证券代码：600987 证券简称：航民股份 公告编号：2025-029
浙江航民股份有限公司
关于公司董事离任的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
浙江航民股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司董事沈松仁先生 提交的书面辞职报告。为全面贯彻落实最新法律法规要求（董事会成员中由公司 职工代表担任的董事不少于 1 名），根据公司治理结构调整安排，沈松仁先生自 愿辞去公司董事职务，以助力公司治理结构优化工作的有序推进。沈松仁先生已 确认其与公司董事会和公司无任何意见分歧，亦无与其辞任有关的事宜需提请公 司股东关注。具体情况如下：
一、董事离任情况
（一）提前离任的基本情况
是否继续在 是否存在
姓名 离任 离任时间 原定任期 离任原因 上市公司及 具体职务 未履行完
职务 到期日 其控股子公 毕的公开
司任职 承诺
2025 年 7 2028 年 4 公司治理结 杭州航民热
沈松仁 董事 月 XX 日 月 构优化 是 电有限公司 否
总经理
（二）离任对公司的影响
沈松仁先生的离任不会导致公司董事会成员低于法定人数，根据《中华人民 共和国公司法》及《公司章程》等规定，沈松仁先生的辞职报告自送达公司董事 会时生效。
截至本公告披露日，沈松仁先生未持有公司股票。沈松仁先生的离任，不会 影响公司董事会的正常运作。公司将按照相关法律法规及《公司章程》的有关规 定，尽快完成董事的补选工作。
特此公告
浙江航民股份有限公司
董事会
二○二五年八月四日
