证券代码：600320 900947 证券简称：振华重工 振华 B 股 公告编号：2023-027
上海振华重工（集团）股份有限公司董事会
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 6 月 28 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市东方路 3261 号公司 201 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 80
其中：A 股股东人数 39
境内上市外资股股东人数（B 股） 41
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,559,425,988
其中：A 股股东持有股份总数 1,581,944,483
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 977,481,505
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 48.58114
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 30.02730
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 18.55384
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次大会由公司董事长刘成云先生主持。(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 8 人，未出席董事因工作原因未能出席；
2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，未出席监事因工作原因未能出席；
3、董事会秘书孙厉先生出席了本次会议；部分高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于审议<公司 2022 年度董事会工作报告>的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,578,437,037 99.77828 3,348,741 0.21169 158,705 0.01003
B 股 977,361,209 99.98769 120,140 0.01229 156 0.00002
普通 2,555,798,246 99.85826 3,468,881 0.13553 158,861 0.00621
股合
计：
2、 议案名称：关于审议<公司 2022 年度独立董事述职报告>的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,578,437,037 99.77828 3,348,741 0.21169 158,705 0.01003
B 股 977,361,209 99.98769 120,140 0.01229 156 0.00002
普通 2,555,798,246 99.85826 3,468,881 0.13553 158,861 0.00621
股合
计：
3、 议案名称：关于审议<公司 2022 年年度报告全文及摘要>的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,578,437,037 99.77828 3,348,741 0.21169 158,705 0.01003
B 股 977,361,209 99.98769 120,140 0.01229 156 0.00002
普通 2,555,798,246 99.85826 3,468,881 0.13553 158,861 0.00621
股合
计：
4、 议案名称：关于审议<公司 2022 年度财务决算报告>的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,578,591,837 99.78807 3,348,741 0.21169 3,905 0.00024
B 股 977,361,209 99.98769 120,140 0.01229 156 0.00002
普通股 2,555,953,046 99.86431 3,468,881 0.13553 4,061 0.00016
合计：
5、 议案名称：关于审议<公司 2022 年度利润分配方案>的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,574,176,239 99.50894 7,764,339 0.49081 3,905 0.00025
B 股 976,210,269 99.86995 1,271,080 0.13004 156 0.00001
普通股 2,550,386,508 99.64682 9,035,419 0.35303 4,061 0.00015
合计：
6、 议案名称：关于审议<公司 2022 年度董事薪酬>的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,574,422,306 99.52450 3,351,341 0.21185 4,170,836 0.26365
B 股 977,361,209 99.98769 120,140 0.01229 156 0.00002
普通股合 2,551,783,515 99.70140 3,471,481 0.13564 4,170,992 0.16296
计：
7、 议案名称：关于 2023 年度聘用境内审计会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,578,437,037 99.77828 3,348,741 0.21169 158,705 0.01003
B 股 977,361,209 99.98769 120,140 0.01229 156 0.00002
普通 2,555,798,246 99.85826 3,468,881 0.13553 158,861 0.00621
股合
计：
8、 议案名称：关于公司向金融机构申请 2023 年度综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,574,899,897 99.55469 6,885,881 0.43528 158,705 0.01003
B 股 922,331,759 94.35798 55,149,590 5.64201 156 0.00001
普通 2,497,231,656 97.56999 62,035,471 2.42380 158,861 0.00621
股合
计：
9、 议案名称：关于审议<公司 2023 年度对外担保计划>的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,571,042,566 99.31085 6,885,881 0.43528 4,016,036 0.25387
B 股 921,671,675 94.29045 55,809,674 5.70954 156 0.00001
普通股合 2,492,714,241 97.39349 62,695,555 2.44959 4,016,192 0.15692
计：
10、 议案名称：关于审议<公司 2023 年度投资计划>的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意
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