证券代码：688353 证券简称：华盛锂电 公告编号：2024-021
江苏华盛锂电材料股份有限公司
关于变更公司注册地址、修订《公司章程》并办理工
商变更登记和制定公司部分制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
江苏华盛锂电材料股份有限公司（以下简称“公司”或“华盛锂电”）于 2024
年 4 月 23 日召开了公司第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于变更公
司注册地址、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》《关于制定<会计师 事务所选聘制度>的议案》，以上议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体内容 情况公告如下：
一、 公司注册地址变更情况
因公司主要办公场所已由江苏扬子江国际化学工业园青海路 10 号搬迁至江
苏扬子江国际化学工业园德盛路 1 号，公司拟对注册地址进行变更。
二、 修订《公司章程》部分条款的相关情况
根据《关于修改＜上市公司章程指引＞的决定》（证监会公告〔2023〕62 号）
以及《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》（证监 会公告〔2023〕61 号），为进一步规范公司现金分红，增强现金分红透明度，维 护投资者合法权益，公司拟修订章程与分红相关条款。
修订前 修订后
第五条 公司住所：江苏扬子江国际化学 第五条 公司住所：江苏扬子江国际化学工
工业园青海路 10 号 业园德盛路 1 号
第一百五十五条 公司在每一会计年度结 第一百五十五条 公司在每一会计年度结
束之日起 4 个月内向中国证监会和证券交易 束之日起 4 个月内向中国证监会和证券交易所
所报送并披露年度报告，在每一会计年度前 6 报送并披露年度报告，在每一会计年度前 6 个
个月结束之日起 2 个月内向中国证监会派出 月结束之日起 2 个月内向中国证监会派出机构
机构和证券交易所报送并披露中期报告，在每 和证券交易所报送并披露中期报告。
一会计年度前 3 个月和前 9 个月结束之日起 上述年度报告、中期报告按照有关法律、
的 1 个月内向中国证监会派出机构和证券交 行政法规、中国证监会及证券交易所的规定进
易所报送并披露季度报告。 行编制。
上述年度报告、中期报告、季度报告按照
有关法律、行政法规、中国证监会及证券交易
所的规定进行编制。
第一百五十九条 公司股东大会对利润 第一百五十九条 公司股东大会对利润分
分配方案作出决议后，公司董事会须在股东 配方案作出决议后，或公司董事会根据年度股大会召开后 2 个月内完成股利（或股份）的 东大会审议通过的下一年中期分红条件和上限
派发事项。 制定具体方案后，须在 2 个月内完成股利（或
股份）的派发事项。
第一百六十条 在保持公司财务稳健的基 第一百六十条 在保持公司财务稳健的基
础上，公司应充分注重投资者合理的投资回 础上，公司应充分注重投资者合理的投资回报，报，每年按当年度实现的可分配利润的一定比 每年按当年度实现的可分配利润的一定比例向
例向股东分配现金股利。 股东分配现金股利。
公司的利润分配政策为： 公司的利润分配政策为：
（一）利润分配原则：充分注重股东的即 （一）利润分配原则：充分注重股东的即
期利益与长远利益，同时兼顾公司的现时财务 期利益与长远利益，同时兼顾公司的现时财务状况和可持续发展；充分听取和考虑中小股 状况和可持续发展；充分听取和考虑中小股东、东、独立董事、监事的意见，在符合利润分配 监事的意见，在符合利润分配原则、保证公司原则、保证公司正常经营和长远发展的前提 正常经营和长远发展的前提下，公司应注重现
下，公司应注重现金分红。 金分红。
（二）利润分配方式：公司采取现金、股 （二）利润分配方式：公司采取现金、股
票或者现金股票相结合的方式分配利润，并优 票或者现金股票相结合的方式分配利润，其中，先考虑采取现金方式分配利润；采用股票股 现金股利政策目标为稳定增长股利；现金分红利进行利润分配的，应当具有公司成长性、 相对于股票股利在利润分配方式中具有优先顺
每股净资产的摊薄等真实合理因素。 序，具备现金分红条件的，应当采用现金分红
（三）现金分红的条件和比例：公司当年 进行利润分配。根据实际经营情况，公司可进盈利且该年度实现的可分配利润（即弥补亏 行中期分红。
损、提取法定公积金、提取任意公积金所余 （三）现金分红的条件和比例：公司当年的税后利润）为正值，实施现金分红后仍满足 期末的可分配利润（即弥补亏损、提取法定公正常生产经营的资金需求、无重大投资计划或 积金、提取任意公积金所余的税后利润）为正重大资金支出发生的条件下，公司每年度至少 值，实施现金分红后仍满足正常生产经营的资进行一次利润分配，原则上公司每年以现金方 金需求、无重大投资计划或重大资金支出发生式分配的利润不少于当年实现的可供分配利 的条件下，公司每年度至少进行一次利润分配，
润的 10%。 原则上公司每年以现金方式分配的利润不少于
公司董事会应当综合考虑所处行业特点、 当年实现的可供分配利润的 10%。
发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否 公司董事会应当综合考虑所处行业特点、有重大资金支出安排等因素，区分下列情形， 发展阶段、自身经营模式、盈利水平、债务偿
并按照本章程规定的程序，提出差异化的现金 还能力以及是否有重大资金支出安排和投资者
分红政策： 回报等因素，区分下列情形，并按照本章程规
1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金 定的程序，提出差异化的现金分红政策：
支出安排，进行利润分配时，现金分红在本次 1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支
利润分配中所占比例最低应达到 80%； 出安排，进行利润分配时，现金分红在本次利
2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金 润分配中所占比例最低应达到 80%；
支出安排，进行利润分配时，现金分红在本次 2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支
利润分配中所占比例最低应达到 40%； 出安排，进行利润分配时，现金分红在本次利
3、公司发展阶段属成长期且有重大资金 润分配中所占比例最低应达到 40%；
支出安排，进行利润分配时，现金分红在本次 3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支
利润分配中所占比例最低应达到 20%。 出安排，进行利润分配时，现金分红在本次利
公司发展阶段不易区分但有重大资金支 润分配中所占比例最低应达到 20%。
出安排时，按照前项规定处理。 公司发展阶段不易区分但有重大资金支出
公司股利分配不得超过累计可供分配利 安排时，按照前项规定处理。
润的范围。 现金分红在本次利润分配中所占比例为现
（四）利润分配的期间间隔 金股利除以现金股利与股票股利之和。
根据公司经营情况，公司原则上将在每一 公司股利分配不得超过累计可供分配利润
会计年度进行一次股利分配，通常由年度股东 的范围。
大会上审议上一年度的利润分配方案；在满足 （四）利润分配的期间间隔
日常经营的资金需求、可预期的重大投资计划 根据公司经营情况，公司原则上将在每一或重大资金支出的前提下，公司董事会可以根 会计年度进行一次股利分配，通常由年度股东据公司当期经营利润和现金流情况进行中期 大会上审议上一年度的利润分配方案；在满足分红，具体方案须经公司董事会审议后提交公 日常经营的资金需求、可预期的重大投资计划司股东大会批准。其中，重大投资计划或者重 或重大资金支出的前提下，公司董事会可以根大现金支出是指需提交公司董事会或股东大 据公司当期经营利润和现金流情况进行中期分
会审议的投资计划或现金支出计划。 红，具体方案须经公司董事会审议后提交公司
（五）公司利润分配的审议程序：公司在 股东大会批准。其中，重大投资计划或者重大制定现金分红具体方案时，董事会应当认真研 现金支出是指需提交公司董事会或股东大会审究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比 议的投资计划或现金支出计划。
例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独 （五）公司利润分配的审议程序：公司在
立董事应当发表明确意见。 制定现金分红具体方案时，董事会应当认真研
独立董事可以征集中小股东的意见，提 究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比
出分红提案，并直接提交董事会审议。 例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独
股东大会对现金分红具体方案进行审议 立董事认为现金分红具体方案可能损害公司或前，公司应当通过多种渠道主动与股东特别是 者中小股东权益的，有权发表独立意见。董事中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东 会对独立董事的意见未采纳或者未完全采纳的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问 的，应当在董事会决议中记载独立董事的意见
题。 及未采纳的具体理由，并披露。
公司采取股票或者现金股票相结合的方 股东大会对现金分红具体方案进行审议
式分配股利或调整股利分配政策时，需经公 前，公司应当通过多种渠道主动与股东特别是
司股东大会以特别决议方式审议通过。 中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东
（六）公司利润分配的调整机制：公司根 的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。据生产经营、重大投资、发展规划等方面的 公司召开年度股东大会审议年度利润分配资金需求情况，确需对股利分配政策进行调 方案时，可审议批准下一年中期现金分红的条
整的，调整后的股利分配政策不得违反中国 件、比例上限、金额上限等。年度股东大会审证监会和证券交易所的有关规定；有关调整 议的下一年中期分红上限不应超过相应期间归股利分配政策的议案，需事先征求独立董事 属于上市公司股东的净利润。董事会根据股东及监事会的意见，经公司董事会审议通过后，大会决议在符合利润分配的条件下制定具体的方可提交公司股东大会审议，且该事项须经 中期分红方案。
出席股东大会股东所持表决权 2/3 以上通过。 （六）公司利润分配的调整机制：公司应
为充分听取中小股东意见，公司应通过提供 当严格执行公司章程确定的现金分红政策以及网络投票等方式为社会公众股东参加股东大 股东大会审议批准的现金分红方案。公司根据会提供便利，必要时独立董事可公开征集中 生产经营、重大投资、发展规划等方面的资金
小股东投票权。 需求情况，确需对股利分配政策进行调整的，
公司股东存在违规占用公司资金情况的， 应当满足公司章程规定的条件，经过详细论证公司应当扣减该股东所分配的现金股利，以偿 后，履行相应的决策程序，并经出席股东大会
还其占用的资金。 的股东所持表决权的三分之二以上通过。
（七）公司应当在年度报告
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