603636 沪市 南威软件

  证券代码：603636  证券简称：南威软件  公告编号：2024-030

              南威软件股份有限公司

      关于新增修订《公司章程》条款的议案公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

  或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      2024 年 5 月 13 日，南威软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收

  到控股股东吴志雄先生《关于提请 2023 年年度股东大会增加临时提案的函》，

  提请公司董事会将《关于新增修订<公司章程>条款的议案》《关于提请股东大会

  授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》作为临时提案提交公司 2023 年

  年度股东大会审议。吴志雄先生单独持有公司 40.48%股份，符合提出临时提案的

  股东资格要求，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决

  议事项，提案程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等

  法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。提案内容如下：

      根据《上市公司证券发行注册管理办法》等相关规定，现拟在公司第四届

  董事会第三十五次会议审议通过的《关于修订<公司章程>及<独立董事工作制

  度>等治理制度的议案》的基础上，对《公司章程》部分条款进行补充修订，具

  体修订内容如下：

序号          原修订章程内容                      本次修改后内容

                                            第一百一十七条  董事会行使下列
                                        职权：

          第一百一十七条  董 事会行使    ……

      下列职权：                            （十六）听取公司总经理的工作汇报
          ……                          并检查总经理的工作；

          （十六）听取公司总经理的工作    （十七）在年度股东大会授权范围
  1  汇报并检查总经理的工作；          内，决定向特定对象发行融资总额不超过
          （十七）法律、行政法规、部门 人民币三亿元且不超过最近一年末净资
      规章或本章程授予的其他职权。      产百分之二十的股票，该授权在下一年度
          ……                          股东大会召开日失效；

                                            （十八）法律、行政法规、部门规章
                                        或本章程授予的其他职权。

                                            ……


  除上述部分条款新增修订外，《公司章程》中其他条款未发生变化，涉及条款序号变动的，将进行相应调整，本次新增的修订尚需提交公司股东大会审议。
  特此公告。

                                          南威软件股份有限公司

                                                董事会

                                            2024 年 5 月 14 日