证券代码：603061 证券简称：金海通 公告编号：2023-045
天津金海通半导体设备股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 14 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市青浦区嘉松中路 2188 号天津金海通半
导体设备股份有限公司上海分公司 M 层会议室。
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 15
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 35,835,996
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决
权股份总数的比例（%） 59.7266
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。经公司全体董事推举，由董事龙波先生主持会议，符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议各项决议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书刘海龙先生出席了本次会议；公司其他高级管理人员均
列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于董事会换届暨选举崔学峰先生为第二届董事会非独立董事候选人的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
A 股 35,835,996 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：《关于董事会换届暨选举龙波先生为第二届董事会非独立董事候选人的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类
型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 35,835,996 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：《关于董事会换届暨选举仇葳先生为第二届董事会非独立董事候选人的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股 同意 反对 弃权
东
类 比例 比例
票数 比例（%） 票数 （%） 票数 （%）
型
A 35,835,996 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
股
4、 议案名称：《关于董事会换届暨选举黄文强先生为第二届董事会非独立董事候选人的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股 同意 反对 弃权
东
类 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
型 （%） （%）
A
股 35,835,996 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、 议案名称：《关于董事会换届暨选举吴华先生为第二届董事会非独立董事候选人的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股 同意 反对 弃权
东
类 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
型 （%） （%）
A
股 35,835,996 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、 议案名称：《关于董事会换届暨选举冯思诚先生为第二届董事会非独立董事候选人的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股 同意 反对 弃权
东 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
类 （%） （%）
型
A
股 35,835,996 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、 议案名称：《关于监事会换届暨选举宋会江先生为第二届监事会非职工代表监事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股 同意 反对 弃权
东
类 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
型 （%） （%）
A
股 35,835,996 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、 议案名称：《关于监事会换届暨选举申美兰女士为第二届监事会非职工代表监事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股 同意 反对 弃权
东
类 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
型 （%） （%）
A
股 35,835,996 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
9、 议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股 同意 反对 弃权
东
类 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
型 （%） （%）
A
股 35,835,996 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10.01、 议案名称：《关于修订<天津金海通半导体设备股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类
型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A
股 35,835,996 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10.02、 议案名称：《关于修订<天津金海通半导体设备股份有限公司董事会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股 同意 反对 弃权
东
类 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
型 （%） （%）
A
股 35,835,996 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10.03、 议案名称：《关于修订<天津金海通半导体设备股份有限公司监事会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股 同意 反对 弃权
东
类 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
型 （%） （%）
A
股 35,835,996 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10.04、 议案名称：《关于修订<天津金海通半导体设备股份有限公司关联交易决策制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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