证券代码：600580 证券简称：卧龙电驱 公告编号：临 2025-050
卧龙电气驱动集团股份有限公司
九届十六次临时董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
卧龙电气驱动集团股份有限公司（以下简称“公司”或“卧龙电驱”）九届
十六次临时董事会会议于 2025 年 07 月 13 日以现场结合通讯表决方式召开。本
次会议的会议通知和材料已于 2025 年 07 月 08 日分别以专人送达、电子邮件或
传真等方式发出。公司现有董事 7 人，参会董事 7 人，其中独立董事赵荣祥、张志铭、邓春华以通讯方式参加。公司监事会成员、高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）逐项审议通过《关于补选公司董事的议案》，具体如下：
1. 补选马亚军先生为公司第九届董事会董事
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2. 补选李迎刚先生为公司第九届董事会董事
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司第九届董事会提名委员会 2025 年第一次会议审议通过。
本议案尚需提交股东大会审议，股东大会召开日期另行通知。
具体内容详见刊登于《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《卧龙电驱关于公司董事、高级管理人员离任暨补
选公司董事、聘任高级管理人员的公告》。
（二）逐项审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》，具体如下：
1. 聘任万创奇先生担任公司总裁
表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票；董事万创奇回避表决。
2. 聘任张红信先生担任公司副总裁
表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票；董事张红信回避表决。
本议案已经公司第九届董事会提名委员会 2025 年第一次会议审议通过。
本议案无需提交股东大会审议。
具体内容详见刊登于《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《卧龙电驱关于公司董事、高级管理人员离任暨补选公司董事、聘任高级管理人员的公告》。
（三）逐项审议通过《关于变更注册资本、取消监事会并修订<公司章程>及相关议事规则的议案》，具体如下：
1. 《卧龙电气驱动集团股份有限公司章程》
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2. 《卧龙电气驱动集团股份有限公司股东会议事规则》
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3. 《卧龙电气驱动集团股份有限公司董事会议事规则》
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议，股东大会召开日期另行通知。
具体内容详见刊登于《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《卧龙电驱关于变更注册资本、取消监事会并修订<公司章程>及相关制度的公告》。
（四）逐项审议通过《关于修订公司内部治理制度的议案》，具体如下：
1. 《卧龙电气驱动集团股份有限公司独立董事工作制度》
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2. 《卧龙电气驱动集团股份有限公司募集资金管理制度》
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3. 《卧龙电气驱动集团股份有限公司关联交易管理制度》
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4. 《卧龙电气驱动集团股份有限公司对外担保管理制度》
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
5. 《卧龙电气驱动集团股份有限公司对外投资管理制度》
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
6. 《卧龙电气驱动集团股份有限公司董事会审计委员会工作细则》
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
7. 《卧龙电气驱动集团股份有限公司董事会战略委员会工作细则》
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
8. 《卧龙电气驱动集团股份有限公司董事会提名委员会工作细则》
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
9. 《卧龙电气驱动集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
10. 《卧龙电气驱动集团股份有限公司独立董事专门会议工作制度》
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
11. 《卧龙电气驱动集团股份有限公司董事会秘书工作细则》
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
12. 《卧龙电气驱动集团股份有限公司总裁工作细则》
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
13. 《卧龙电气驱动集团股份有限公司董事、高级管理人员持股及变动管理制度》
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
14. 《卧龙电气驱动集团股份有限公司独立董事年报工作制度》
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
15. 《卧龙电气驱动集团股份有限公司信息披露事务管理制度》
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
16. 《卧龙电气驱动集团股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理办法》
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
17. 《卧龙电气驱动集团股份有限公司内幕信息知情人登记及保密制度》
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
18. 《卧龙电气驱动集团股份有限公司投资者关系管理工作制度》
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
19. 《卧龙电气驱动集团股份有限公司子公司管理制度》
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
20. 《卧龙电气驱动集团股份有限公司重大信息内部报告制度》
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
21. 《卧龙电气驱动集团股份有限公司内部控制管理制度》
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
22. 《卧龙电气驱动集团股份有限公司内部审计工作制度》
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
上述第 1-5 项内部治理制度尚需提交股东大会审议，股东大会召开日期另行通知。
具体内容详见刊登于《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《卧龙电驱关于修订公司内部治理制度的公告》及相关制度文件。
特此公告。
卧龙电气驱动集团股份有限公司
董事会
2025 年 07 月 15 日
