证券代码：603268 证券简称：*ST 松发 公告编号：2026-046
广东松发陶瓷股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026 年 3 月 12 日
(二)股东会召开的地点：辽宁省大连长兴岛经济区兴港路 315 号办公大楼会议室(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 335
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 801,764,718
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 82.5898
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由董事会召集，董事长陈建华主持会议。会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开程序及出席人员的资格均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席9人；
2、公司董事会秘书徐慧敏列席会议，副总经理苏天峰、王雷，财务总监冯宪勇列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 801,732,718 99.9960 19,000 0.0023 13,000 0.0017
2.00 议案名称：关于公司 2026 年度向特定对象发行股票方案的议案
2.01 议案名称：发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 801,732,718 99.9960 19,000 0.0023 13,000 0.0017
2.02 议案名称：发行方式和发行时间
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 801,734,718 99.9962 17,000 0.0021 13,000 0.0017
2.03 议案名称：发行对象及认购方式
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 801,732,718 99.9960 19,000 0.0023 13,000 0.0017
2.04 议案名称：发行价格及定价原则
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 801,732,718 99.9960 19,000 0.0023 13,000 0.0017
2.05 议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 801,732,718 99.9960 19,000 0.0023 13,000 0.0017
2.06 议案名称：限售期
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 801,731,618 99.9958 20,100 0.0025 13,000 0.0017
2.07 议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 801,732,718 99.9960 19,000 0.0023 13,000 0.0017
2.08 议案名称：募集资金用途
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 801,732,718 99.9960 19,000 0.0023 13,000 0.0017
2.09 议案名称：滚存未分配利润的安排
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 801,722,018 99.9946 18,700 0.0023 24,000 0.0031
2.10 议案名称：本次发行股票决议有效期
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 801,732,218 99.9959 18,500 0.0023 14,000 0.0018
3、议案名称：关于公司 2026 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 801,732,718 99.9960 18,500 0.0023 13,500 0.0017
4、议案名称：关于公司 2026 年度向特定对象发行股票预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 801,732,718 99.9960 18,500 0.0023 13,500 0.0017
5、议案名称：关于公司 2026 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 801,732,718 99.9960 18,500 0.0023 13,500 0.0017
6、议案名称：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 801,732,718 99.9960 18,500 0.0023 13,500 0.0017
7、议案名称：关于公司 2026 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报采取填补措施及相关承诺的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 801,732,718 99.9960 18,900 0.0023 13,100 0.0017
8、议案名称：关于提请股东会授权董事会全权办理公司 2026 年度向特定对象发行股票相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票
