证券代码：688183 证券简称：生益电子 公告编号：2025-008
生益电子股份有限公司
第三届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
生益电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议于2025年3月26日10:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开。2025年3月17日公司以邮件和书面方式向各位董事、监事和高级管理人员发出本次董事会会议通知和会议资料。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人，董事长邓春华先生主持本次会议，监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《2024 年度董事会工作报告》
董事会认为董事会工作报告真实地反映了董事会本报告期的工作情况。2024 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》《公司董事会议事规则》等相关规定，从切实维护公司利益和全体股东权益出发，认真履行董事会职责，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2024 年度经营工作报告》
公司总经理根据公司2024年度的实际经营工作情况，向董事会提交了《2024年度经营工作报告》并予以汇报。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
（三）审议通过《2025 年度工作计划》
公司总经理根据外部环境以及公司实际情况，结合公司发展战略，向董事会提交了《2025年度工作计划》并予以汇报。
本议案已经公司第三届董事会战略委员会2025年第一次会议审议通过。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
（四）审议通过《关于根据会计准则会计政策变更的议案》
公司根据中华人民共和国财政部发布的《企业会计准则解释第18号》(财会【2024】24号)的规定进行的相应会计政策变更，并自2024年1月1日起执行变更后的会计政策。
本议案已经公司第三届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《生益电子股份有限公司会计政策变更公告》（公告编号：2025-010）。
（五）审议通过《2024 年度财务决算报告》
公司《2024年度财务决算报告》真实地反映了公司2024年度的财务状况和经营成果等事项。
本议案已经公司第三届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2024 年度利润分配预案》
经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司2024年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润33,197.3154万元，母公司实现净利润30,133.4639万元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，以2024年度母公司净利润为基数，提取10%的法定公积金3,013.3464万元后，截至2024年12月31日母公司可供股东分配的利润为91,677.7899万元。本公司拟以2024年12月31日公司总股本扣减公司回购专用证券账户中股份后股份总数81,630.2418万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.50元（含税），共派发现金红利20,407.56万元（含税）。不送红股，不以公积金转增股本，所余未分配利润全部结转至下一期分配。
本议案已经公司第三届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《生益电子股份有限公司2024年度利润分配预案公告》（公告编号：2025-011）。
本议案需提交股东大会审议。
（七）审议通过《2024 年年度报告及摘要》
公司《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》包含的信息公允、全面，真实地反映了公司2024年度的财务状况和经营成果等事项。
本议案已经公司第三届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过，得到董事会审计委员会事前认可。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《生益电子股份有限公司2024年年度报告》及《生益电子股份有限公司2024年年度报告摘要》。
本议案需提交股东大会审议。
（八）审议通过《2024 年度可持续发展报告》
董事会认为《2024年度可持续发展报告》真实地反映了公司2024年度可持续发展相关工作的开展情况。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《生益电子股份有限公司2024年度可持续发展报告》。
（九）审议通过《2024 年度内部控制评价报告》
本议案已经公司第三届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过，得到董事会审计委员会事前认可。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《生益电子股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。
（十）审议通过《2024 年度董事会审计委员会履职报告》
2024年度，公司董事会审计委员会严格按照《上市公司治理准则》《上海证
券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》《公司董事会审计委员会议事规则》等有关规定，本着勤勉尽职的原则，认真履行了审计委员会的职责。
本议案已经公司第三届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《生益电子股份有限公司2024年度董事会审计委员会履职报告》。
（十一）审议通过《2024 年度独立董事述职报告》
公司独立董事在2024年度较好地履行了独立董事的各项工作职责，积极参加公司股东大会、董事会，认真审议各项议案，发表客观、审慎的独立意见，为公司经营发展提出了宝贵的建议，切实维护了公司和全体股东的合法权益。
1 审议通过《2024 年度汪林独立董事述职报告》
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
2 审议通过《2024 年度陈文洁独立董事述职报告》
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
3审议通过《2024年度唐艳玲独立董事述职报告》
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《生益电子股份有限公司2024年度汪林独立董事述职报告》《生益电子股份有限公司2024年度陈文洁独立董事述职报告》《生益电子股份有限公司2024年度唐艳玲独立董事述职报告》。
本议案需提交股东大会审议。
（十二）审议通过《关于独立董事独立性的专项评估意见》
经核查独立董事汪林、陈文洁、唐艳玲的任职情况以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事及董事会各相关专门委员会成员以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系、重大业务往来或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，董事会认为公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
独立董事汪林、陈文洁、唐艳玲回避表决。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《生益电子股份有限公司董事会关于独立董事独立性的专项评估意见》。
（十三）审议通过《生益电子对会计师事务所履职情况评估报告》
经评估，公司认为华兴会计师事务所（特殊普通合伙）在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司2024年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
本议案已经公司第三届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《生益电子股份有限公司对会计师事务所履职情况评估报告》。
（十四）审议通过《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》
公司审计委员会对华兴会计师事务所（特殊普通合伙）的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力。
本议案已经公司第三届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《生益电子股份有限公司审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。
（十五）审议通过《关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025 年度审计机构并议定 2025 年度审计费用的议案》
鉴于华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务报表提供审计服务，具备专业服务资格，水平较高，提议续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度的审计机构。2025年度审计费用金额为80万元人民币（不含增值税）。
本议案已经公司第三届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过，得到董事会审计委员会事前认可。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《生
益电子股份有限公司续聘会计师事务所公告》（公告编号：2025-012）。
本议案需提交股东大会审议。
（十六）审议通过《关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025 年度内部控制审计机构并议定 2025 年度内部控制审计费用的议案》
鉴于华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司内部控制提供审计服务，具备专业服务资格，对公司情况熟悉，合作较好。提议续聘华兴会计师事务所为公司2025年度内部控制的审计机构。2025年度内部控制审计费用金额为20万元人民币（不含增值税）。
本议案已经公司第三届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过，得到董事会审计委员会事前认可。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《生益电子股份有限公司续聘会计师事务所公告》（公告编号：2025-012）。
本议案需提交股东大会审议。
（十七）审议通过《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
本议案已经公司第三届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
