证券代码：688275 证券简称：万润新能 公告编号：2025-042
湖北万润新能源科技股份有限公司
2025年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 11 月 28 日
（二） 股东大会召开的地点：湖北省十堰市郧阳区茶店镇邦经路 55 号（郧阳区纵一路与横二路交叉口西北 140 米）一楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 117
普通股股东人数 117
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 61,897,075
普通股股东所持有表决权数量 61,897,075
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 50.2404
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 50.2404
注：截至本次股东大会股权登记日，公司回购专用账户中股份数为 2,916,614 股，不享有股东大会表决权。
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所科创
板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《湖北万润新能源科技股份有限公司章程》的有关规定
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事5人，出席5人；
2、 公司在任监事4人，出席4人；
3、 公司董事会秘书高文静出席了本次会议，全体高级管理人员列席了本次会议。二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、议案名称：《关于取消监事会、修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 61,853,595 99.9297 22,469 0.0363 21,011 0.0340
2.00 议案名称：《关于修订部分治理制度的议案》
2.01 议案名称：《关于修订<股东会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 61,689,584 99.6647 177,138 0.2861 30,353 0.0492
2.02 议案名称：《关于修订<董事会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 61,689,584 99.6647 177,138 0.2861 30,353 0.0492
2.03 议案名称：《关于修订<独立董事制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 61,689,584 99.6647 177,138 0.2861 30,353 0.0492
2.04 议案名称：《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 61,689,584 99.6647 177,138 0.2861 30,353 0.0492
2.05 议案名称：《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 61,689,584 99.6647 179,529 0.2900 27,962 0.0453
2.06 议案名称：《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 61,690,103 99.6656 176,619 0.2853 30,353 0.0491
2.07 议案名称：《关于修订<防止控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 61,689,584 99.6647 177,138 0.2861 30,353 0.0492
2.08 议案名称：《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 61,689,584 99.6647 177,138 0.2861 30,353 0.0492
2.09 议案名称：《关于修订<对外投资管理办法>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 61,689,584 99.6647 177,138 0.2861 30,353 0.0492
3、议案名称：《关于部分超募资金投资项目延期的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 61,843,281 99.9130 27,883 0.0450 25,911 0.0420
4、议案名称：《关于部分超募资金投资项目内部投资结构调整的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 61,672,741 99.6375 177,434 0.2866 46,900 0.0759
5、议案名称：《关于使用募集资金向控股子公司增资的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同
