证券代码：600916 证券简称：中国黄金 公告编号：2025-046
中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司
关于副总经理兼董事会秘书离任的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、提前离任的基本情况
是否继续在 是否存
离任职 原定任期 离任原 上市公司及 具体职 在未履
姓名 务 离任时间 到期日 因 其控股子公 务（如适 行完毕
司任职 用） 的公开
承诺
陈军 副 总 经 2025 年 2027 年 3 工 作 调 否 否 否
理、董事 11 月 21 月 21 日 整
会秘书 日
二、离任对公司的影响
中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收
到公司副总经理、董事会秘书陈军先生提交的书面辞职报告，陈军先生因工作调
整原因申请辞去副总经理及公司第二届董事会秘书职务。根据《中华人民共和国
公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司
章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，陈军先生提交的辞职报告自
送达董事会之日起生效。陈军先生辞去副总经理及公司董事会秘书职务后，不在
公司担任任何职务。
截至本公告披露日，陈军先生通过公司持股平台泉州君融信息咨询中心（有
限合伙）间接持有公司股票 603,360.62 股，不存在应当履行而未履行的承诺事
项。
陈军先生辞职事宜不会影响公司的正常运行，陈军先生已按照公司相关规定做好交接工作，其离任不会对公司日常生产经营产生不利影响。根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，董事会秘书未聘任前，由董事长代行董事会秘书职责。公司将按照《公司法》《公司章程》的规定，尽快完成公司董事会秘书聘任补选的工作。
特此公告。
中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司董事会
2025 年 11 月 22 日
