证券代码：688247 证券简称：宣泰医药 公告编号：2023-011
上海宣泰医药科技股份有限公司
关于部分募投项目变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
原项目名称：“制剂生产综合楼及相关配套设施项目”（以下简称“原项
目”）
新项目名称：“复杂制剂车间及相关配套设施项目”（以下简称“新项目”）
变更募集资金投向的金额：变更原项目剩余募集资金人民币 9,176.24 万
元用于新项目；（2）新项目的其余资金将由上海宣泰医药科技股份有限
公司（“公司”）自筹解决。
本次募投项目变更事项尚需提交股东大会审议。
一、变更募投项目概述
（一）募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海宣泰医药科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1383 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股（A）股 45,340,000.00 股，发行价格为 9.37 元/股，募集资金总额为人民币42,483.58 万元，扣除与发行相关的费用（不含增值税）人民币 4,761.77万元，实际募集资金净额为人民币 37,721.81 万元。上述资金到位情况经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具上会师报字(2022)第 9072 号《验资报告》。
由于本次公开发行实际募集资金净额 37,721.81 万元少于《上海宣泰医药科
技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》披露的拟投入的募集资金金额 60,000.00 万元，为保障募集资金投资项目的顺利实施，提高募集
资金的使用效率，结合公司实际情况，公司于 2022 年 9 月 8 日召开第一届董事
会 2022 年第四次临时会议、第一届监事会 2022 年第二次临时会议，对部分募投项目使用募集资金金额进行调整，公司对募投项目使用募集资金投资金额进行调整。具体情况如下：
单位：万元
调整前拟投入募 调整后拟投入募
序号 项目名称 项目投资总额
集资金金额 集资金金额
制剂生产综合楼
1 及相关配套设施 32,000.00 32,000.00 9,721.81
项目
高端仿制药和改
2 良型新药研发项 23,830.16 19,610.00 19,610.00
目
3 补充流动资金 8,390.00 8,390.00 8,390.00
合计 64,220.16 60,000.00 37,721.81
（二）募集资金使用情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金使用及使用情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 募集资金计划投入金额 募集资金累计投入金额
制剂生产综合楼及
1 相关配套设施项目 9,721.81 545.57
高端仿制药和改良
2 型新药研发项目 19,610.00 9,575.00
3 补充流动资金 8,390.00 326.07
合计 37,721.81 10,446.64
（三）募投项目变更情况
根据公司发展战略及实际情况，公司拟终止原募投项目“制剂生产综合楼及
相关配套设施项目”，原项目投资总金额 32,000.00 万元，调整后计划使用募集资
金金额为 9,721.81 万元，截至 2022 年 12 月 31 日，该项目已经使用募集资金
545.57 万元。本次涉及投向变更的募集资金总额为原项目未使用的募集资金9,176.24 万元（具体金额以结转时募集资金账户实际余额为准）。公司计划将原项目结余募集资金投资于“复杂制剂车间及相关配套设施项目”。
公司于 2023 年 4 月 26 日召开第一届董事会第十一次会议、第一届监事会第
六次会议，审议通过了《关于部分募投项目变更的议案》，公司独立董事对此发表了同意的独立意见，保荐机构海通证券股份有限公司出具了明确的核查意见。本事项尚需提交股东大会审议。
二、变更募投项目的具体原因
（一）原项目计划投资和实际投资情况
1、原项目计划投资
项目名称：制剂生产综合楼及相关配套设施项目
实施主体：江苏宣泰药业有限公司（曾用名：上海宣泰海门药业有限公司）
实施地点：江苏省海门市滨江街道珠海路 163 号
项目实施内容：计划总投资 32,000 万元，调整后计划使用募集资金 9,721.81
万元，项目内容系拟新建 3 栋单体建筑，包括综合制剂大楼、甲类仓库和食堂，总建筑面积 16,988.52 平方米。同时，在拟新建的综合制剂大楼中新建产品生产线，实现年新增特色固体制剂产能 12,000 万片。项目建设期为 2 年，具体明细如下：
单位：万元
序号 总投资构成 投资额 比例
1 建设投资 29,941.81 93.57%
1.1 建筑工程费 6,722.13 21.01%
1.2 设备购置费 19,457.00 60.80%
1.3 安装工程费 583.71 1.82%
1.4 工程建设其他费用 2,306.88 7.21%
1.5 预备费 872.09 2.73%
2 铺底流动资金 2,058.19 6.43%
合计 32,000.00 100.00%
2、实际投资情况
截至 2022 年 12 月 31 日，原项目已使用募集资金 545.57 万元，甲类仓库已
经建设完成并投入使用，未使用的募集资金余额为 9,176.24 万元。
（二）变更的具体原因
公司设计本项目时为 2019 年，而公司于 2022 年 8 月 25 日完成首次公开发
行股票并收到募集资金。由于前期募集资金尚未到账，项目建设未进入大规模实施阶段，仅开工建设甲类仓库；在此期间，为满足产能需要，公司已经通过优化生产系统、增加委外生产方式，提升口服固体制剂产能，如公司产品熊去氧胆酸胶囊、碳酸司维拉姆片等已经同第三方药品生产企业达成生产合作。
与此同时，公司在研发管线及技术平台提升方面不断进行新的探索。除了原有的难溶药物增溶技术平台、缓控释药物制剂研发平台和固定剂量药物复方制剂研发平台等三大技术平台外，研发部门不断开拓有重大临床需求和可观商业价值的复杂制剂技术平台及相关项目，尤其是特殊注射剂（如脂质体、微球或长效注射颗粒）技术平台的建设。该类技术平台可以提高药物的治疗效果、降低不良反应和副作用，满足患者个性化治疗的需求；同时特殊注射剂技术平台还可以促进新型药物的研发和推广，为医药产业的可持续发展提供支持。目前公司已经有多个注射剂项目在研，这些新的技术平台孵化的相关项目急需技术转移、放大批生产车间，以及产品申报用注册批生产、产品获批后商业化生产的注射剂/溶液剂GMP 车间。
三、新项目的具体情况
（一）新项目基本情况
项目名称：复杂制剂车间及相关配套设施项目
实施主体：江苏宣泰药业有限公司（曾用名：上海宣泰海门药业有限公司）
实施地点：江苏省海门市滨江街道珠海路 163 号
项目实施内容：在江苏宣泰药业有限公司厂区 4 号楼二层、三层，建设复杂制剂车间及相关配套设施，总建筑面积 3,100 平方米，实现注射剂产能 5,000 支/天、口服液体制剂产能 1 万支/天。
本项目计划总投资 9,605.00 万元，计划使用募集资金 9,176.24 万元（具体金
额以原项目结转时募集资金账户实际余额为准），不足部分将由公司自筹方式解决。项目计划建设时间自股东大会审议通过本次变更事宜当月开始，建设周期 36个月。项目投资明细如下：
单位：万元
序号 总投资构成 投资额 比例
1 无菌车间设计及装修 1,400.00 15%
2 生产设备投入 6,355.00 66%
3 无菌微生物实验室投入 200.00 2%
4 公用设施投入 1,650.00 17%
合计 9,605.00 100%
（二）项目必要可行性分析
1、项目建设必要性
当前，我国制药行业大而不强，高端制剂药品市场主要被国外原研药占领，而高端制剂药品对应的原研药一般价格较高，国产高端仿制药和优质的改良型新药短缺仍是百姓用药难题。
在市场需求的推动下，公司积极推动高端仿制药的开发及产业化，不断增加在有重大临床需求的复杂制剂技术平
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