600436 沪市 片仔癀

片仔癀:漳州片仔癀药业股份有限公司第七届董事会第二十八次会议决议
漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七
届董事会第二十八次会议于2025年4月25日（星期五）上午
09：00在公司片仔廣大厦二十四楼会议室以现场结合通讯方式
召开。会议通知和议案以专人送达、电子邮件方式发出。本次
会议应参加表决董事8人，实际表决的董事8人。会议召开符
合《公司法》与《漳州片仔癀药业股份有限公司公司章程》（以
下简称“《公司章程》”）的有关规定，合法、有效，会议由
董事长林志辉先生主持。经审议，与会董事以现场结合通讯方
式表决以下决议：
一、审议通过《公司2024年度总经理工作报告》；
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