600422 沪市 昆药集团

证券代码：600422          证券简称：昆药集团        公告编号：2023-012号
    昆药集团股份有限公司十届十二次董事会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  昆药集团股份有限公司（以下简称“昆药集团”、“公司”）在公司 2023 年第一次临时股东大会增补十届董事会部分非独立董事后，为保证董事会工作的衔接性和连贯性，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，通过专人发放及电话通知等方式向全体董事、监事、高级管理人员送达，董事会会议通知包括会议的相关资料，同时列明了
会议的召开时间、地点、内容和方式。公司十届十二次董事会于 2023 年 1 月 19 日以
现场+线上视频会议的方式在公司管理中心 B 座二楼不凡厅召开。经出席会议董事共同推举，本次会议由董事邱华伟先生召集并主持，本次会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决 9 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以记名方式投票表决，审议通过以下决议：
1、 关于选举公司十届董事会董事长的议案

  根据《公司法》《公司章程》的有关规定，选举非独立董事邱华伟先生为公司十届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至十届董事会任期届满之日止。
  同意：9 票反对：0 票  弃权：0 票

2、 关于选举公司十届董事会副董事长的议案

  根据《公司法》《公司章程》的有关规定，选举非独立董事颜炜先生为公司十届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至十届董事会任期届满之日止。
  同意：9 票反对：0 票  弃权：0 票

3、 关于选举公司十届董事会专门委员会成员的议案

  根据《上市公司治理准则》《公司章程》及董事会各专门委员会实施细则等有关规定，重新选举并增补公司董事会战略委员会、审计与风险控制委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等董事会专门委员会组成成员，公司十届董事会各专门委员会的组
成成员如下：

  （1） 战略委员会（5 人）

        主任委员：邱华伟

        成员：颜炜、李双友、钟祥刚、杨智

  （2） 审计与风险控制委员会（3 人）

        主任委员：辛金国

        成员：梁征、刘珂

  （3） 提名委员会（3 人）

        主任委员：刘珂

        成员：邱华伟、辛金国

  （4） 薪酬与考核委员会（3 人）

        主任委员：杨智

        成员：郭霆、辛金国

  同意：9 票反对：0 票  弃权：0 票

  特此公告。

                                              昆药集团股份有限公司董事会
                                                  2023 年 1 月 20 日