600987 沪市 航民股份

股票简称：航民股份                股票代码：600987            编号：临 2024-009
            浙江航民股份有限公司

          关于续聘会计师事务所公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  重要内容提示：

  ● 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

  浙江航民股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第九次会议审议通过了《公司续聘 2024 年度财务和内部控制审计机构的议案》，上述议案尚需提交公司股东大会审议批准。现将具体情况公告如下：

    一、拟聘任会计师事务所的基本情况

  （一）机构信息

  1、基本信息
事务所名称    天健会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期      2011 年 7 月 18 日                      组织形式  特殊普通合伙

注册地址      浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼

首席合伙人    王国海            上年末合伙人数量                      238人

上年末执业人  注册会计师                                            2,272人
员数量        签署过证券服务业务审计报告的注册会计                    836人
              师

2023 年（经审  业务收入总额                                        34.83 亿元
计）业务收入  审计业务收入                                        30.99 亿元
              证券业务收入                                        18.40 亿元

              客户家数                                                675 家

              审计收费总额                                          6.63 亿元

2023 年上市公                    制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发
司(含 A、B 股)                    和零售业，房地产业，建筑业，电力、热力、燃气
审计情况      涉及主要行业      及水生产和供应业，金融业，交通运输、仓储和邮
                                  政业，文化、体育和娱乐业，租赁和商务服务业，
                                  水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服

                                    务业，农、林、牧、渔业，采矿业，住宿和餐饮业，

                                    教育，综合等

                本公司同行业上市公司审计客户家数                            513

    2.投资者保护能力

    上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金 1

 亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元，职业风险基金计提及职业
 保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关
 规定。天健近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。

    3.诚信记录

    天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2021 年 1 月 1 日至 2023 年 12

 月 31 日）因执业行为受到行政处罚 1 次、监督管理措施 14 次、自律监管措施 6

 次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 3

 人次、监督管理措施 35 人次、自律监管措施 13 人次、纪律处分 3 人次，未受到

 刑事处罚，共涉及 50 人。

    （二）项目信息

    1、基本信息

项目组成员        姓名  何时成为注册  何时开始从事  何时开始在 何时开始为本公 近三年签署或复核上市
                            会计师    上市公司审计  本所执业 司提供审计服务  公司审计报告情况

项目合伙人      缪志坚      2005 年        2001 年    2005 年      2005 年  力王股份、航民股份等

签字注册会计师  缪志坚      2005 年        2001 年    2005 年      2005 年  力王股份、航民股份等
                吴珊珊      2015 年        2012 年    2015 年      2022 年  拓荆科技、航民股份等

项目质量控制复  天健会计师事务所 2024 年报上市公司审计项目质量复核人员独立性轮换工作尚在进行中，因此
核人            暂未确定本公司 2024 年报具体项目质量复核人员

    2.诚信记录

    项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行
 为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督
 管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的
 情况。

    3.独立性

    天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目
 质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

    4、审计收费

    2023 年度的财务审计报酬为人民币 150.00 万元，内控审计报酬为人民币

40.00 万元，对审计发生的差旅费用由本公司承担。2024 年审计费将综合考虑公司的业务规模、工作的复杂程度、所需要投入的各级别工作人员配置及所发生的时间等因素，经双方协商确定。本期审计费用与上期审计费用无差异。

  二、拟续聘会计师事务所履行的程序

  （一）审计委员会的履职情况

  董事会审计委员会认真评估了外部审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙），认为其具有证券业务从业资格，该会计师事务所历年对公司的财务、内控审计均能够严格按照执业要求和相关规定进行，所出具的审计报告能够客观地反映公司的财务状况、经营成果、现金流量和内控现状。公司董事会审计委员会还对该会计师事务所从事公司 2023 年度审计的工作情况及执业质量进行了核查，对其专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况均表示满意。

  公司董事会审计委员会 2023 年度会议审议通过《公司续聘 2024 年度财务和
内部控制审计机构的议案》，同意提交公司董事会审议。

  （二）董事会的审议和表决情况

  公司于 2024 年 3 月 28 日召开的第九届董事会第九次会议以 9 票同意，0 票
反对，0 票弃权，审议通过了《公司续聘 2024 年度财务和内部控制审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务和内部控制审计机构，并提交公司 2023 年度股东大会审议。

  （三）生效日期

  本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司 2023 年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

  特此公告

                                                浙江航民股份有限公司
                                                      董事会

                                                二○二四年三月三十日