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600644 沪市 乐山电力


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600644:乐山电力股份有限公司第九届董事会第十九次临时会议决议公告

公告日期:2022-05-06

600644:乐山电力股份有限公司第九届董事会第十九次临时会议决议公告 PDF查看PDF原文

证券代码:600644          证券简称:乐山电力      公告编号:临 2022-017

              乐山电力股份有限公司

      第九届董事会第十九次临时会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  公司于 2022 年 4 月 29 日以电子邮件方式向各位董事发出召开第九届
董事会第十九次临时会议的通知,公司第九届董事会第十九次临时会议于
2022 年 5 月 5 日以通讯方式召开,会议应到董事 11 名,亲自出席会议董
事 11 名,公司 5 名监事和高级管理人员均知悉本次会议,会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司《章程》的规定。会议形成决议如下:

  一、以 11 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于公司董事会
换届选举的议案》;

  同意推选林双庆、邱永志、尹强、康军、林晓华、刘士财、刘苒、姜希猛、何曙光、吉利、潘鹰为公司第十届董事会董事候选人,其中:姜希猛、何曙光、吉利、潘鹰为独立董事候选人。

  公司现任独立董事在认真审阅公司第十届董事会董事候选人的个人简历后,未发现有违反《公司法》相关规定的情形,也未发现有中国证监会确定的市场禁入者,其任职资格合法;公司股东提名的乐山电力第十届董事会董事候选人、公司董事会提名的独立董事候选人提名程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定;同意推选林双庆、邱永志、尹强、康军、林晓华、刘士财、刘苒为公司第十届董事会董事候选人,同意姜希猛、何曙光、吉利、潘鹰作为公司第十届董事会独立董事候选人。

  公司独立董事候选人的任职资格和独立性需经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

  按照公司《章程》规定,在公司召开股东大会审议通过第十届董事会董事人选之前,第九届董事会董事应当继续履行董事职务。

  公司第十届董事会董事、独立董事候选人简历附后。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。


  二、以 11 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于聘任公司总
经理的议案》;

  根据董事长林双庆提名,同意聘任邱永志担任公司总经理职务。邱永志任期与公司第九届董事会任期一致。

  乔向东因工作原因不再担任公司总经理职务,公司董事会对乔向东在担任公司总经理期间为公司的改革、发展所作出的贡献表示感谢!

  三、以 9 票赞成,2 票回避,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于全
资子公司签订施工合同的关联交易的议案》;

  全资子公司四川诺瓦特能源科技有限公司与关联方国网四川省电力公司乐山供电公司签订的施工合同总金额为 21,621,601.00 元(含税)。
  公司独立董事对全资子公司签订施工合同的关联交易事项进行了事前调查、审核后认为:

  本次关联交易为公司经营范围内的正常交易,系公开招标产生,定价公允,是公司业务发展及生产经营的正常所需,是合理的、必要的。公司发生上述关联交易不会对公司的生产经营产生不利影响,不存在损害公司及其他股东利益的情形。

  公司 2 名关联董事林双庆、乔向东回避了该议案的表决,程序合法、有效。独立董事对全资子公司签订施工合同的关联交易事项发表了同意的独立意见。

  本次交易经公司董事会审议通过即可实施。

  具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 http :
//www.sse.com.cn 及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露的《乐山电力股份有限公司关于全资子公司签订施工合同的关联交易的公告》(公告编号:临 2022-019)。

  三、以 11 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于召开公司 2022
年第一次临时股东大会的议案》。

  公司 2022 年第一次临时股东大会定于 2022 年 5 月 23 日召开。

  特此公告。

乐山电力股份有限公司

    董 事 会

  2022 年 5 月 6 日

公司第十届董事会董事、独立董事候选人简历:
一、董事候选人简历:

  1.林双庆,男,汉族,1967 年 12 月生,四川自贡人,中共党员, 1988
年 12 月参加工作,硕士研究生学历,工程硕士学位,高级工程师。

  简历:

  1988.12-1993.06 自贡电业局荣县供电局技术员、生技科长

  1993.06-1994.01 自贡电业局送电工程公司副处长

  1994.01-1997.09 自贡电业局送电工程公司经理、总工程师

  (1996.09-1997.01 四川省电力工业局党校第六期中青班学习)

  1997.09-2002.01 自贡电业局威远供电局局长

  (1996.09-1999.06 四川大学电力系统及其自动化专业学习,取得大学学历)

  2002.01-2003.09 内江电业局威远供电局局长

  2003.09-2006.09 内江电业局总工程师

  (2003.09-2005.07 四川工商管理学院工商管理专业学习,取得研究生学历)

  2006.09-2006.12 内江电业局副局长、总工程师

  (2005.03-2006.12 重庆大学电气工程专业学习,取得工程硕士学位)
  2006.12-2010.07 内江电业局副局长

  2010.07-2011.03 四川省电力公司生产技术部副主任

  2011.03-2013.06 攀枝花电业局局长、党委副书记

  2013.06-2014.12 国网攀枝花供电公司总经理、党委副书记

  2014.12-2019.03 乐山供电公司总经理、党委副书记

  2019.03-2020.09  国网乐山供电公司总经理、党委副书记;乐山电力股份有限公司董事长、党委书记

  2020.09-今      乐山电力股份有限公司董事长、党委书记

  2. 邱永志,男,汉族,1970年8月生,湖北罗田人,中共党员,武汉

  简历:

  1989.09-1993.07 华东冶金学院金属压力加工专业大学学习

  1993.07-1997.09 湖北省冶金设计院助理工程师

  1997.09-2000.07 武汉水利电力大学管理科学与工程专业硕士研究生学习

  2000.07-2005.12 四川省电力公司投资管理部投资管理专责

  2005.12-2007.09 四川省电力公司财务部投资管理专责

                    (2000.09-2006.06武汉大学系统工程专业学习,
取得研究生学历,工学博士学位)

  2007.09-2008.11 四川省电力公司发展策划部战略管理专责

  2008.11-2010.03 四川省电力公司证券资产管理部、证券资产管理中心专责

  2010.03-2019.08 四川西昌电力股份有限公司董事会秘书

  2019.08-2019.12 四川格瑞德资产管理公司副总经理

  2019.12-今      四川蜀能电力产业管理有限公司、四川格瑞德资
产管理公司副总经理

  3.尹强,男,汉族,1973 年 7 月生,四川井研人,中共党员,1991
年 7 月参加工作,本科学历。

  简历:

  1991.07-1992.09  四川省乐山市政府办公室秘书一科工作

  1992.09-1994.07  四川省乐山市政府办公室秘书一科办事员

  1994.07-1998.08  四川省乐山市政府办公室秘书一科科员(其间:1995.09-1998.06 在四川大学法学专业函授部学习)

  1998.08-2002.02  四川省乐山市政府机关党办副主任兼团委书记
  2002.02-2005.12  四川省乐山市政府办公室综合科副科长


  2005.12-2006.02  四川省乐山市政府办公室秘书五科副科长

  2006.02-2006.10  四川省乐山市政府应急管理办公室副主任

  2006.10-2008.10  四川省乐山市政府应急管理办公室主任(其间:
2006 年 10 月 9 日至 29 日,在天津行政学院四川省突发事件应急处理专题
培训班脱产学习; 2008 年 3 月至 6 月,在乐山市委党校第 29 期中青年领导
干部班脱产学习)

  2008.10-2011.10  四川省乐山市政府办公室综合科科长

  2011.10-2015.08  四川省犍为县委委员、常委、政法委书记(其间:
2012 年 2 月至 2013 年 4 月在甘孜州理塘县援藏,任乐山市驻理塘县群众工
作组临时党支部组织委员)

  2015.08-2017.06  四川省乐山市国有企业第二外派监事会主席

  2017.06-2019.12  四川省乐山市国有资产监督管理委员会党委委
员、副主任(其间: 2018.07.16 至 2018.08.07 参加市委组织部举办的 2018
年新时代治蜀兴川执政骨干递进培养培训班脱产学习)

    2019.12-2020.02  乐山国有资产投资运营(集团)有限公司党委副书
记、董事、总经理,兼任乐山泰来阳光科技发展有限公司董事、董事长,乐山市中小企业融资担保有限公司董事、董事长,乐山电力股份有限公司董事
    2020.02-2020.12  乐山国有资产投资运营(集团)有限公司党委副
书记、董事、总经理,兼任乐山泰来阳光科技发展有限公司董事、董事长,乐山市中小企业融资担保有限公司董事、董事长,乐山电力股份有限公司董事,乐山国有资本运营有限公司董事、总经理

    2020.12-今        乐山国有资产投资运营(集团)有限公司党委副书
记、董事、总经理,兼任乐山泰来阳光科技发展有限公司董事、董事长,乐山市中小企业融资担保有限公司董事、董事长,乐山电力股份有限公司董事,乐山国有资本运营有限公司董事、总经理,乐山市国信资产管理有限公司董事、总经理

  4.康军,男,汉族,1967 年 4 月生,四川宣汉人,中共党员,1988
年 12 月参加工作,本科学历,会计师。

  简历:

    1988.08-1988.12 建设银行乐山沙湾支行实习

    1988.12-1993.05 建设银行乐山市中心支行员工

    1993.06-1997.04 乐山市信托投资公司员工

    1997.04-2003.12 乐山市信托投资公司财会部经理

    2004.01-2008.04 中国民族证券有限责任公司乐山中心营业部员


    2008.04-2010.07 中国民族证券有限责任公司乐山中心营业部财
务部经理(2008.03--2010.01在重庆大学网络教育学院会计学专业在职学习)

    2010.07-2011.07 中国民族证券有限责任公司乐山中心营业部财
务部经理、乐山大桥西街证券营业部合规专员

    2011.07-2012.07 中国民族证券有限责任公司乐山大桥西街证券
营业部财务部经理、合规专员、总经理助理 (2010.03--2012.07 在重庆大学网络教育学院工程管理专业在职学习)

    2012.07-2015.05 中国民族证券有限责任公司乐山大桥西街

证券营业部财务部经理、总经理助理

    2015.05-2017.01 乐山市国有资产经营有限公司副总经理

    2017.01-2017.05 乐山市国有资产经营有限公司副总经理,

兼任乐山国融股权投资基金管理有限公司董事、董事长

    2017.05-2018.10 乐山国有资产投资运营(集团)有限公司副

总经理,兼任乐山国融股权投资基金管理有限公司董事、董事长

    2018.10-2020.04 乐山国有资产投资运营(集团)有限公司副

总经理,兼任乐山
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