601238 沪市 广汽集团

 A股代码：601238              A股简称：广汽集团        公告编号：临2022-072

 H股代码：02238                H 股简称：广汽集团

 债券代码: 122243              债券简称: 12 广汽 02

            广州汽车集团股份有限公司

          第六届董事会第 28 次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  广州汽车集团股份有限公司（下称“本公司”或“公司”）第六届董事会第
28 次会议于 2022 年 11 月 7 日(星期一)以通讯方式召开。本次应参与表决董事
11 人，实际参与表决董事 11 人。本次会议的召集召开符合《中华人民共和国
公司法》和《广州汽车集团股份有限公司章程》的规定，所做决议合法有效。经与会董事投票表决，审议通过如下事项：

  一、审议通过《关于南方（韶关）智能网联新能源汽车试验检测中心项目调整的议案》。同意南方（韶关）智能网联新能源汽车试验检测中心项目一期投资总额增加 16,936 万元至 189,371 万元，新增投资自筹解决。

  表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  二、审议通过《关于聘任执行委员会委员的议案》。同意聘任江秀云、眭立、邓蕾、龚翰清、闫建明为公司执行委员会委员。

  表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  三、审议通过《关于修订<广州汽车集团股份有限公司战略规划管理办法>的议案》。

  表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  特此公告。

                                      广州汽车集团股份有限公司董事会
                                              2022 年 11 月 7 日