证券代码：600557 证券简称：康缘药业 公告编号：2025-016
江苏康缘药业股份有限公司
2024年年度股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025 年 04 月 24 日
(二)股东会召开的地点：连云港经济技术开发区江宁工业城公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 300
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 264,447,957
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
46.4384
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长肖伟先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章
程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席7人，其中独立董事陈凯先先生、段金廒先生因工作
原因未出席本次会议；
2、本次拟选举的 2 名独立董事孙晓波先生、吕爱平先生出席了本次会议；
3、公司在任监事5人，出席5人；
4、公司董事会秘书潘鹏先生出席了本次会议；公司其他高级管理人员列席了本
次会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：2024 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 264,051,642 99.8501 340,348 0.1287 55,967 0.0212
2、 议案名称：2024 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 264,042,142 99.8465 349,848 0.1322 55,967 0.0213
3、 议案名称：2024 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 264,099,942 99.8683 282,148 0.1066 65,867 0.0251
4、 议案名称：2024 年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 264,088,842 99.8642 318,348 0.1203 40,767 0.0155
5、 议案名称：关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度
财务报告审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 264,098,442 99.8678 272,748 0.1031 76,767 0.0291
6、 议案名称：关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度
内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 264,110,142 99.8722 272,748 0.1031 65,067 0.0247
7、 议案名称：关于预计 2025 年度日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 26,908,680 98.7637 276,748 1.0157 60,067 0.2206
8、 议案名称：关于修改《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 245,394,306 92.7949 18,984,184 7.1787 69,467 0.0264
9、 议案名称：关于修订公司部分制度的议案
9.01. 议案名称：《股东会议事规则》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 245,393,706 92.7947 18,997,384 7.1837 56,867 0.0216
9.02. 议案名称：《董事会议事规则》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 245,326,006 92.7691 19,065,084 7.2093 56,867 0.0216
9.03. 议案名称：《关联交易决策制度》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 245,384,906 92.7913 19,001,184 7.1852 61,867 0.0235
9.04. 议案名称：《募集资金管理办法》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 245,391,106 92.7937 19,001,684 7.1854 55,167 0.0209
(二)累积投票议案表决情况
1、 关于补选公司第八届董事会独立董事的议案
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
选举孙晓波先
10.01 生为公司第八 262,501,919 99.2641 是
届董事会独立
董事
选举吕爱平先
10.02 生为公司第八 262,225,348 99.1595 是
届董事会独立
董事
(三)现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以
上 普 通 股 208,044,034 100.0000 0 0.000000 0 0.0000
股东
持股 1%-5%
普 通 股 股 28,948,428 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
东
持股 1%以
下 普 通 股 27,096,380 98.6920 318,348 1.1595 40,767 0.1485
股东
其中:市值
50 万 以 下 19,917,386 98.6531 231,148 1.1449 40,767 0.2020
普 通 股 股
东
市值 50 万
以 上 普 通 7,178,994 98.7999 87,200 1.2001 0 0.0000
股股东
(四)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 2024 年度董事 37,90 98.9652 340,3 0.8886 55,96 0.1462
会工作报告 3,376 48 7
2 2024 年度监事 37,89 98.9404 349,8 0.9134 55,96 0.1462
会工作报告 3,876 48 7
3 2024 年度财务 37,95 99.0913 282,1 0.7366 65,86 0.1721
决算报告 1,676 48 7
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