证券代码：603991 证券简称：至正股份 公告编号：2025-074
深圳至正高分子材料股份有限公司
关于拟变更公司名称及修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要事项提示：
深圳至正高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）名称拟变更为：深圳市领先半导体科技产业股份有限公司
公司英文名称拟变更为：Shenzhen Leading Semiconductor Industry Co. Ltd
公司证券简称“至正股份”及证券代码“603991”保持不变
本次公司名称变更事项需提交公司股东会审议，审议通过后需向市场监督管理部门申请办理变更登记与备案手续，最终以市场监督管理部门核准的名称为准。公司将根据进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意风险。
公司于 2025 年 12 月 22 日召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过
《关于拟变更公司名称的议案》《关于修订<公司章程>的议案》。现将相关情况公告如下：
一、公司董事会审议变更公司名称的情况
公司于 2025 年 12 月 22 日召开第四届董事会第二十四次会议，以 9 票同意、
0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于拟变更公司名称的议案》。
二、公司董事会关于变更公司名称的理由
鉴于公司重大资产重组事项已取得重大进展，标的资产交割已于近期办
理完毕，主营业务已发生根本性变化，为更准确地反映公司核心业务与战略方向，树立公司形象，拟对公司名称进行变更。具体变更情况如下：
变更前：
公司中文名称：深圳至正高分子材料股份有限公司
公司英文名称为：Shenzhen Original Advanced Compounds Co.,Ltd.
变更后：
公司中文名称：深圳市领先半导体科技产业股份有限公司
公司英文名称为：Shenzhen Leading Semiconductor Industry Co. Ltd
公司证券简称“至正股份”及证券代码“603991”保持不变。
三、修订《公司章程》的情况
根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件规定，以及公司名称变更事项的需求，并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订并办理工商变更登记。本次《公司章程》的修订情况如下表：
原条款 修订后
第一条 为维护深圳至正高分子材料股份有限 第一条 为维护深圳市领先半导体科技产业公司（（以下简称“公司”）、股东、职工和债 股份有限公司（以下简称“公司”）、股东、权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根 职工和债权人的合法权益，规范公司的组织据《中华人民共和国公司法》（以下简称 和行为，根据《中华人民共和国公司法》“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称“《公司法》”）、《中华人民共（以下简称“《证券法》”）和其他有关规定， 和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和
制订本章程。 其他有关规定，制订本章程。
第四条 公司注册名称：深圳至正高分子材料 第四条 公司注册名称：深圳市领先半导体
股份有限公司。 科技产业股份有限公司。
公司英文名称为：Shenzhen Original Advance 公司英文名称为：Shenzhen Leading Semic
d Compounds Co.,Ltd. onductor Industry Co.,Ltd
第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司 第十二条 本章程所称高级管理人员是指公的总裁、副总裁、董事会秘书、财务总监。 司的总裁、联席总裁、副总裁、董事会秘
书、财务总监。
第一百一十条 董事会行使下列职权： 第一百一十条 董事会行使下列职权：
（一）召集股东会，并向股东会报告工作； （一）召集股东会，并向股东会报告工作；
（二）执行股东会的决议； （二）执行股东会的决议；
（三）决定公司的经营计划和投资方案； （三）决定公司的经营计划和投资方案；
（四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方 （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损
案； 方案；
（五）制订公司增加或者减少注册资本、发行 （五）制订公司增加或者减少注册资本、发
债券或其他证券及上市方案； 行债券或其他证券及上市方案；
（六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或 （六）拟订公司重大收购、收购本公司股票者合并、分立、解散及变更公司形式的方案； 或者合并、分立、解散及变更公司形式的方（七）在股东会授权范围内，决定公司对外投 案；
资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事 （七）在股东会授权范围内，决定公司对外
项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项； 投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保
（八）决定公司内部管理机构的设置； 事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事
（九）决定聘任或者解聘公司总裁、联席总 项；
裁、董事会秘书及其他高级管理人员，并决定 （八）决定公司内部管理机构的设置；
其报酬事项和奖惩事项；根据总裁的提名，决 （九）决定聘任或者解聘公司总裁、联席总定聘任或者解聘公司副总裁、财务总监等高级 裁、董事会秘书及其他高级管理人员，并决管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项； 定其报酬事项和奖惩事项；根据总裁的提
（十）制订公司的基本管理制度； 名，决定聘任或者解聘公司副总裁、财务总
（十一）制订本公司章程的修改方案； 监等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖
（十二）管理公司信息披露事项； 惩事项；
（十三）向股东会提请聘请或更换为公司审计 （十）制订公司的基本管理制度；
的会计师事务所； （十一）制订本公司章程的修改方案；
（十四）听取公司总裁的工作汇报并检查总裁 （十二）管理公司信息披露事项；
的工作； （十三）向股东会提请聘请或更换为公司审
（十五）法律、行政法规、部门规章或本章程 计的会计师事务所；
授予的其他职权。 （十四）听取公司总裁、联席总裁的工作汇
超过股东会授权范围的事项，应当提交股东会 报并检查总裁的工作；
审议。 （十五）法律、行政法规、部门规章或本章
程授予的其他职权。
超过股东会授权范围的事项，应当提交股东
会审议。
第一百四十条 公司设总裁一名，由董事会决 第一百四十条 公司设总裁一名，联席总裁
定聘任或者解聘。 一名，由董事会决定聘任或者解聘。
公司设副总裁若干名，由董事会聘任或解聘。 公司设副总裁若干名，由董事会聘任或解
聘。
第一百四十三条 总裁每届任期三年，总裁经 第一百四十三条 总裁、联席总裁每届任期
董事会聘任可以连任。 三年，总裁、联席总裁经董事会聘任可以连
任。
第一百四十四条 总裁对董事会负责，行使下 第一百四十四条 总裁、联席总裁对董事会
列职权： 负责，行使下列职权：
（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实 （一）主持公司的生产经营管理工作，组织
施董事会决议，并向董事会报告工作； 实施董事会决议，并向董事会报告工作；
（二）组织实施公司年度计划和投资方案； （二）组织实施公司年度计划和投资方案；
（三）拟订公司内部管理机构设置方案； （三）拟订公司内部管理机构设置方案；
（四）拟订公司的基本管理制度； （四）拟订公司的基本管理制度；
（五）制订公司的具体规章； （五）制订公司的具体规章；
（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总裁、 （六）提请董事会聘任或者解聘公司副总
财务总监； 裁、财务总监；
（七）决定聘任或者解聘除应由董事会聘任或 （七）决定聘任或者解聘除应由董事会聘任
者解聘以外的管理人员； 或者解聘以外的管理人员；
（八）本章程或董事会授予的其他职权。 （八）本章程或董事会授予的其他职权。
总裁应列席董事会会议。 总裁、联席总裁应列席董事会会议。
第一百四十五条 总裁应制订总裁工作细则， 第一百四十五条 总裁、联席总裁应制订总
报董事会批准后实施。 裁及联席总裁工作细则，报董事会批准后实
施。
第一百四十七条 总裁可以在任期届满以前提 第一百四十七条 总裁、联席总裁可以在任出辞职。有关总裁辞职的具体程序和办法由总 期届满以前提出辞职。有关总裁、联席总裁
裁与公司之间的劳务合同规定。 辞职的具体程序和办法由总裁、联席总裁与
公司之间的劳务合同规定。
第一百四十八条 副总裁由总裁提名，经董事 第一百四十八条 副总裁由总裁、联席总裁
会聘任或解聘。副总裁对总裁负责。 提名，经董事会聘任或解聘。副总裁对总
裁、联席总裁负责。
三、公司董事会关于变更公司名称的风险提示
本次名称变更事项需经公司股东会审议，审议通过后尚需向市场监督管理部门申请办理变更登记与备案手续，最终以市场监督管理部门核准的名称为准。公司将根据进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险
特此公告。
深圳至正高分子材料股份有限公司董事会
2025 年 12 月 23 日
