证券代码：600828 证券简称：茂业商业 公告编号：临 2025-061 号
茂业商业股份有限公司
2025年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2025 年 12 月 22 日
(二) 股东大会召开的地点：成都市东御街 19 号本公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 400
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,402,994,428
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总
数的比例（%） 81.0051
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，由董事长高宏彪先生主持本次股东会。公司全体董事、监事及公司聘请的见证律师出席了会议，会议召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于修订《公司章程》及取消监事会的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,402,556,028 99.9687 382,500 0.0272 55,900 0.0041
2.00 议案名称：关于制定及修订部分公司治理制度的议案
2.01 议案名称：关于修订《股东会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,402,278,891 99.9489 657,300 0.0468 58,237 0.0043
2.02 议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,402,276,691 99.9488 657,300 0.0468 60,437 0.0044
2.03 议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,402,244,291 99.9465 691,900 0.0493 58,237 0.0042
2.04 议案名称：关于修订《关联交易管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,402,265,091 99.9480 671,600 0.0478 57,737 0.0042
2.05 议案名称：关于修订《募集资金管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,402,244,291 99.9465 692,400 0.0493 57,737 0.0042
2.06 议案名称：关于制定《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,402,524,691 99.9665 412,000 0.0293 57,737 0.0042
2.07 议案名称：关于制定《对外担保管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,402,574,691 99.9700 357,200 0.0254 62,537 0.0046
2.08 议案名称：关于制定《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,402,599,491 99.9718 336,700 0.0239 58,237 0.0043
(二) 累积投票议案表决情况
3、关于选举董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
3.01 高宏彪 1,401,498,604 99.8933 是
3.02 Tony Huang 1,401,467,062 99.8911 是
3.03 韩玉 1,401,484,309 99.8923 是
3.04 吕晓清 1,401,495,421 99.8931 是
4、关于增补独立董事的议案
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
4.01 郭文捷 1,401,510,416 99.8942 是
4.02 黄志强 1,401,504,828 99.8938 是
4.03 张剑渝 1,401,482,506 99.8922 是
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
1 关于修订《公司章程》 1,420,840 76.4204 382,500 20.5729 55,900 3.0067
及取消监事会的议案
2.01 关于修订《股东会议事 1,143,703 61.5145 657,300 35.3531 58,237 3.1324
规则》的议案
2.02 关于修订《董事会议事 1,141,503 61.3962 657,300 35.3531 60,437 3.2507
规则》的议案
2.03 关于修订《独立董事工 1,109,103 59.6535 691,900 37.2141 58,237 3.1324
作制度》的议案
2.04 关于修订《关联交易管 1,129,903 60.7723 671,600 36.1222 57,737 3.1055
理办法》的议案
2.05 关于修订《募集资金管 1,109,103 59.6535 692,400 37.2410 57,737 3
