证券代码：603237 证券简称：五芳斋 公告编号：2025-073
浙江五芳斋实业股份有限公司
关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
浙江五芳斋实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月26日召开2025年第二次临时股东大会，选举产生了5名非独立董事和3名独立董事，与公司同日召开的职工代表大会选举产生的1名职工董事共同组成公司第十届董事会。
同日，公司召开了第十届董事会第一次会议，完成公司第十届董事会董事长、副董事长、董事会各专门委员会的选举以及高级管理人员的聘任等相关事项。现将具体情况公告如下：
一、公司第十届董事会组成情况
（一）董事会成员
董事长：厉建平先生
副董事长：魏荣明先生
董事会成员：马建忠先生、王文斌先生、徐佳女士、陈传亮先生（职工董事）、潘煜双女士（会计专业独立董事）、吴勇敏先生（独立董事）、王淼女士（独立董事）。
（二）董事会专门委员会组成
专门委员会名称 主任委员（召集人） 委员组成
董事会战略与可持续发展 厉建平 马建忠、陈传亮、王文斌、王淼
委员会
董事会审计与合规委员会 潘煜双 吴勇敏、王淼、魏荣明、徐佳
董事会薪酬与考核委员会 王淼 潘煜双、王文斌
董事会提名委员会 吴勇敏 王淼、马建忠
公司第十届董事会董事的任期自公司2025年第二次临时股东会审议通过之日起三年。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董
事总数的二分之一。独立董事人数未低于董事会成员总人数的三分之一，董事人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
上述三位独立董事均已取得独立董事资格证书，且其任职资格已经上海证券交易所审核无异议。
上述人员简历附后。
二、公司聘任高级管理人员情况
总经理：马建忠先生
常务副总经理：马冬达先生
副总经理：沈燕萍女士
财务总监：陈传亮先生
总审计师：厉昊嘉先生
董事会秘书：于莹茜女士
合规总监兼证券事务代表：张瑶女士
上述人员任期与第十届董事会任期一致，简历附后。
公司董事会提名委员会已对上述高级管理人员任职资格进行审查并审议通过，公司董事会审计与合规委员会已对本次聘任的财务总监任职资格进行审查并审议通过。上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件中不得担任公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证券监督管理委员会处以证券市场禁入措施且期限尚未届满的情况，或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员且期限尚未届满的情形，亦不是失信被执行人。
董事会秘书于莹茜女士、证券事务代表张瑶女士已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行相关职责所必需的工作经验和专业知识，其任职符合相关法律法规的规定。于莹茜女士的董事会秘书任职资格已经在上海证券交易所备案并无异议审核通过。
董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：
电话：0573-82083117
传真：0573-82082576
电子信箱：wfz1921@wufangzhai.com
联系地址：浙江省嘉兴市秀洲区新城街道木桥港路677号兴耀商务广场（五芳斋
总部大楼）1幢
公司已完成董事会的换届选举及高级管理人员的聘任工作。公司对第九届董事会全体董事、第九届监事会全体监事、全体高级管理人员在履职期间的勤勉工作及为公司发展所做出的贡献表示感谢！
特此公告。
浙江五芳斋实业股份有限公司董事会
2025年9月27日
附件：
一、第十届董事会成员简历
1、厉建平先生，汉族，1956 年 8 月出生，中国香港籍，无境外永久居留权，大
专学历。1976 年 8 月至 1980 年 9 月，任瑞安县公安局民警；1980 年 9 月至 1983 年 9
月，任嘉兴市公安局刑警；1983 年 10 月至 1985 年 6 月，就读于杭州大学法律系；1985
年 7 月至 1990 年 11 月，历任嘉兴市公安局郊区分局副局长、局长；1990 年 11 月至
1995 年 11 月，任嘉兴市公安局副局长；1995 年 12 月至今，任五芳斋集团董事长；
2002 年 4 月至今，任浙江五芳斋实业股份有限公司董事长。
厉建平先生间接持有本公司股票，除与公司股东五芳斋集团股份有限公司、浙江远洋建筑装饰有限公司有关联关系，与本公司总审计师厉昊嘉先生有关联关系外，与本公司的董事、高级管理人员及其他持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》规定禁止任职的情形，未受到中国证监会的行政处罚，未受到上海证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被上海证券交易所认定不适合担任公司董事或高级管理人员的其他情形。
2、魏荣明先生，汉族，1962 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专
学历。1982 年 8 月至 1988 年 8 月，任嘉兴市食品公司副科长；1988 年 8 月至 1993
年 2 月，任嘉兴市商业局科员；1993 年 2 月至 2015 年 9 月，历任浙江五芳斋实业股
份有限公司总经理、副董事长；2015 年 9 月至 2017 年 5 月，任五芳斋集团副董事长；
2017 年 6 月至今，任浙江五芳斋实业股份有限公司副董事长。
魏荣明先生直接和间接持有本公司股票，除与公司股东五芳斋集团股份有限公司、浙江远洋建筑装饰有限公司有关联关系外，与本公司的董事、高级管理人员及其他持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》规定禁止任职的情形，未受到中国证监会的行政处罚，未受到上海证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被上海证券交易所认定不适合担任公司董事或高级管理人员的其他情形。
3、马建忠先生，汉族，1977 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中欧
EMBA 硕士学历。1997 年 7 月至 2018 年 12 月，历任浙江五芳斋实业股份有限公司
业务员、宁波分公司经理、市场部经理、电子商务总经理、挑拾生鲜总经理；2015
年 7 月至 2018 年 9 月，担任浙江五芳斋实业股份有限公司监事；2018 年 9 月至 2019
年 1 月，任浙江五芳斋实业股份有限公司副总经理兼全渠道营销中心总经理；2019
年 1 月至今，任浙江五芳斋实业股份有限公司总经理；2019 年 6 月至今，任浙江五芳
斋实业股份有限公司董事。
马建忠先生持有本公司股票，与本公司的董事、高级管理人员及其他持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》规定禁止任职的情形，未受到中国证监会的行政处罚，未受到上海证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被上海证券交易所认定不适合担任公司董事或高级管理人员的其他情形。
4、王文斌先生，汉族，1981 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，法律
硕士和企业管理硕士，公司律师。曾就职于上海市公安局法制总队。现任上海星河数码投资有限公司见习副总经理、董事会秘书。
王文斌先生未持有本公司股票，除与公司股东上海星河数码投资有限公司有关联关系外，与本公司的董事、高级管理人员及其他持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》规定禁止任职的情形，未受到中国证监会的行政处罚，未受到上海证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被上海证券交易所认定不适合担任公司董事或高级管理人员的其他情形。
5、徐佳女士，汉族，1985 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，金融
学学士，中国注册会计师。曾任毕马威华振会计师事务所审计经理、普华永道企业并购服务业务总监。现任上海星河数码投资有限公司财务部主管。
徐佳女士未持有本公司股票，除与公司股东上海星河数码投资有限公司有关联关系外，与本公司的董事、高级管理人员及其他持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》规定禁止任职的情形，未受到中国证监会的行政处罚，未受到上海证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被上海证券交易所认定不适合担任公司董事或高级管理人员的其他情形。
6、陈传亮先生，1982 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生
学历，正高级会计师。2004 年 10 月至 2012 年 1 月，历任五芳斋集团下属子公司会计、
主管、财务经理；2012 年 2 月至 2015 年 11 月，自主创业；2015 年 12 月至 2019 年 1
月，历任浙江五芳斋实业股份有限公司财务总监助理兼财务经理；2019 年 1 月至今，任浙江五芳斋实业股份有限公司财务总监。
陈传亮先生持有本公司股票，与本公司的董事、高级管理人员及其他持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》规定禁止任职的情形，未
受到中国证监会的行政处罚，未受到上海证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被上海证券交易所认定不适合担任公司董事或高级管理人员的其他情形。
7、潘煜双女士，1964 年 10 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，会计学教
授（二级），博士。国家一流专业（会计学）建设点负责人、浙江省“万人计划”教学名师、浙江省高校中青年学科带头人、浙江省教学团队带头人、嘉兴大学 MPACC 教育中心主任。兼任中国会计学会理事、中国会计学会会计教育专业委员会副主任委员、浙江省工商管理教学指导委员会委员、浙江省会计学会常务理事、浙江省审计学会理事、嘉兴市内审协会副会长。现任浙江五芳斋实业股份有限公司独立董事、浙江景兴纸业股份有限公司独立董事、桐昆集团股份有限公司独立董事。
潘煜双女士未持有本公司股票，其与本公司的董事、高级管理人员及其他持股 5%以上的股东不存在关联关系，也未受过中国证券监督管理机关及其他部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》等相关规定中禁止任职的条件，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形。
8、吴勇敏先生，1963 年 1 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历，
教授。自 1984 年 7 月以来，一直在浙江大学（原杭州大学）法学院从事经济法、商法的教学和研究工作。曾担任过杭州大学法律系副主任、浙江大学法学院法律系副主任、主任。现为浙江大学律师实务研究中心主任、中国经济法研究会理事、浙江省保险法研究会主任、杭州市人大常委会立法咨询委员会委员、杭州仲裁委员会仲裁员、浙江泽大律师事务所律师。现任浙江五芳斋实业股份有限公司独立董事。
吴勇敏先生未持有本公司股票，其与本公司的董事、高级管理人员及其他持股 5%以上的股东不存在关联关系，也未受过中国证券监督管理机关及其他部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》等相关规定中禁止任职的条件，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形。
9、王淼女士，汉族，1962 年 11 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，民盟党
派，博士学历。历任无锡轻工大学（现江南大学）讲师、副教授、教授，主要从事生物化学、食品酶学以及食品生物技术领域的教学与科研工作，为首批国家级一流本科课程《生物化学》课程负责人，江南大
