605118 沪市 力鼎光电

证券代码：605118          证券简称：力鼎光电      公告编号：2021-045
              厦门力鼎光电股份有限公司

  关于变更注册资本暨修订《公司章程》部分条款的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  厦门力鼎光电股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2021 年 9
月 13 日召开的第二届董事会第六次会议审议通过了《关于变更注册资本暨修订<公司章程>部分条款的议案》，具体内容如下：

    一、注册资本变更

  公司已办理完毕 2021 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）首次授予股票的登记事项，根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于
2021 年 9 月 2 日出具的证券变更登记证明，公司总股本增加 202.85 万股。因此，
本次激励计划首次授予股票办理完毕后，公司注册资本由人民币 40,550 万元增
加至人民币 40,752.85 万元，总股本由 40,550 万股增加至 40,752.85 万股。

  上述首次授予结果的具体情况详见公司于 2021 年 9 月 4 日在上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）披露的《力鼎光电 2021 年限制性股票激励计划首次授予结果公告》（编号：2021-043）。

    二、公司章程修订

  鉴于上述变更，公司对《公司章程》中对应条款进行修订，修订条款如下：

            修订前                            修订后

第六条  公司注册资本为人民币 第 六 条  公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
40,550 万元。                      40,752.85 万元。

第十九条  公司股份总数为 40,550 万 第十九条  公司股份总数为 40,752.85
股（每股面值 1 元），均为人民币普通 万股（每股面值 1 元），均为人民币普通
股（A 股）。                        股（A 股）。

  除以上条款外，《公司章程》中其他条款不变。

    三、履行的审批程序

  公司于 2021 年 7 月 26 日召开的2021 年第一次临时股东大会审议通过了《关
于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事项的议案》，为保证本
次激励计划的顺利实施，股东大会授权董事会就本次激励计划向有关政府、机构办理登记、备案等手续、修改《公司章程》、办理注册资本的变更登记等事项。因此，本次变更注册资本暨修订《公司章程》部分条款的事项经公司于 2021 年9 月 13 日召开的第二届董事会第六次会议审议通过后，将直接向辖区市场监督管理部门办理相关变更登记手续。

  特此公告。

                                      厦门力鼎光电股份有限公司董事会
                                              2021 年 9 月 14 日