证券代码：688353 证券简称：华盛锂电 公告编号：2025-064
江苏华盛锂电材料股份有限公司
2025年第二次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2025 年 9 月 15 日
（二） 股东会召开的地点：江苏扬子江国际化学工业园德盛路 1 号公司一楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 65
普通股股东人数 65
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 91,192,725
普通股股东所持有表决权数量 91,192,725
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
例（%） 58.9063
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 58.9063
注：截至本次股东大会股权登记日，公司总股本为 159,500,000 股，其中公司回购专用账户中股份数为 4,690,088 股，依据《上市公司股份回购规则》，上市公司回购的股份不享有股东大会表决权，本次股东大会享有表决权的股份总数为 154,809,912 股。
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。本次股东会由公司董事会召集，董事长沈锦良先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序和表决方式及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》和《江苏华盛锂电材料股份有限公司章程》的规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、 董事会秘书黄振东先生出席本次股东大会；其他高管列席。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 91,170,001 99.9750 17,351 0.0190 5,373 0.0060
2、 议案名称：关于取消监事会、变更公司法定代表人、修订公司章程并办理工商变更登记事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 91,180,937 99.9870 9,025 0.0098 2,763 0.0032
3.00、议案名称：关于修订公司部分治理制度的议案
3.01 议案名称：关于修订《股东会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 91,175,611 99.9812 14,351 0.0157 2,763 0.0031
3.02 议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 91,175,611 99.9812 14,351 0.0157 2,763 0.0031
3.03 议案名称：关于修订《独立董事议事制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 91,175,611 99.9812 14,351 0.0157 2,763 0.0031
3.04 议案名称：关于修订《对外担保管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 91,175,611 99.9812 14,351 0.0157 2,763 0.0031
3.05 议案名称：关于修订《对外投资管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 91,175,611 99.9812 14,351 0.0157 2,763 0.0031
3.06 议案名称：关于修订《募集资金使用管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 91,175,611 99.9812 14,351 0.0157 2,763 0.0031
3.07 议案名称：关于修订《关联交易管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 91,175,611 99.9812 14,351 0.0157 2,763 0.0031
3.08 议案名称：关于修订《累积投票制实施细则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 91,175,611 99.9812 14,351 0.0157 2,763 0.0031
3.09 议案名称：关于修订《控股子公司管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 91,175,611 99.9812 14,351 0.0157 2,763 0.0031
4、议案名称：关于第三届董事会独立董事津贴的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 91,175,611 99.9812 15,076 0.0165 2,038 0.0023
（二） 累积投票议案表决情况
5.00、关于换届选举第三届董事会非独立董事的议案
议案 得票数占出席 是否
序号 议案名称 得票数 会议有效表决 当选
权的比例（%）
5.01 关于选举沈锦良先生为公司第三 90,993,925 99.7820 是
届董事会非独立董事的议案
5.02 关于选举沈鸣先生为公司第三届 90,993,923 99.7819 是
董事会非独立董事的议案
5.03 关于选举李伟锋先生为公司第三 91,018,198 99.8086 是
届董事会非独立董事的议案
5.04 关于选举马阳光先生为公司第三 90,993,923 99.7819 是
届董事会非独
