公司章程修正案
江西联创光电科技股份有限公司
章程修正案
江西联创光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 27 日
召开第八届董事会第二十次会议，审议通过了关于《减少公司注册资本及修改<公司章程>》的议案，具体情况如下：
一、减少注册资本情况
2024 年 2 月 4 日，公司召开了第八届董事会第八次临时会议，审议通过了
关于《以集中竞价交易方式回购股份暨公司落实“提质增效重回报”行动方案》的
议案。截止 2024 年 4 月 30 日，公司本次回购股份方案实施完毕。公司通过上海
证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购公司股份 1,711,300 股。
公司分别于 2024 年 8 月 5 日和 2024 年 12 月 30 日召开第八届董事会第十三
次临时会议和 2024 年第二次临时股东大会会议，审议通过了关于《变更回购股份用途并注销暨减少注册资本》的议案，同意将公司 2024 年回购股份方案的回购股份用途由“为维护公司价值及股东权益，公司所回购股份将按照有关规定用于出售”变更为“用于注销并减少公司注册资本”。
经公司申请，公司已于 2025 年 2 月 17 日在中国证券登记结算有限责任公司
注销回购专用证券账户中全部 1,711,300 股已回购股份。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于注销已回购股份的实施公告》（公告编号：2025-011）。
本次股份注销前后，公司股份变动情况如下：
股份类别 本次注销前 本次注销股 本次注销后
股份数（股） 比例（%） 份数(股) 股份数（股） 比例（%）
有限售股份 0 0.00 - 0 0.00
无限售股份 455,225,750 100.00 1,711,300 453,514,450 100.00
其中：公司回购
专用证券账户 1,711,300 0.38 1,711,300 0 0.00
合计 455,225,750 100.00 1,711,300 453,514,450 100.00
二、《公司章程》修订情况
根据上述情况，公司对《公司章程》中的相应条款进行修订，具体修订内容如下：
修改前 修改后
第六条 公司注册资本为人民币：45522.575 万 第六条 公司注册资本为人民币：45351.445 万
元。 元。
第二十条 公司设立于 1999 年 6 月 30 日，是经江 第二十条 公司设立于 1999 年 6 月 30 日，是经江
西省股份制改革和股票发行联审小组赣股（1999） 西省股份制改革和股票发行联审小组赣股（1999）06 号文批准，由江西省电子集团公司、江西电线 06 号文批准，由江西省电子集团公司、江西电线电缆总厂、江西华声通信（集团）有限公司、江西 电缆总厂、江西华声通信（集团）有限公司、江西清华科技集团有限公司、江西红声器材厂五家共同 清华科技集团有限公司、江西红声器材厂五家共同发起设立的股份有限公司。公司总股本为 10480.3 发起设立的股份有限公司。公司总股本为 10480.3
万股，其中江西省电子集团公司持有 5080.63 万 万股，其中江西省电子集团公司持有 5080.63 万
股，占总股本比例为 48.48%；江西电线电缆总厂 股，占总股本比例为 48.48%；江西电线电缆总厂
持有 3501.12 万股，占总股本比例为 33.41%；江 持有 3501.12 万股，占总股本比例为 33.41%；江
西华声通信（集团）有限公司持有 1698.25 万股， 西华声通信（集团）有限公司持有 1698.25 万股，
占总股本比例为 16.21%；江西清华科技集团有限 占总股本比例为 16.21%；江西清华科技集团有限
公司持有 133.20 万股，占总股本比例为 1.27%； 公司持有 133.20 万股，占总股本比例为 1.27%；
江西红声器材厂持有 66.60 万股，占总股本比例为 江西红声器材厂持有 66.60 万股，占总股本比例为
0.63%。 0.63%。
2001 年 3 月 9 日，公司向社会公开发行普通股股 2001 年 3 月 9 日，公司向社会公开发行普通股股
票 6000 万股，发行后公司总股本为 16480.3 万股， 票 6000 万股，发行后公司总股本为 16480.3 万股，
其中江西省电子集团公司持有 5080.63 万股，占总 其中江西省电子集团公司持有 5080.63 万股，占总
股本比例为 30.83%；江西电线电缆总厂持有 股本比例为 30.83%；江西电线电缆总厂持有
3501.12 万股，占总股本比例为 21.24%；江西华声 3501.12 万股，占总股本比例为 21.24%；江西华声
通信（集团）有限公司持有 1698.25 万股，占总股 通信（集团）有限公司持有 1698.25 万股，占总股
本比例为 10.31%；江西清华科技集团有限公司持 本比例为 10.31%；江西清华科技集团有限公司持
有 133.20 万股，占总股本比例为 0.81%；江西红 有 133.20 万股，占总股本比例为 0.81%；江西红
声器材厂持有 66.60 万股，占总股本比例为 0.4%； 声器材厂持有 66.60 万股，占总股本比例为 0.4%；
社会公众股 6000 万股，占总股本比例为 36.41%。 社会公众股 6000 万股，占总股本比例为 36.41%。
2012 年非公开发行实施完毕后，公司股本总额为 2012 年非公开发行实施完毕后，公司股本总额为
44347.675 万股，为普通股。 44347.675 万股，为普通股。
公司于2020 年10 月 12 日召开的 2020 年第三次临 公司于 2020 年 10 月 12 日召开的 2020 年第三次临
时股东大会审议通过，向符合条件的激励对象定向 时股东大会审议通过，向符合条件的激励对象定向
发行人民币普通股 12000,000 股，于 2020 年 12 发行人民币普通股 12000,000 股，于 2020 年 12
月 22 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分 月 22 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分
公司登记完成。本次登记完成后，公司股本总额为 公司登记完成。本次登记完成后，公司股本总额为
45547.675 万股，为普通股。 45547.675 万股，为普通股。
2022 年 4 月，公司对已离职激励对象持有的已获 2022 年 4 月，公司对已离职激励对象持有的已获
授但未解除限售的限制性股票 23.10 万股予以回 授但未解除限售的限制性股票 23.10 万股予以回
购注销后，公司总股本为 45524.575 万股，为普通 购注销后，公司总股本为 45524.575 万股，为普通
股。 股。
2023 年 4 月，公司对已离职激励对象持有的已获 2023 年 4 月，公司对已离职激励对象持有的已获
授但未解除限售的限制性股票 2 万股予以回购注 授但未解除限售的限制性股票 2 万股予以回购注
销后，公司总股本为 45522.575 万股，为普通股。
销后，公司总股本为 45522.575 万股，为普通股。 2025 年 2 月，公司对回购专用证券账户中 171.13
万股股份予以注销后，公司总股本为 45351.445
万股，为普通股。
除上述条款修订外，《公司章程》其他内容不变，修订后形成的《公司章程》
同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告。
本次《公司章程》相应条款的修订以工商行政管理部门的核准结果为准。本
次修订《公司章程》的事项，已经公司第八届董事会第二十次会议审议通过，尚
需提交公司股东大会审议，董事会提请股东大会授权公司管理层办理上述事项涉
及的工商变更登记、章程备案等相关事宜。
江西联创光电科技股份有限公司
法定代表人（签字）：伍锐
2025 年 4 月 27 日
