证券代码：603237 证券简称：五芳斋 公告编号：2025-070
浙江五芳斋实业股份有限公司
2025年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2025 年 9 月 26 日
(二) 股东会召开的地点：浙江省嘉兴市秀洲区新城街道木桥港路 677 号
兴耀商务广场（五芳斋总部大楼）1 幢 323 室
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 154
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 121,696,585
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 63.3620
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长厉建平先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召开、召集、决策程序符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人，其中：董事戴巍巍先生、董事常晋峪女士、独立董事潘煜双女士以通讯方式出席本次会议。
2、 公司在任监事5人，出席5人，其中：监事徐震坤先生以通讯方式出
席本次会议。
3、 董事会秘书于莹茜女士出席本次会议。
4、 常务副总经理马冬达先生、副总经理沈燕萍女士列席本次会议，总审计师厉昊嘉先生以通讯方式列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于取消监事会、变更注册资本、经营范围暨修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 121,390,749 99.7486 301,816 0.2480 4,020 0.0034
2.00 议案名称：逐项审议《关于修订及制定部分内部治理制度的议案》
2.01 议案名称：浙江五芳斋实业股份有限公司股东会议事规则
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 121,401,669 99.7576 292,916 0.2406 2,000 0.0018
2.02 议案名称：浙江五芳斋实业股份有限公司董事会议事规则
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 121,401,769 99.7577 292,816 0.2406 2,000 0.0017
2.03 议案名称：浙江五芳斋实业股份有限公司累积投票制度实施细则
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 121,401,769 99.7577 292,816 0.2406 2,000 0.0017
2.04 议案名称：浙江五芳斋实业股份有限公司对外担保管理制度
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 121,398,569 99.7551 295,916 0.2431 2,100 0.0018
2.05 议案名称：浙江五芳斋实业股份有限公司关联交易决策制度
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 121,392,569 99.7501 301,716 0.2479 2,300 0.0020
2.06 议案名称：浙江五芳斋实业股份有限公司重大交易决策制度
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 121,398,969 99.7554 295,616 0.2429 2,000 0.0017
2.07 议案名称：浙江五芳斋实业股份有限公司对外投资管理制度
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 121,401,769 99.7577 292,816 0.2406 2,000 0.0017
2.08 议案名称：浙江五芳斋实业股份有限公司募集资金管理制度
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 121,398,669 99.7551 295,616 0.2429 2,300 0.0020
2.09 议案名称：浙江五芳斋实业股份有限公司董事、高管薪酬管理制度
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 121,392,569 99.7501 301,716 0.2479 2,300 0.0020
3、议案名称：关于部分募投项目结项并将剩余募集资金永久补充流动资金、部分募投项目重新论证并暂缓实施的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 121,392,369 99.7500 301,716 0.2479 2,500 0.0021
(二) 累积投票议案表决情况
4.00 关于公司董事会换届选举暨提名公司第十届董事会非独立董事候选人的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
效表决权的比例（%）
4.01 厉建平 85,018,001 69.8606 是
4.02 魏荣明 84,996,975 69.8433 是
4.03 马建忠 85,000,974 69.8466 是
4.04 王文斌 173,748,720 142.7720 是
4.05 徐佳 173,748,224 142.7716 是
5.00 关于公司董事会换届选举暨提名公司第十届董事会独立董事候选人的
议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
效表决权的比例（%）
5.01 潘煜双 120,500,780 99.0173 是
5.02 吴勇敏 120,492,080 99.0102 是
5.03 王淼 120,496,081 99.0135 是
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
关于部分募投项
目结项并将剩余
募集资金永久补
3 充流动资金、部分 6,646,698 95.6233 301,716 4.3406 2,500 0.0361
募投项目重新论
证并暂缓实施的
议案
4.01 厉建平 5,772,830 83.0513
4.02 魏荣明 5,751,804 82.7488
4.03 马建忠 5,755,803 82.8064
4.04 王文斌 5,752,299 82.7560
4.05 徐佳 5,751,803 82.7488
5.01 潘煜双 5,755,109 82.7964
5.02 吴勇敏 5,746,409 82.6712
5.03 王淼 5,750,410 82
