上海证券交易所科创板股票上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定，上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算。2024年度公司以现金为对价，采用集中竞价方式已累计回购公司股份2,448,321股，回购支付的资金总额为49,986,914.35元（不含印花税、交易佣金等交易费用），占公司2024年度合并报表归属于上市公司股东的净利润的比例为75.36%。
基于上述回购股份实际情况，结合公司战略发展规划、公司经营现状和未来发展资金需求等因素，经董事会审议，公司2024年度拟不进行现金分红，不送红股，也不以资本公积转增股本。本次方案尚需提交股东大会审议。
（二）是否可能触及其他风险警示情形
项目 2024年度 2023年度 2022年度
现金分红总额（元） / / /
回购注销总额（元） 0 0 /
归属于上市公司股东的净利润（元） 66,327,532.77 -93,387,886.95 /
母公司报表本年度末累计未分配利润 418,582,265.57
（元）
最近三个会计年度累计现金分红总额 0
（元）
最近三个会计年度累计现金分红总额 是
是否低于3000万元
最近三个会计年度累计回购注销总额 0
（元）
最近三个会计年度平均净利润（元） -13,530,177.09
最近三个会计年度累计现金分红及回 0
购注销总额（元）
现金分红比例（%） 0
现金分红比例（E）是否低于30% 是
最近三个会计年度累计研发投入金额 361,781,355.66
（元）
最近三个会计年度累计研发投入金额 是
是否在3亿元以上
最近三个会计年度累计营业收入 6,000,020,567.52
（元）
最近三个会计年度累计研发投入占累 6.03
计营业收入比例（%）
最近三个会计年度累计研发投入占累
计营业收入比例（H）是否在15%以 否
上
是否触及《科创板股票上市规则》第
12.9.1条第一款第（八）项规定的可能 否
被实施其他风险警示的情形
注：公司于2022年11月16日在上海证券交易所科创板上市，截至目前上市未满三个完整会计年度，根据《科创板股票上市规则》的规定，以公司上市后的首个完整会计年度2023年度作为首个起算年度，故上表中“最近三个会计年度”系指2023年度和2024年度，未包含2022年度相关数据。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2025年4月21日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》，本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划，并同意将该预案提交公司2024年年度股东大会审议。
（二）监事会意见
监事会认为：公司2024年度利润分配方案符合相关法律法规、《公司章程》等规定，决策程序合法，充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。因此，监事会同意本次利润分配方案并同意将该方案提交公司2024年年度股东大会审议。
三、相关风险提示
（一）本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
（二）本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
甬矽电子（宁波）股份有限公司
董事会
2025年4月23日
