证券代码：688275 证券简称：万润新能
湖北万润新能源科技股份有限公司
2025年第一次临时股东大会会议资料
2025 年 11 月
目录
2025年第一次临时股东大会会议须知......1
2025年第一次临时股东大会会议议程......3
2025年第一次临时股东大会会议议案......6
议案一：关于取消监事会、修订《公司章程》的议案......6
议案二：关于修订部分治理制度的议案......7
议案三：关于部分超募资金投资项目延期的议案......8
议案四：关于部分超募资金投资项目内部投资结构调整的议案......9
议案五：关于使用募集资金向控股子公司增资的议案......10
议案六：关于拟变更会计师事务所的议案......11
议案七：关于预计2026年度日常关联交易的议案......12
议案八：关于为全资子公司提供担保的议案......13
议案九：关于第三届董事会董事薪酬方案的议案......14
议案十：关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议
案...... 15
议案十一：关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议
案...... 16
湖北万润新能源科技股份有限公司
2025年第一次临时股东大会会议须知
为维护广大投资者的合法权益，保障湖北万润新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）股东在本次股东大会期间依法行使权利，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证监会《上市公司股东会规则》和《湖北万润新能源科技股份有限公司股东会议事规则》等有关规定，特制定本会议须知：
一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作，为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。
二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前半小时到会议现场办理签到手续，并按规定出示身份证明文件、营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后方可出席会议。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。
三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
四、股东及股东代理人依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次股东大会的议题进行，简明扼要，时间不超过5分钟。
六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权予以拒绝或制止。
七、主持人可安排公司董事和高级管理人员回答股东所提问题，对于可能泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。出席现场会议的股东及股东代表务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
十、本次股东大会由公司聘请的律师事务所执业律师见证并出具法律意见书。
十一、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不得随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常秩序或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
十二、股东及股东代理人出席本次股东大会产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。
湖北万润新能源科技股份有限公司
2025年第一次临时股东大会会议议程
一、会议时间、地点及投票方式
1、现场会议时间：2025年11月28日（星期五）14:00
2、现场会议地点：湖北省十堰市郧阳区茶店镇邦经路55号（郧阳区纵一路与横二路交叉口西北140米）一楼会议室
3、会议召集人：湖北万润新能源科技股份有限公司董事会
4、会议主持人：董事长刘世琦先生
5、网络投票的系统、起止时间和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年11月28日至2025年11月28日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
二、会议议程：
（一）参会人员签到、领取会议资料
（二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量，介绍现场会议参会人员、列席人员
（三）主持人宣读股东大会会议须知
（四）推举计票人和监票人
（五）逐项审议会议各项议案
非累积投票议案名称
1 《关于取消监事会、修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订部分治理制度的议案》
2.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》
2.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
2.03 《关于修订<独立董事制度>的议案》
2.04 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
2.05 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
2.06 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
2.07 《关于修订<防止控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金管理制度>的议案》
2.08 《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》
2.09 《关于修订<对外投资管理办法>的议案》
3 《关于部分超募资金投资项目延期的议案》
4 《关于部分超募资金投资项目内部投资结构调整的议案》
5 《关于使用募集资金向控股子公司增资的议案》
6 《关于拟变更会计师事务所的议案》
7 《关于预计2026年度日常关联交易的议案》
8 《关于为全资子公司提供担保的议案》
9 《关于第三届董事会董事薪酬方案的议案》
累积投票议案名称
10.00 《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
10.01 《关于选举刘世琦为第三届董事会非独立董事的子议案》
10.02 《关于选举李菲为第三届董事会非独立董事的子议案》
10.03 《关于选举陈虎为第三届董事会非独立董事的子议案》
11.00 《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
11.01 《关于选举张居忠为第三届董事会独立董事的子议案》
11.02 《关于选举王光进为第三届董事会独立董事的子议案》
（六）与会股东及股东代理人发言及提问
（七）与会股东及股东代理人对各项议案投票表决
（八）休会，计票人、监票人统计现场投票表决结果
（九）汇总网络投票与现场投票表决结果
（十）主持人宣读股东大会表决结果及股东大会决议
（十一）见证律师宣读本次股东大会的法律意见
（十二）签署会议文件
（十三）主持人宣布本次股东大会结束
湖北万润新能源科技股份有限公司
2025年第一次临时股东大会会议议案
议案一：关于取消监事会、修订《公司章程》的议案
各位股东及股东代表：
为进一步完善公司治理结构，提高经营管理效率，根据《公司法》及《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使。为保证公司规范运作，在公司股东大会审议通过公司取消监事会相关议案前，公司第二届监事会及监事应当继续遵守中国证监会、上海证券交易所原有规章、规范性文件和业务规则以及公司现行的《湖北万润新能源科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和公司各项规章制度中关于监事会或者监事的规定。公司股东大会审议通过公司取消监事会相关议案之日起，公司监事会予以取消，公司第二届监事会监事职务自然免除，公司不再设置监事会和监事，《湖北万润新能源科技股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。
为进一步提升公司的规范运作水平，根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司章程指引》等有关规定，同时基于上述取消监事会事项，公司拟对《公司章程》进行全面修订，具体内容详见公司于2025年11月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于取消监事会、修订《公司章程》及修订、制定部分治理制度的公告》（公告编号：2025-031）及《公司章程》全文。
本议案已经 2025 年 11 月 12 日召开的第二届董事会第二十三次会议、第二届监
事会第二十次会议审议通过，现将此议案提交本次股东大会审议。
湖北万润新能源科技股份有限公司董事会
2025年11月28日
议案二：关于修订部分治理制度的议案
各位股东及股东代表：
为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，公司拟对部分内部治理制度的相应内容进行同步修订并提交股东大会审议，具体如下：
序号 制度名称 修订/ 是否提交股
制定 东大会审议
1 《湖北万润新能源科技股份有限公司股东会议事规则》 修订 是
2 《湖北万润新能源科技股份有限公司董事会议事规则》 修订 是
3 《湖北万润新能源科技股份有限公司独立董事制度》 修订 是
4 《湖北万润新能源科技股份有限公司关联交易管理制度》 修订 是
5 《湖北万润新能源科技股份有限公司对外担保管理制度》 修订 是
6 《湖北万润新能源科技股份有限公司募集资金管理制度》 修订
