证券代码：600830 证券简称：香溢融通 公告编号：临时 2025-044
香溢融通控股集团股份有限公司
关于取消监事会暨修订《公司章程》及其附件的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
香溢融通控股集团股份有限公司（以下简称：公司）于 2025 年 11 月 26 日
召开了第十一届董事会 2025 年第四次临时会议，审议通过了《关于取消监事会暨修订<公司章程>的议案》《关于修订部分治理制度的议案》；同日召开了第十一届监事会 2025 年第三次临时会议，审议通过了《关于取消监事会暨修订<公司章程>的议案》。现将相关内容公告如下：
一、关于取消监事会暨修订《公司章程》的情况
为贯彻落实新《公司法》关于加强股东权利保护，强化控股股东、实际控制人和经营管理人员的责任，进一步完善公司治理结构等精神和要求，以及证监会2025 年新修订《上市公司章程指引》相关规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会，监事会职权由董事会预算与审计委员会行使，并对《公司章程》条款进行全面修订。主要修订情况如下：
(一) 明确公司不再设置监事会及监事，新增专节规定董事会专门委员会，规定由董事会预算与审计委员会行使监事会法定职权；整体删除《公司章程》中监事会章节，调整涉及监事表述。原《公司章程》附件《公司监事会议事规则》亦相应废止。
公司现任监事会成员将继续履职至公司股东大会审议通过取消监事会暨《公司章程》修订事项。
(二) 新增控股股东和实际控制人专节及完善股东会相关规定，明确规定控股股东及实际控制人的职责和义务。
(三) 新增独立董事专节，进一步落实独立董事制度改革要求。
(四) 完善内部审计专节内容，进一步强化内部审计工作机制、职责权限等。
(五) 其他调整。如调整“股东大会”表述为“股东会”，将“半数以上”表述调整为“过半数”等。
二、《公司章程》附件修订情况
为进一步促进公司规范运作，提升治理水平，根据新《公司法》《上市公司
章程指引》《上市公司股东会规则》等法律法规及规范性文件的要求，结合公司
实际，同步修订《公司章程》附件之《公司股东会议事规则》《公司董事会议事
规则》。
本次取消监事会暨修订《公司章程》及其两项附件事项尚需提交公司 2025
年第一次临时股东大会审议，同时提请股东大会授权公司经营层负责办理工商登
记备案等相关事宜。
三、《公司章程》及附件修订具体内容
（一）《公司章程》修订具体内容
2023 年修订版 2025 年修订版
第一章 总 则 第一章 总 则
第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权 第一条 为维护香溢融通控股集团股份有限公司益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民 （以下简称公司、本公司）、股东、职工和债权人共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中《中国共产党章程》和其他有关规定，制订本 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中
章程。 国共产党章程》和其他有关规定，制定本章程。
第二条 公司系依照国家体改委颁发的《股份 第二条 公司系依照国家体改委颁发的《股份有有限公司规范意见》和其他有关规定成立的股 限公司规范意见》和其他有关规定成立的股份有
份有限公司（以下简称“公司”）。 限公司。
公司经宁波市经济体制改革办公室甬体改 公司经宁波市经济体制改革办公室甬体改〔1992〕〔1992〕17 号文《关于同意宁波市郡庙企业 17 号文《关于同意宁波市郡庙企业总公司等十三总公司等十三家单位共同发起组建宁波城隍 家单位共同发起组建宁波城隍庙商城股份有限公庙商城股份有限公司的批复》批准，以定向募 司的批复》批准，以定向募集方式设立“宁波城
集方式设立“宁波城隍庙商城股份有限公司”； 隍庙商城股份有限公司”，1992 年 11 月 17 日在
于 1992 年 11 月 17 日在宁波市海曙区工商行 宁波市海曙区工商行政管理局注册登记，取得营
政管理局注册登记，取得营业执照。1993 年 5 业执照。1993 年 5 月 16 日经宁波市经济体制改
月16 日经宁波市经济体制改革办公室甬体改 革办公室甬体改〔1993〕38 号文批准同意，更名[1993]38 号文批准同意，更名为“宁波城隍庙 为“宁波城隍庙实业股份有限公司”。公司已按《国实业股份有限公司”。公司已按《国务院关于 务院关于原有有限责任公司和股份有限公司依照原有有限责任公司和股份有限公司依照〈中华 〈中华人民共和国公司法〉进行规范的通知》规人民共和国公司法〉进行规范的通知》规定， 定，进行规范，依法履行了重新登记手续。2002进行规范，依法履行了重新登记手续。2002 年更名为“宁波大红鹰实业投资股份有限公司”，年更名为“宁波大红鹰实业投资股份有限公 依法履行了重新登记手续。2008 年更名为香溢融司”，依法履行了重新登记手续。2008 年更名 通控股集团股份有限公司，依法履行了重新登记
为香溢融通控股集团股份有限公司，依法履行 手 续 。 公 司 统 一 社 会 信 用 代 码 ：
了重新登记手续。公司统一社会信用代码： 91330200704803899K。
91330200704803899K。
第三条 公司于1993 年10月5 日经宁波市经
济体制改革委员会批准，1993 年 12 月 8 日中
国证券监督管理委员会复审确认， 首次向社
会公众发行人民币普通股 1270 万股，均系向
境内投资人发行的以人民币认购的内资股，并
于 1994 年 2 月 24 日在上海证券交易所上市。
第四条 公司注册名称：
（中文全称）香溢融通控股集团股份有限公司
（英文全称）SUNNY LOAN TOP CO.,LTD.
第五条 公司住所：中国浙江省宁波市西河街 第五条 公司住所：中国浙江省宁波市和义路109
158 号 号
邮政编码：315016 邮政编码：315099
第六条 公司注册资本为人民币肆亿伍仟肆
佰叁拾贰万贰仟柒佰肆拾柒元。
第七条 公司为永久存续的股份有限公司，营
业执照营业期限为 1998 年 1 月 8 日至长期。
第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 董事长为公司的法定代表人。董事长由
董事会选举产生。
担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法
定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之
日起 30 日内确定新的法定代表人。
涉及新增条款，后续编号自动顺延。 第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活
动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不
得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公
司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法
律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表
人追偿。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以 第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其 任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。全部资产对公司的债务承担责任。
第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规 第十一条 本章程自生效之日起，即成为规范公范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股 司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间东之间权利义务关系的具有法律约束力的文 权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人 股东、董事、高级管理人员具有法律约束力的文员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东 件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、 起诉公司董事、高级管理人员，股东可以起诉公总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公 司，公司可以起诉股东、董事和高级管理人员。司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理
和其他高级管理人员。
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是 第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的
指公司的副总经理、董事会秘书、财务总监。 总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书。
第十二条 坚持加强中国共产党的领导，根据 第十三条 公司根据《中国共产党章程》的规定，《公司法》、《中国共产党章程》的规定，在公 设立中国共产党的组织、开展党的活动。公司为
司设立中国共产党香溢融通控股集团股份有 党组织的活动提供必要条件。
限公司委员会（以下简称“党委”）和党的纪
律检查委员会，建立党的工作机构，配备党务
工作人员，开展党的活动。党组织工作经费纳
入公司费用核算，机构设置、人员编制纳入公
司管理机构和人员编制。公司为党组织的活动
提供必要条件。
第二章 经营宗旨和范围 第二章 经营宗旨和范围
第十三条 公司的经营宗旨：以发展为主题， 第十四条
以效益为中心，按照积极稳健、做精做强的经
营管理理念，通过科学决策、严谨管理、规范
运作，将公司打造成具有完善的法人治理结
构、合理的业务结构、高效的运营机制、有较
强经营实力、有较高盈利水平、可持续发展的
上市公司，实现股东利益的最大化。
第十四条 经依法登记，公司的经营范围：一 第十五条
般项目：控股公司服务；食品销售（仅销售预
包装食品）；以自有资金从事投资活动；社会
经济咨询服务；文艺创作；服装服饰零售；服
装服饰批发；日用杂品销售；建筑材料销售；
金属材料销售；非金属矿及制品销售；石油制
品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不
含许可类化工产品）；木材销售；机械设备销
售；五金产品零售；五金产品批发；照相机及
器材销售；办公用品销售；电子产品销售；通
讯设备销售；移动通信设备销售；工艺美术品
及收藏品零售（象牙及其制品除外）；工艺美
术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；金
属链条及其他金属制品销售；家用电器销售；
汽车零配件零售；汽车销售
