600830 沪市 香溢融通

证券代码：600830        证券简称：香溢融通      公告编号：临时2026-009
          香溢融通控股集团股份有限公司

    第十一届董事会 2026 年第一次临时会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  一、董事会会议召开情况

  2026 年 2 月 6 日，香溢融通控股集团股份有限公司（以下简称：公司）向
全体董事书面发出了关于召开公司第十一届董事会 2026 年第一次临时会议的通
知，2026 年 2 月 9 日以通讯表决方式召开临时董事会。本次会议应参加表决董
事 9 名，实际参加表决董事 9 名，会议召集人为董事长。本次会议的召集召开符合《公司法》《公司章程》等有关法律法规和规范性文件的要求。

  二、董事会会议审议情况

  经董事书面审议和表决，通过了《关于增补第十一届董事会薪酬与考核委员会成员的议案》：

  公司第十一届董事会薪酬与考核委员会成员调整为：何彬先生、俞新丰先生、胡仁昱先生，何彬先生为召集人。

  同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  特此公告。

                                  香溢融通控股集团股份有限公司董事会
                                                      2026 年 2 月 9 日