证券代码：603915 证券简称：国茂股份 公告编号：2024-007
江苏国茂减速机股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以
下简称“立信”）
江苏国茂减速机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 25 日召
开了第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于聘请公司 2024 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》，公司拟继续聘请立信为公司 2024 年的财务审计机构及内控审计机构。现将相关事宜公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010
年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员
总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 693 名。
立信 2023 年业务收入（经审计）50.01 亿元，其中审计业务收入 35.16 亿
元，证券业务收入 17.65 亿元。
2023 年度立信为 671 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 8.32 亿元，
主要行业包括计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、软件和信息技术服务业、化学原料和化学制品制造业、医药制造业、电气机械和器材制造业，同行业上市公司审计客户 33 家。
2、投资者保护能力
截至 2023 年末，立信已提取职业风险基金 1.66 亿元，购买的职业保险累计
赔偿限额为 12.50 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
起诉（仲 诉讼（仲裁） 诉讼（仲
被诉（被仲裁）人 诉讼（仲裁）结果
裁）人 事件 裁）金额
尚余 1,000 连带责任，立信投保的职业保险足
金亚科技、周旭
投资者 2014 年报 多万，在诉 以覆盖赔偿金额，目前生效判决均
辉、立信
讼过程中 已履行
一审判决立信对保千里在 2016 年
12 月 30 日至 2017 年 12 月 14 日
保千里、东北证 2015 年重组、
期间因证券虚假陈述行为对投资者
投资者 券、银信评估、立 2015 年报、 80 万元
所负债务的 15%承担补充赔偿责
信等 2016 年报
任，立信投保的职业保险 12.5 亿
元足以覆盖赔偿金额
3、诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 1 次、监督管理措施 29
次、自律监管措施 1 次和纪律处分无，涉及从业人员 75 名。
（二）项目信息
1、基本信息
开始成为注 开始从事上 开始在立信 开始为本公司
项目 姓名 册会计师时 市公司审计 执业时间 提供审计服务
间 时间 时间
项目合伙人 俞伟英 2007 年 2006 年 2005 年 2023 年
开始成为注 开始从事上 开始在立信 开始为本公司
项目 姓名 册会计师时 市公司审计 执业时间 提供审计服务
间 时间 时间
签字注册会计师 郑益安 2021 年 2012 年 2021 年 2025 年
项目质量控制复 凌燕 2009 年 2007 年 2009 年 2021 年
核人
（1）项目合伙人近三年从业情况：
姓名：俞伟英
时间 上市公司名称 职务
2021 年 浙江铁流离合器股份有限公司 签字注册会计师
2022-2023 年 浙江铁流离合器股份有限公司 签字合伙人
2022-2023 年 宁波拓普集团股份有限公司 签字合伙人
2022-2023 年 浙江本立科技股份有限公司 签字合伙人
2022-2023 年 三力士股份有限公司 签字合伙人
2022-2023 年 上海移远通信技术股份有限公司 签字合伙人
2023 年 江苏国茂减速机股份有限公司 签字合伙人
2023 年 日月重工股份有限公司 签字合伙人
2022-2023 年 浙江春风动力股份有限公司 质量控制复核人
2023 年 上海华峰铝业股份有限公司 质量控制复核人
（2）签字注册会计师近三年从业情况：
姓名：郑益安
时间 上市公司名称 职务
2021-2023 年 日月重工股份有限公司 签字注册会计师
（3）项目质量控制复核人近三年从业情况：
姓名：凌燕
时间 上市公司名称 职务
2022-2023 年 乐歌人体工学科技股份有限公司 签字合伙人
2022-2023 年 浙江万安科技股份有限公司 签字合伙人
2022-2023 年 宁波江丰电子材料股份有限公司 签字合伙人
2023 年 浙江银轮机械股份有限公司 签字合伙人
2023 年 温州宏丰电工合金股份有限公司 签字合伙人
2021 年 常州银河世纪微电子股份有限公司 签字合伙人
2021-2023 年 浙江开尔新材料股份有限公司 质量控制复核人
2022-2023 年 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 质量控制复核人
2022-2023 年 绿康生化股份有限公司 质量控制复核人
时间 上市公司名称 职务
2022-2023 年 乐歌人体工学科技股份有限公司 签字合伙人
2022-2023 年 浙江万安科技股份有限公司 签字合伙人
2022-2023 年 宁波江丰电子材料股份有限公司 签字合伙人
2023 年 浙江银轮机械股份有限公司 签字合伙人
2023 年 温州宏丰电工合金股份有限公司 签字合伙人
2022-2023 年 江苏国茂减速机股份有限公司 质量控制复核人
注：以上信息系质量控制复核人近三年主要从业情况。
2、项目组成员独立性和诚信记录情况。
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人近三年均未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律纪律处分等情况。
（三）审计收费
公司 2023 年度聘请立信的审计业务服务费总额为人民币 140 万元，其中财
务报表审计报告服务费用为人民币 110 万元，内控审计报告服务费为人民币 30万元。2024 年审计费用(包括财务审计费用和内部控制审计费用)需根据公司的业务规模等因素，并按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以所需人数、天数和每个人日收费标准协商确定。
提请股东大会授权公司管理层根据市场公允定价原则及实际审计业务情况与会计师事务所协商确定 2024 年度审计费用。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）董事会审计委员会审议意见
2024 年 4 月 25 日，公司董事会审计委员会 2024 年第一次会议审议通过了
《关于聘请公司 2024 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》。公司董事会审计委员会认为：立信具有从事证券、期货相关业务资格，拥有较为丰富的上市公司执业经验，具有为公司提供审计服务的专业能力和独立性等，能够客观、独立地对公司财务报告及内部控制情况进行审计，有利于保护公司及全体股东的利益。
董事会审计委员会同意续聘立信为公司 2024 年度审计机构，负责公司 2024 年度财务报告审计及内部控制审计工作。
（二）董事会审议及表决情况
2024 年 4 月 25 日，公司召开了第三届董事会第六次会议，董事会以 7 票同
意、0 票反对、0 票弃
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