证券代码：605555 证券简称：德昌股份 公告编号：2025-051
宁波德昌电机股份有限公司
2025年第二次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2025 年 12 月 12 日
(二) 股东会召开的地点：浙江省宁波市余姚市永兴东路 18 号公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 142
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 312,030,797
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 64.4599
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议由公司董事会召集，现场会议由公司董事长黄裕昌先生主持。本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规和其他规范性文件的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书黄亚萍女士出席本次会议；财务总监许海云女士列席了本次
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 311,913,420 99.9623 105,977 0.0339 11,400 0.0038
2、 议案名称：《关于制定或修订公司治理制度的议案》
2.01 议案名称：《关于修订<股东会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 311,915,794 99.9631 113,903 0.0365 1,100 0.0004
2.02 议案名称：《关于修订<董事会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 311,915,794 99.9631 103,703 0.0332 11,300 0.0037
2.03 议案名称：《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 311,915,794 99.9631 113,903 0.0365 1,100 0.0004
2.04 议案名称：《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 311,910,370 99.9614 115,177 0.0369 5,250 0.0017
2.05 议案名称：《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 311,908,670 99.9608 120,927 0.0387 1,200 0.0005
2.06 议案名称：《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 311,925,894 99.9663 103,703 0.0332 1,200 0.0005
2.07 议案名称：《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 311,911,644 99.9618 107,853 0.0345 11,300 0.0037
2.08 议案名称：《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 311,911,644 99.9618 118,053 0.0378 1,100 0.0004
2.09 议案名称：《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 311,960,060 99.9773 58,063 0.0186 12,674 0.0041
3、 议案名称：《关于公司第三届董事会独立董事津贴的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 311,953,262 99.9751 73,687 0.0236 3,848 0.0013
(二) 累积投票议案表决情况
4、 关于换届选举第三届董事会非独立董事的议案
议案 得票数占出席会 是 否
序号 议案名称 得票数 议有效表决权的 当选
比例（%）
4.01 《关于选举黄裕昌为公司第三届董事会非 311,584,338 99.8569 是
独立董事的议案》
4.02 《关于选举张利英为公司第三届董事会非 311,482,153 99.8241 是
独立董事的议案》
4.03 《关于选举黄轼为公司第三届董事会非独 311,469,949 99.8202 是
立董事的议案》
5、 关于公司换届选举第三届董事会独立董事的议案
议案序 得票数占出席会 是 否
号 议案名称 得票数 议有效表决权的 当选
比例（%）
5.01 《关于选举张建明为公司第三届董事 311,581,700 99.8560 是
会独立董事的议案》》
5.02 《关于选举赵意奋为公司第三届董事 311,469,959 99.8202 是
会独立董事的议案》
5.03 《关于选举俞雅乖为公司第三届董事 311,482,788 99.8243 是
会独立董事的议案》
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
1 《关于取消监事会并修订<公司 4,252,320 97.3138 105,977 2.4252 11,400 0.2610
章程>的议案》
3 《关于公司第三届董事会独立 4,292,162 98.2256 73,687 1.6863 3,848 0.0881
董事津贴的议案》
4.01 《关于选举黄裕昌为公司第三 3,923,238 89.7828
届董事会非独立董事的议案》
4.02 《关于选举张利英为公司第三 3,821,053 87.4443
届董事会非独立
