证券代码：688183 证券简称：生益电子 公告编号：2025-053
生益电子股份有限公司
2025年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 9 月 2 日
（二） 股东大会召开的地点：广东省东莞市东城区同沙科技工业园同振路 33号生益电子股份有限公司研发中心会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 349
普通股股东人数 349
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 634,025,823
普通股股东所持有表决权数量 634,025,823
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
76.9835
（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 76.9835
注：截至本次股东大会股权登记日，公司总股本为 831,821,175 股，其中，公司回购专户中股份数为 8,234,269 股，回购专户中股份不具有股东大会表决权。
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议由董事长邓春华主持，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人，全部董事出席会议；
2、 公司在任监事3人，出席3人，全部监事出席会议；
3、 董事会秘书唐慧芬出席了本次股东大会；公司高管列席了本次股东大会。二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《2025 年半年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 634,001,472 99.9961 22,068 0.0034 2,283 0.0005
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 议案名 同意 反对 弃权
序号 称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
《2025
年半年
1 度利润 23,118,505 99.8947 22,068 0.0953 2,283 0.0100
分配预
案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 1 为普通决议事项，已获出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的过半数通过；
2、议案 1 对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市康达（广州）律师事务所
律师：韩思明、谢焱
2、 律师见证结论意见：
北京市康达（广州）律师事务所律师出席会议并出具了法律意见书，认为生益电子本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格以及表决方式、表决程序和表决结果，均符合《公司法》、《证券法》、《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和生益电子《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
特此公告。
生益电子股份有限公司董事会
2025 年 9 月 3 日
