证券代码：688071 证券简称：华依科技 公告编号：2025-048
上海华依科技集团股份有限公司
关于取消监事会及监事、修订《公司章程》并办理工 商变更登记、制定及修订公司部分治理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
上海华依科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 30 日
召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过《关于取消监事会及监事、修订<公司章程>及相关议事规则的议案》《关于修订和制定公司内部治理制度的议案》《关于制定上海华依科技集团股份有限公司境外发行证券与上市相关保密和档案管理工作制度的议案》。其中《关于取消监事会及监事、修订<公司章程>及相关议事规则的议案》于同日经第四届监事会第十九次会议审议通过，现将有关事项公告如下：
一、取消监事会及监事情况
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《关于新公司法配套制度规则实施相关过渡期安排》的有关规定，公司拟取消监事会及监事，由公司董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，公司《监事会议事规则》相应废止，公司各项规章制度中与公司监事、监事会相关的规定不再适用。
在公司股东会审议通过取消监事会的事项前，公司第四届监事会及监事仍将继续遵守《公司法》《中华人民共和国证券法》及上海证券交易所原有制度规则中关于监事会或监事的规定。
二、《公司章程》的修订情况
根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司对《公司章程》中的部分条款进行修订，修订对照情况详见附表一。修订后的《公司章程》于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。
本次修订《公司章程》等事项尚需提交股东会审议，并提请股东会授权公司管理层或其授权代表向工商登记机关办理《公司章程》的备案登记及取消监事、监事会等相关手续，授权有效期限为自公司股东会审议通过之日起至本次工商变更、备案登记手续办理完毕之日止。上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。
三、制定及修订公司部分治理制度的情况
为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，保护股东和投资者的合法权益，公司根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件要求以及《公司章程》的最新规定，结合公司自身实际情况，拟修订及废止部分公司治理制度，具体如下表：
是否提交
序号 制度名称 变更情况 股东会审
议
1 股东会议事规则 修订 是
2 董事会议事规则 修订 是
3 董事及高级管理人员薪酬管理制度 修订 是
4 独立董事制度 修订 是
5 对外担保制度 修订 是
6 关联交易管理制度 修订 是
7 对外投资管理制度 修订 是
8 募集资金管理制度 修订 是
9 防范控股股东及关联方资金占用管理制度 修订 是
10 累积投票制实施细则 修订 是
11 内部审计制度 修订 否
12 总经理工作细则 修订 否
13 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动信 修订 否
息管理制度
14 董事会秘书工作细则 修订 否
14 信息披露管理制度 修订 否
16 财务管理制度 修订 否
17 投资者关系管理制度 修订 否
18 信息披露暂缓与豁免事务管理制度 修订 否
19 董事会战略委员会工作细则 修订 否
20 独立董事专门会议工作制度 修订 否
21 董事会审计委员会工作细则 修订 否
22 董事会提名委员会工作细则 修订 否
23 董事会薪酬与考核委员会工作细则 修订 否
24 舆情管理制度 制定 否
部分管理制度全文详见同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 的相关文件。
三、制定境外上市保密制度和档案管理制度
公司拟发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市（以下简称“本次发行 H 股并上市”），为本次发行 H 股并上市过程中保守国家和公司秘密和规范公司档案管理工作，维护公司权益，完善公司内部保密制度和档案管理制度，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国保守国家秘密法》《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》《关于加强境内企业境外发行证券和上市相关保密和档案管理工作的规定》等有关法律、法规、规章及其他规范性文件的规定，结合公司实际情况及公司本次发行 H 股并上市的需要，董事会制定了《境外发行证券与上市相关保密和档案管理制度》。
制度全文详见同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关文 件。
特此公告。
上海华依科技集团股份有限公司董事会
2025 年 10 月 31 日
附表一：《公司章程》修订对照
公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及相关法律法规的规定，结合公司的实际情况及需求，拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，废除《监事会议事规则》并对现行《上海华依科技集团股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）部分条款进行修订。
其中，除将第七章监事会章节删除外，其他涉及实质性修订的主要内容与《公司章程》原条款的对比情况如下：
修订前 修订后
第一条 为维护上海华依科技集团 第一条 为维护上海华依科技集团
股份有限公司（以下简称“公司”或“本 股份有限公司（以下简称“公司”或“本
公司”）、股东和债权人的合法权益 公司”）、股东、职工和债权人的合法
，规范公司的组织和行为，根据《中 权益，规范公司的组织和行为，根据
华人民共和国公司法》（以下简称“ 《中华人民共和国公司法》（以下简
《公司法》”）、《中华人民共和国 称“《公司法》”）、《中华人民共和
证券法》（以下简称“《证券法》”） 国证券法》（以下简称“《证券法》”
、《上市公司章程指引》《上海证券 ）、《上市公司章程指引》《上海证
交易所科创板股票上市规则》（以下 券交易所科创板股票上市规则》（以
简称“《科创板股票上市规则》”）等 下简称“《科创板股票上市规则》”）
法律、法规及规范性文件的相关有关 等法律、法规及规范性文件的相关有
规定，制定本章程。 关规定，制定本章程。
第八条 董事长为公司的法定代表 第八条 董事长代表公司执行公司
人。 事务，为公司的法定代表人。董事长
辞任的，视为同时辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代
表人辞任之日起30日内确定新的法定
代表人。
/ 第九条 法定代表人以公司名义从
事的民事活动，其法律后果由公司承
受。本章程或者股东会对法定代表人
职权的限制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损
害的，由公司承担民事责任。公司承
担民事责任后，依照法律或者本章程
的规定，可以向有过错的法定代表人
追偿。
第九条 公司全部资产分为等额股 第十条 股东以其认购的股份为限
份，股东以其认购的股份为限对公司 对公司承担有限责任，公司以全部资承担有限责任
