证券代码：605555 证券简称：德昌股份 公告编号：2025-045
宁波德昌电机股份有限公司
第二届董事会第二十一次会议决议公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。
本次董事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。
一、董事会会议召开情况
宁波德昌电机股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议于2025年11月26日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次董事会已于2025年11月21日以电子邮件、电话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议由董事长黄裕昌先生主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于取消监事会并修订<公司章程>及部分治理制度的公告》（公告编号：2025-047）。
表决情况：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（二）审议通过《关于制定或修订公司治理制度的议案》
1、审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》
表决情况：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。
本议案尚需提交公司股东会审议。
2、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决情况：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。
本议案尚需提交公司股东会审议。
3、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
表决情况：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。
本议案尚需提交公司股东会审议。
4、审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》
表决情况：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。
5、审议通过《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》
表决情况：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。
6、审议通过《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》
表决情况：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。
7、审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》
表决情况：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。
8、审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》
表决情况：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。
9、审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》
表决情况：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。
10、审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
表决情况：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。
11、审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
表决情况：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。
12、审议通过《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》表决情况：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。
13、审议通过《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》
表决情况：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。
14、审议通过《关于修订<对外信息报送管理制度>的议案》
表决情况：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。
15、审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
表决情况：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。
本议案尚需提交公司股东会审议。
16、审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
表决情况：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。
本议案尚需提交公司股东会审议。
17、审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
表决情况：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。
本议案尚需提交公司股东会审议。
18、审议通过《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》
表决情况：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。
本议案尚需提交公司股东会审议。
19、审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
表决情况：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。
本议案尚需提交公司股东会审议。
20、审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决情况：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。
本议案尚需提交公司股东会审议。
21、审议通过《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》
表决情况：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。
22、审议通过《关于制定<董事、高级管理人员持有和买卖公司股票管理制度>的议案》
表决情况：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。
23、审议通过《关于修订<控股子公司管理制度>的议案》
表决情况：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。
24、审议通过《关于修订<防范控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金制度管理制度>的议案》
表决情况：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。
25、审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
表决情况：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。
26、审议通过《关于修订<期货和衍生品交易管理制度>的议案》
表决情况：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。
27、审议通过《关于修订<股份回购管理制度>的议案》
表决情况：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。
28、审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》
表决情况：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。
29、审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》
表决情况：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。
上述 1-29 项议案的具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关制度。
（三）审议通过《关于公司换届选举第三届董事会非独立董事的议案》
公司第二届董事会即将任期届满，根据《公司法》《证券法》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，应予换届。经董事会提名委员会资格审查，同意提名黄裕昌、张利英、黄轼为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期三年，自股东会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-046）
表决情况：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。
本议案已经公司 2025 年第二次董事会提名委员会和第二届董事会第二十一次会议通过，尚需提交公司股东会审议。
（四）审议通过《关于公司换届选举第三届董事会独立董事的议案》
公司第二届董事会即将任期届满，根据《公司法》《证券法》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，应予换届。经董事会提名委员会资格审查，同意提名张建明、赵意奋、俞雅乖为公司第三届董事会独立董事候选人，任期三年，自股东会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-046）
表决情况：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。
本议案已经公司 2025 年第二次董事会提名委员会和第二届董事会第二十一次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。
（五）审议通过《关于公司第三届董事会独立董事津贴的议案》
同意公司第三届董事会独立董事津贴按每人每年人民币 8 万元（税前）的标准计发，公司代扣代缴个人所得税。
表决情况：7 票同意，0 票弃权，0 票反对
本议案已经公司 2025 年第二次董事会薪酬与考核委员会会议和第二届董事会第二十一次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。
（六）审议通过《关于“提质增效重回报”行动方案的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于“提质增效重回报”行动方案的公告》（公告编号：2025-048）
表决情况：7 票同意，0 票弃权，0 票反对
（七）审议通过《关于召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》（公告编号：2025-049）
表决情况：7 票同意，0 票弃权，0 票反对
三、备查文件
1、《第二届董事会第二十一次会议决议》
2、《2025 年第二次董事会提名委员会会议记录》
3、《2025 年第二次董事会薪酬与考核委员会会议记录》
特此公告。
宁波德昌电机股份有限公司董事会
2025 年 11 月 27 日
