深圳至正高分子材料股份有限公司
2026 年第一次临时股东会
会议资料
二〇二六年一月七日
目录
2026 年第一次临时股东会会议议程......3
2026 年第一次临时股东会会议须知......4
议案一、关于拟变更公司名称的议案......5
议案二、关于修订《公司章程》的议案......6
议案三、关于换届选举第五届董事会非独立董事候选人的议案......9
议案四、关于换届选举第五届董事会独立董事候选人的议案...... 10
附件：董事候选人简历...... 11
深圳至正高分子材料股份有限公司
2026 年第一次临时股东会会议议程
尊敬的股东及股东代表：
欢迎您参加深圳至正高分子材料股份有限公司 2026 年第一次临时股东会。
一、会议召开时间：2026 年 1 月 7 日 14 点 00 分
二、会议召开地点：上海市闵行区莘庄工业区北横沙河路 268 号深圳至正高分子材料股份有限公司会议室
三、主持人：董事长施君
四、会议议程
1. 参会人员签到、股东进行发言登记。
2. 主持人宣布会议开始并宣读本次大会出席情况。
3. 宣读大会会议须知。
4. 推选本次会议监票人、计票人。
5. 与会股东逐项审议以下议案：
议案一：关于聘任公司会计师事务所的议案。
6. 股东或股东代表发言及讨论。
7. 投票表决。
8. 休会，统计表决结果。
9. 主持人宣布表决结果。
10. 宣布股东会决议。
11. 见证律师宣读法律意见书。
12.签署股东会决议及会议记录。
13. 会议结束。
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2026 年第一次临时股东会会议须知
为维护股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》等有关规定，特制定会议规则如下：
一、股东参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。
二、股东要求在股东会发言，应当在股东会召开前向大会秘书处登记。股东发言时，应当首先报告其所持有的股份份额，每一股东或股东代表就每一议案发言不超过 1次，每次发言不超过 3 分钟。在股东会召开过程中，股东临时要求发言或就有关问题提出质询时，应当先向大会秘书处报告，经大会主持人许可，方可发言或提出问题。与本次股东会议题无关或将泄露公司商业秘密或公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。
三、股东会采取记名方式投票表决。本次股东会设计票人、监票人共计四名，其中律师二名，股东代表二名。表决结果由计票人、监票人向大会报告并签名。
四、本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式，公司通过上海证券交易所网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票的，以第一次投票结果为准。
五、不使用本次大会统一发放的表决票，或夹写规定外文字或填写模糊无法辨认者，视为无效票，作弃权处理。
六、在大会期间离场或不参与投票者，作弃权处理。
七、股东参加股东会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东权益，不得扰乱大会的正常程序和会议秩序。
议案一、关于拟变更公司名称的议案
各位股东及股东代表：
鉴于公司重大资产重组事项已取得重大进展，标的资产交割已于近期办理完毕，主营业务已发生根本性变化，为更准确地反映公司核心业务与战略方向，树立公司形象，拟对公司名称进行变更。具体变更情况如下：
变更前：
公司中文名称：深圳至正高分子材料股份有限公司
公司英文名称为：Shenzhen Original Advanced Compounds Co.,Ltd.
变更后：
公司中文名称：深圳市领先半导体科技产业股份有限公司
公司英文名称为：Shenzhen Leading Semiconductor Industry Co. Ltd
本议案已经公司于2025年12月22日召开的第四届董事会第二十四次会议审议通过。
请各位股东及股东代表审议。
深圳至正高分子材料股份有限公司
董事会
议案二、关于修订《公司章程》的议案
各位股东及股东代表：
鉴于公司重大资产重组事项已取得重大进展，标的资产交割已于近期办理完毕，主营业务已发生根本性变化，为更准确地反映公司核心业务与战略方向，树立公司形象，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的规定，并结合公司实际情况，拟对《公司章程》相应条款进行修订。具体内容如下：
原条款 修订后
第一条 为维护深圳至正高分子材料股份有限 第一条 为维护深圳市领先半导体科技产业
公司（（以下简称“公司”）、股东、职工和债 股份有限公司（以下简称“公司”）、股东、
权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根 职工和债权人的合法权益，规范公司的组织
据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公 和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以
司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下 下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国
简称“《证券法》”）和其他有关规定，制订本 证券法》（以下简称“《证券法》”）和其他
章程。 有关规定，制订本章程。
第四条 公司注册名称：深圳至正高分子材料股 第四条 公司注册名称：深圳市领先半导体科
份有限公司。 技产业股份有限公司。
公司英文名称为：Shenzhen Original Advance 公司英文名称为：Shenzhen Leading Semic
d Compounds Co.,Ltd. onductor Industry Co. Ltd
第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司 第十二条 本章程所称高级管理人员是指公
的总裁、副总裁、董事会秘书、财务总监。 司的总裁、联席总裁、副总裁、董事会秘书、
财务总监。
第一百一十条 董事会行使下列职权： 第一百一十条 董事会行使下列职权：
（一）召集股东会，并向股东会报告工作； （一）召集股东会，并向股东会报告工作；
（二）执行股东会的决议； （二）执行股东会的决议；
（三）决定公司的经营计划和投资方案； （三）决定公司的经营计划和投资方案；
（四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方 （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损
案； 方案；
（五）制订公司增加或者减少注册资本、发行 （五）制订公司增加或者减少注册资本、发
债券或其他证券及上市方案； 行债券或其他证券及上市方案；
（六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或 （六）拟订公司重大收购、收购本公司股票
者合并、分立、解散及变更公司形式的方案； 或者合并、分立、解散及变更公司形式的方
（七）在股东会授权范围内，决定公司对外投 案；
资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、 （七）在股东会授权范围内，决定公司对外
委托理财、关联交易、对外捐赠等事项； 投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保
（八）决定公司内部管理机构的设置； 事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事
（九）决定聘任或者解聘公司总裁、联席总裁、 项；
董事会秘书及其他高级管理人员，并决定其报 （八）决定公司内部管理机构的设置；
酬事项和奖惩事项；根据总裁的提名，决定聘 （九）决定聘任或者解聘公司总裁、联席总任或者解聘公司副总裁、财务总监等高级管理 裁、董事会秘书及其他高级管理人员，并决
人员，并决定其报酬事项和奖惩事项； 定其报酬事项和奖惩事项；根据总裁的提名，
（十）制订公司的基本管理制度； 决定聘任或者解聘公司副总裁、财务总监等
（十一）制订本公司章程的修改方案； 高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事
（十二）管理公司信息披露事项； 项；
（十三）向股东会提请聘请或更换为公司审计 （十）制订公司的基本管理制度；
的会计师事务所； （十一）制订本公司章程的修改方案；
（十四）听取公司总裁的工作汇报并检查总裁 （十二）管理公司信息披露事项；
的工作； （十三）向股东会提请聘请或更换为公司审
（十五）法律、行政法规、部门规章或本章程 计的会计师事务所；
授予的其他职权。 （十四）听取公司总裁、联席总裁的工作汇
超过股东会授权范围的事项，应当提交股东会 报并检查总裁的工作；
审议。 （十五）法律、行政法规、部门规章或本章
程授予的其他职权。
超过股东会授权范围的事项，应当提交股东
会审议。
第一百四十条 公司设总裁一名，由董事会决定 第一百四十条 公司设总裁一名，联席总裁一
聘任或者解聘。 名，由董事会决定聘任或者解聘。
公司设副总裁若干名，由董事会聘任或解聘。 公司设副总裁若干名，由董事会聘任或解聘。
第一百四十三条 总裁每届任期三年，总裁经董 第一百四十三条 总裁、联席总裁每届任期三
事会聘任可以连任。 年，总裁、联席总裁经董事会聘任可以连任。
第一百四十四条 总裁对董事会负责，行使下列 第一百四十四条 总裁、联席总裁对董事会负
职权： 责，行使下列职权：
（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实 （一）主持公司的生产经营管理工作，组织
施董事会决议，并向董事会报告工作； 实施董事会决议，并向董事会报告工作；
（二）组织实施公司年度计划和投资方案； （二）组织实施公司年度
