证券代码：605118 证券简称：力鼎光电 公告编号：2026-007
厦门力鼎光电股份有限公司
关于变更注册资本及修订《公司章程》部分条款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
厦门力鼎光电股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2026 年 2
月 4 日召开了第三届董事会第十六次会议，会议审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>部分条款的议案》，具体内容如下：
一、注册资本变更
公司已办理完毕 2025 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）预留授予股票的登记事项，根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于
2026 年 2 月 3 日出具的证券变更登记证明，公司总股本增加 64.40 万股。因此，
本次激励计划预留授予股票办理完毕后，公司注册资本由人民币 41,068.40 万元增加至人民币41,132.80万元，总股本由41,068.40万股增加至41,132.80万股。
上述预留授予结果的具体情况详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025 年限制性股票激励计划预留授予结果公告》（编号：2026-008）。
二、公司章程修订
鉴于上述变更，公司对《公司章程》中对应条款进行修订，修订条款如下：
修订前 修订后
第六 条 公司注册资本为人民币 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
41,068.40 万元。 41,132.80 万元。
第二十条 公司股份总数为 41,068.40 第二十条 公司股份总数为 41,132.80
万股（每股面值 1 元），均为人民币普 万股（每股面值 1 元），均为人民币普通
通股（A 股）。 股（A 股）。
除以上条款外，《公司章程》中其他条款不变。
三、履行的审批程序
公司于 2025 年2 月 28 日召开的 2025 年第一次临时股东大会审议通过了《关
于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事项的议案》，股东大会授权董事会就 2025 年限制性股票激励计划向有关政府、机构（包括但不限于辖区市场监督管理部门）办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记（包含增资、减资等情形）。因此，本次变更注册资本及修订《公司章程》的事项经第三届董事会第十六次会议审议通过后，将直接向辖区市场监督管理部门办理相关变更登记手续。
特此公告。
厦门力鼎光电股份有限公司董事会
2026 年 2 月 5 日
