证券代码：688353 证券简称：华盛锂电 公告编号：2026-013
江苏华盛锂电材料股份有限公司
关于修订 H 股发行上市后生效的《公司章程》暨修订、
制定相关内部管理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
江苏华盛锂电材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 9 日召
开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于制定公司于 H 股股票发行上市后适用的〈公司章程（草案）〉及相关议事规则（草案）的议案》以及《关于按照 H 股上市公司要求修订公司内部治理制度的议案》，现将相关情况公告如下：
一、《公司章程》的修订情况
根据《公司法》《证券法》《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》以及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等境内外有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件的规定，结合公司本次筹划发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市的实际情况，公司董事会对现行《江苏华盛锂电材料股份有限公司章程》进行了修订，并形成公司首次公开发行 H 股并在香港联合交易所有限公司主板上市后适用的《江苏华盛锂电材料股份有限公司章程（草案）》，具体修订内容详见本公告附件《<江苏华盛锂电材料股份有限公司章程（草案）>修订对照表》。前述公司章程草案尚需提交股东会批准，并自公司发行的 H 股股票在香港联合交易所有限公司挂牌上市之日起正式生效并实施。
二、相关内部管理制度的修订情况
1、相关议事规则的修订情况
针对上述《江苏华盛锂电材料股份有限公司章程》的修订，根据境内外有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件的规定，结合公司本次筹划发行 H 股
股票并在香港联合交易所有限公司主板上市的实际情况，公司董事会相应对现行《股东会议事规则》《董事会议事规则》等制度进行了修订，并形成公司首次公开发行 H 股并在香港联合交易所有限公司主板上市后适用的《股东会议事规则（草案）》《董事会议事规则（草案）》等。前述公司内部管理制度草案尚需提交股东会批准，并自公司发行的 H 股股票在香港联合交易所有限公司挂牌上市之日起正式生效并实施。
2、内部治理制度的修订情况
为进一步完善公司治理结构，符合境内外有关法律法规的规定以及相关监管要求，并与公司本次发行上市后拟适用的经修订的《江苏华盛锂电材料股份有限公司章程（草案）》相衔接，结合公司的实际情况及需求，按照 H 股上市公司要求对现行内部治理制度进行修订，具体情况如下：
是否需经股东会
序号 制度名称
审议
1 《独立董事工作制度（草案）》 是
2 《对外担保管理制度（草案）》 是
3 《对外投资管理制度（草案）》 是
4 《募集资金使用管理制度（草案）》 是
5 《关联（连）交易管理制度（草案）》 是
6 《累积投票制实施细则（草案）》 是
7 《控股子公司管理制度（草案）》 是
8 《董事会审计委员会工作细则（草案）》 否
9 《董事会提名委员会工作细则（草案）》 否
10 《董事会薪酬与考核委员会工作细则（草案）》 否
11 《董事会战略委员会工作细则（草案）》 否
12 《总经理工作细则（草案）》 否
13 《董事会秘书工作细则（草案）》 否
14 《公司董、高股份变动管理制度（草案）》 否
15 《规范与关联方资金往来的管理制度（草案）》 否
16 《会计师事务所选聘制度（草案）》 否
17 《金融衍生品交易管理制度（草案）》 否
18 《内部控制制度（草案）》 否
19 《内部审计制度（草案）》 否
20 《内幕信息知情人登记备案制度（草案）》 否
21 《年报信息披露重大差错责任追究制度（草案）》 否
22 《投资者关系管理制度（草案）》 否
23 《信息披露管理制度（草案）》 否
24 《舆情管理制度（草案）》 否
25 《重大信息内部报告制度（草案）》 否
26 《审计委员会年报工作制度（草案）》 否
27 《董事、高级管理人员离职管理制度（草案）》 否
28 《董事、高级管理人员薪酬管理制度（草案）》 是
29 《信息披露暂缓与豁免管理制度（草案）》 否
三、相关内部管理制度的制定情况
根据《证券法》《保守国家秘密法》《档案法》《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》以及《关于加强境内企业境外发行证券和上市相关保密和档案管理工作的规定》等境内外有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件的规定，为确保公司在境外发行证券及上市过程中的信息安全，规范公司及证券公司、证券服务机构在公司境外发行证券并上市过程中的档案管理活动，公司董事会制定了《境外发行证券与上市相关保密和档案管理工作制度》，该项制度自公司董事会批准之日起生效。
本次董事会针对《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》的修订，尚需提交公司股东会批准。同时，公司董事会提请股东会授权董事会及其授权人士，根据境内外法律法规的规定或者境内外有关政府部门和监管机构的要求，以及公司本次筹划发行 H 股并上市的实际情况等，对经公司股东会审议通过的《公司章程（草案）》《股东会议事规则（草案）》《董事会议事规则（草案）》进行调整、修改或补充，并向公司登记机构及其他有关政府部门办理审批、变更和备案事宜。
特此公告。
江苏华盛锂电材料股份有限公司董事会
2026 年 3 月 11 日
附件：
《江苏华盛锂电材料股份有限公司章程（草案）》修订对照表
修订前内容 修订后内容
第一条 为维护公司、股东、职工和债
第一条 为维护公司、股东、职工和债 权人的合法权益，规范公司的组织和行为，权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公 司章程指引》、《香港联合交易所有限公司章程指引》等法律法规及规范性文件的 司证券上市规则》（以下简称“《香港上市
有关规定，制订本章程。 规则》”）等法律法规及规范性文件的有关
规定，制订本章程。
第三条 公司于 2022 年 4 月 25 日经中
华人民共和国证券监督管理委员会（以下
简称为“中国证监会”）注册，首次公开发行
第三条 公司于 2022 年 4 月 25 日经中 人民币普通股 2,800 万股，股票于 2022 年
华人民共和国证券监督管理委员会（以下 7 月 13 日在上海证券交易所科创板上市交
简称为“中国证监会”）注册，首次公开发行 易（以下简称“A 股”）。
人民币普通股 2,800 万股，股票于 2022 年 公司于【】年【】月【】日经中国证
7 月 13 日在上海证券交易所科创板上市交 监会备案并于【】年【】月【】日经香港
易。 联合交易所有限公司（以下简称“香港联交
所”）批准，首次公开发行【】股境外上市
普通股（以下简称“H 股”），前述股票于
【】年【】月【】日在香港联交所主板上
市。
第四条 公司英文名称：JIANGSU HSC 第四条公司英文名称：JIANGSU HSC
NEW ENERGY MATERIALS CO. NEW ENERGY MATERIALS CO.,LTD.
第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币【】万
15,950 万元。 元。
第十一条 本章程所称高级管理人员 第十一条 本章程所称高级管理人员
是指公司的经理、副经理、董事会秘书、 是指公司的经理（本公司又称总裁）、副财务负责人及本章程中规定的或经董事会 经理（本公司又称副总裁）、董事会秘书、
聘任的其他人员。 财务负责人及本章程中规定的或经董事会
聘任的其他高级管理人员。
第十五条 公司的股份采取股票的形 第十五条 公司的股份采取记名股票
式。 的形式。
第十九条 公司发行的 A 股股份，在中
第十九条 公司发行的股份，在中国证 国证券登记结算有限责任公司上海分公司券登记结算有限责任公司上海分公司集中 集中存管。公司发行的 H 股股份可以按照
存管。 上市地法律、证券监管规则和证券登记存
