证券代码：600828 证券简称：茂业商业 编号：临 2025-058 号
茂业商业股份有限公司
关于修订《公司章程》及制定、修订公司相关治理制度并
取消监事会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
茂业商业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 5
日召开了第十届董事会第四十六次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉及取消监事会的议案》和《关于制定及修订部分公司治理制度的议案》。同日召开第十届监事会第十七次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉及取消监事会的议案》。修订《公司章程》及制定、修订公司相关治理制度并取消监事会事宜尚需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、关于修订《公司章程》及取消监事会的情况
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司信息披露管理办法》《上市公司章程指引》等相关法律、法规和规范性文件的最新规定，为进一步优化治理结构，公司将不再设置监事会和监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，并全面修订《公司章程》。
在股东大会审议通过之前，监事会及监事仍应当按照有关法律、
行政法规和《公司章程》的规定继续履行职责，维护公司和全体股东
利益。自修订后的《公司章程》生效之日起，公司现任监事职务相应
解除，同时公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，公
司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。
依据上述相关规定，以及结合公司实际情况，拟对《公司章程》
的相关条款进行修订，主要修订内容如下：
修订前 修订后
第一章 总则 第一章 总则
第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的
益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民 合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券
其他有关规定，制订本章程。 法》）和其他有关规定，制定本章程。
第八条 董事长或总经理（总裁）为公司的法
第八条 董事长为公司的法定代表人。 定代表人。担任法定代表人的董事长或总经理
（总裁）辞任的，视为同时辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任
之日起三十日内确定新的法定代表人。
第九条 法定代表人以公司名义从事的民事
活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，
新增 不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由
公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依
照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法
定代表人追偿。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以 第十条 股东以其认购的股份为限对公司承
其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其 担责任，公司以其全部财产对公司的债务承担
全部资产对公司的债务承担责任。 责任。
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是 第十二条 本章程所称其他高级管理人员是
指公司的联席总裁、副总经理（副总裁）、董事 指公司的副总经理（副总裁）、董事会秘书、财
会秘书、财务负责人。 务负责人和本章程规定的其他人员。
第十六条 公司股份的发行，实行公开、公平、第十七条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等 公正的原则，同类别的每一股份具有同等权利。
权利。 同次发行的同类别股份，每股的发行条件和价
同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价 格相同；认购人所认购的股份，每股支付相同格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，价额。
每股应当支付相同价额。
第二十一条 公司或公司的子公司（包括公司
的附属企业）不以赠与、垫资、担保、借款等
形式，为他人取得本公司或者其母公司的股份
第二十条 公司或公司的子公司（包括公司的 提供财务资助，公司实施员工持股计划的除外。附属企业）不以赠与、垫资、担保、补偿或贷 为公司利益，经股东会决议，或者董事会按照款等形式，对购买或者拟购买公司股份的人提 本章程或者股东会的授权作出决议，公司可以
供任何资助。 为他人取得本公司或者其母公司的股份提供财
务资助，但财务资助的累计总额不得超过已发
行股本总额的百分之十。董事会作出决议应当
经全体董事的三分之二以上通过。
第二十一条 公司根据经营和发展的需要，依 第二十二条 公司根据经营和发展的需要，依
照法律、法规的规定，经股东大会分别作出决 照法律、法规的规定，经股东会作出决议，可
议，可以采用下列方式增加资本： 以采用下列方式增加资本：
（一）公开发行股份； （一）向不特定对象发行股份；
（二）非公开发行股份； （二）向特定对象发行股份；
（三）向现有股东派送红股； （三）向现有股东派送红股；
（四）以公积金转增股本； （四）以公积金转增股本；
（五）法律、行政法规规定以及中国证监 （五）法律、行政法规及中国证监会规定
会批准的其他方式。 的其他方式。
第二十五条 公司因本章程第二十三条第 第二十六条 公司因本章程第二十四条第
（一）项、第（二）项的原因收购本公司股份 （一）项、第（二）项的原因收购本公司股份的，应当经股东大会决议。公司因本章程第二 的，应当经股东会决议。公司因本章程第二十十三条第（三）项、第（五）项、第（六）项 四条第（三）项、第（五）项、第（六）项规规定的情形收购本公司股份的，应当经三分之 定的情形收购本公司股份的，可以依照本章程
二以上董事出席的董事会会议决议。 的规定或者股东会的授权，经三分之二以上董
公司依照第二十三条规定收购本公司股份后， 事出席的董事会会议决议。
属于第（一）项情形的，应当自收购之日起十 公司依照第二十四条规定收购本公司股份后，日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形 属于第（一）项情形的，应当自收购之日起十的，应当在六个月内转让或者注销；属于第（三）日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形项、第（五）项、第（六）项情形的，公司合 的，应当在六个月内转让或者注销；属于第（三）计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行 项、第（五）项、第（六）项情形的，公司合股份总额的百分之十，并应当在三年内转让或 计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行者注销。具体实施细则按照有关法律、行政法 股份总额的百分之十，并应当在三年内转让或
规或者规章等执行。 者注销。具体实施细则按照有关法律、行政法
规或者规章等执行。
第二十六条 公司的股份可以依法转让。 第二十七条 公司的股份应当依法转让。
第二十八条 发起人持有的本公司股份，自公 第二十九条 公司公开发行股份前已发行的
司成立之日起 1 年内不得转让。公司公开发行 股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易 起 1 年内不得转让。
所上市交易之日起 1 年内不得转让。 公司董事、高级管理人员应当向公司申报所持
公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申 有的本公司的股份及其变动情况，在就任时确报所持有的本公司的股份及其变动情况，在就 定的任职期间每年转让的股份不得超过其所持任时确定的任职期间每年转让的股份不得超过 有本公司股份总数的 25%；所持本公司股份自公其所持有本公司股份总数的 25%；所持本公司 司股票上市交易之日起 1 年内不得转让。上述股份自公司股票上市交易之日起 1 年内不得转 人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持 司股份。
有的本公司股份。 股份在法律、行政法规规定的限制转让期限内
股份在法律、行政法规规定的限制转让期限内 出质的，质权人不得在限制转让期限内行使质出质的，质权人不得在限制转让期限内行使质 权。
权。
第一节 股东 第一节 股东的一般规定
第三十二条 公司股东享有下列权利： 第三十三条 公司股东享有下列权利：
（一）依照其所持有的股份份额获得股利 （一）依照其所持有的股份份额获得股利
和其他形式的利益分配； 和其他形式的利益分配；
（二）依法请求、召集、主持、参加或者 （二）依法请求召开、召集、主持、参加
委派股东代理人参加股东大会，并行使相应的 或者委派股东代理人参加股东会，并行使相应
表决权； 的表决权；
（三）对公司的经营进行监督，提出建议 （三）对公司的经营进行监督，提出建议
或者质询； 或者质询；
（四）依照法律、行政法规及本章程的规 （四）依照法律、行政法规及
