证券代码:600422 证券简称:昆药集团 公告编号:2023-013号
昆药集团股份有限公司十届十二次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
昆药集团股份有限公司(以下简称“昆药集团”、“公司”)十届十二次监事会,在公司 2023 年第一次临时股东大会增补十届监事会非职工代表监事后,为保证监事会工作的衔接性和连贯性,经全体监事同意豁免会议通知时间要求,通过专人发放及电话通知等方式向全体监事送达,监事会会议通知包括会议的相关资料,同时列明了会议
的召开时间、地点、内容和方式。公司十届十二次监事会于 2023 年 1 月 19 日以现场+
线上视频会议的方式在公司管理中心 B 座二楼不凡厅召开。经出席会议监事共同推举,本次会议由监事钟江先生召集并主持,本次会议应参加表决监事 5 人,实际参加表决5 人,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下决议:
1、 关于选举公司十届监事会主席的议案
根据《公司法》《公司章程》的规定,选举钟江先生为公司十届监事会主席,任期自本次监事会审议通过之日起至十届监事会任期届满之日止。
同意:5 票反对:0 票 弃权:0 票
特此公告。
昆药集团股份有限公司监事会
2023 年 1 月 20 日