证券代码：605555 证券简称：德昌股份 公告编号：2024-028
宁波德昌电机股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
宁波德昌电机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 5 月 7 日召开
第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更
登记等事项的议案》：根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司章程
指引》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第
3 号——上市公司现金分红》等法律法规和规范性文件的相关规定，结合公司的
实际经营管理情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订内容如下：
修改前 修改后
第十三条 公司经营范围为：一般项目：电机制造；第十三条 公司经营范围为：一般项目：电机制造；家用电器研发；家用电器制造；家用电器销售； 家用电器研发；家用电器制造；家用电器销售；汽车零部件及配件制造；机械设备租赁；住房租 汽车零部件及配件制造；机械设备租赁；住房租赁；软件开发；货物进出口；技术进出口；金属 赁；软件开发；货物进出口；技术进出口；金属工具制造；风动和电动工具制造；金属材料销售；工具制造；风动和电动工具制造；金属材料销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；塑 专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；塑料制品销售；工程塑料及合成树脂销售；农业机 料制品销售；工程塑料及合成树脂销售；农业机械制造；第一类医疗器械生产；电子元器件制造；械制造；第一类医疗器械生产；电子元器件制造；电子元器件零售；电池零配件生产；电池零配件 电子元器件零售；电池零配件生产；电池零配件销售；模具制造；模具销售(除依法须经批准的项 销售；模具制造；模具销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可 目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生 项目：第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；发电业务、输电业务、供（配）电业务(依法 产；发电业务、输电业务、供（配）电业务(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经 须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。(分支 营活动，具体经营项目以审批结果为准)。(分支机构经营场所设在：浙江省余姚市朗霞街道籍义 机构经营场所设在：浙江省余姚市朗霞街道藉义
巷路 88 号、浙江省余姚市朗霞街道籍义巷路 99 巷路 88 号、浙江省余姚市朗霞街道藉义巷路 99
号、浙江省余姚市永兴东路 28 号) 号、浙江省余姚市永兴东路 28 号)
第四十一条 股东大会是公司的权力机构，依法行 第四十一条 股东大会是公司的权力机构，依法行
使下列职权： 使下列职权：
（一）决定公司的经营方针和投资计划； （一）决定公司的经营方针和投资计划；
（二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监 （二）选举和更换由非职工代表担任的董事、监
事，决定有关董事、监事的报酬事项； 事，决定有关董事、监事的报酬事项；
（三）审议批准董事会的报告； （三）审议批准董事会的报告；
（四）审议批准监事会报告； （四）审议批准监事会报告；
（五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算 （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算
方案； 方案；
（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损 （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损
方案； 方案；
（七）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （七）对公司增加或者减少注册资本作出决议；
（八）对发行公司债券作出决议； （八）对发行公司债券作出决议；
（九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更 （九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更
公司形式作出决议； 公司形式作出决议；
（十）修改本章程； （十）修改本章程；
（十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决 （十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决
议； 议；
（十二）审议批准第四十二条规定的担保事项； （十二）审议批准第四十二条规定的担保事项；（十三）审议公司在一年内购买、出售重大资产 （十三）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产 30%的事项，以 超过公司最近一期经审计总资产 30%的事项，以
及本章程第四十三条规定的交易事项； 及本章程第四十三条规定的交易事项；
（十四）审议批准变更募集资金用途事项； （十四）审议批准变更募集资金用途事项；
（十五）审议股权激励计划； （十五）审议股权激励计划和员工持股计划；
（十六）对因本章程第二十三条第（一）项、第 （十六）对因本章程第二十三条第（一）项、第（二）项规定的情形收购本公司股份作出决议； （二）项规定的情形收购本公司股份作出决议；（十七）审议批准与关联人发生的交易金额在 （十七）审议批准与关联人发生的交易金额在
3,000 万元人民币以上，且占公司最近一期经审 3,000 万元人民币以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上的关联交易（公司获赠现 计净资产绝对值 5%以上的关联交易（公司获赠现
金资产和提供担保除外）事项； 金资产和提供担保除外）事项；
（十八）审议法律、行政法规、部门规章或本章 （十八）公司年度股东大会可以授权董事会决定
程规定应当由股东大会决定的其他事项。 向特定对象发行融资总额不超过人民币三亿元
上述股东大会的职权不得通过授权的形式由董事 且不超过最近一年末净资产百分之二十的股票。
会或其他机构或个人代为行使。 该授权在下一年度股东大会召开日失效；
（十九）审议法律、行政法规、部门规章或本章
程规定应当由股东大会决定的其他事项。
上述股东大会的职权不得通过授权的形式由董事
会或其他机构或个人代为行使。
第一百〇九条 董事会行使下列职权： 第一百〇九条 董事会行使下列职权：
（一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作；
（二）执行股东大会的决议； （二）执行股东大会的决议；
（三）决定公司的经营计划和投资方案； （三）决定公司的经营计划和投资方案；
（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；
（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债 （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债
券或其他证券及上市方案； 券或其他证券及上市方案；
（七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者 （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案； 合并、分立、解散及变更公司形式的方案；
（八）在本章程第一百一十二条规定或股东大会 （八）在本章程第一百一十二条规定或股东大会另行授权的范围内，决定公司对外投资、收购出 另行授权的范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、 售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、
关联交易、对外借款等事项； 关联交易、对外捐赠等事项；
（九）决定公司内部管理机构的设置； （九）决定公司内部管理机构的设置；
（十）聘任或者解聘公司总经理和董事会秘书； （十）聘任或者解聘公司总经理和董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项 财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项
和奖惩事项； 和奖惩事项；
（十一）制订公司的基本管理制度； （十一）制订公司的基本管理制度；
（十二）制订本章程的修改方案； （十二）制订本章程的修改方案；
（十三）管理公司信息披露事项； （十三）管理公司信息披露事项；
（十四）向股东大会提请聘请或更换为公司审计 （十四）向股东大会提请聘请或更换为公司审计
的会计师事务所； 的会计师事务所；
（十五）听取公司总经理的工作汇报并检查总经 （十五）听取公司总经理的工作汇报并检查总经
理的工作； 理的工作；
（十六）对因本章程第二十三条第（三）项、第 （十六）对因本章程第二十三条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股 （五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股
份作出决议； 份作出决议；
（十七）法律、行政法规、部门规章或本章程授 （十七）根据年度股东大会授权，决定向特定对
予的其他职权。 象发行融资总额不超过人民币三亿元且不超过
超过股东大会授权范围的事项，应当提交股东大 最近一年末净资产百分之二十的股票。该授权在
会审议。 下一年度股东大会召开日失效；
（十八）法律、行政法规、部门规章或本章程授
予的其他职权。
超过股东大会授权范围的事项，应当提交股东大
会审议。
第一百七十八条 公司利润分配政策如下： 第一百七十八条 公司利润分配政策如下：
（一）利润分配原则 （一）利润分配原则
公司实行连续、稳定的利润分配政策，公司的利 公司实行连续、稳定的利润分配政策，公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公 润分配应
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