证券代码：688071 证券简称：华依科技 公告编号：2025-036
上海华依科技集团股份有限公司
2025年第二次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2025 年 8 月 15 日
（二） 股东会召开的地点：上海市浦东新区张东路 1388 号 13 栋
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 23
普通股股东人数 23
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 26,556,452
普通股股东所持有表决权数量 26,556,452
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
31.3203
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 31.3203
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长励寅先生主持，会议采用现场投票和
网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《上海华依科技集团股份有限公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席7人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书沈晓枫现场出席会议；其他高级管理人员和北京市竞天公诚律师
事务所上海分所执业律师徐征、占菲菲列席会议；
二、 议案审议情况
（一） 累积投票议案表决情况
1、 《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
效表决权的比例（%）
1.01 《关于选举夏飞先 26,370,718 99.3006 是
生担任第四届董
事会独立董事的
议案》
1.02 《关于选举王从宝 26,368,302 99.2915 是
先生担任第四届
董事会独立董事
的议案》
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1.01 《关于选举夏飞 2,827 93.8356
先生担任第四 ,288
届董事会独立
董事的议案》
1.02 《关于选举王从 2,824 93.7554
宝先生担任第 ,872
四届董事会独
立董事的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 1.01、1.02 为普通决议议案，已经出席本次股东会有表决权的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 1/2 以上表决通过。
2、议案 1.01、1.02 已对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所上海分所
律师：徐征、占菲菲
2、 律师见证结论意见：
公司 2025 年第二次临时股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
上海华依科技集团股份有限公司董事会
2025 年 8 月 16 日
