证券代码：600320 900947 证券简称：振华重工 振华 B 股 公告编号：临 2025-022
上海振华重工（集团）股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 28 日
(二)股东大会召开的地点：上海市东方路 3261 号公司 223 会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 1,161
其中：A 股股东人数 1,082
境内上市外资股股东人数（B 股） 79
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,603,143,468
其中：A 股股东持有股份总数 1,604,871,718
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 998,271,750
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 49.4109
份总数的比例（%）
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 30.4624
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 18.9485
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次大会由公司董事长由瑞凯先生主持。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事10人，出席9人，未出席董事因工作原因未能出席；
2、公司在任监事3人，出席2人，未出席监事因工作原因未能出席；
3、董事会秘书孙厉先生出席了本次会议；部分高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：《关于审议<公司 2024 年度董事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,601,431,342 99.7856 1,443,760 0.0900 1,996,616 0.1244
B 股 998,058,934 99.9787 211,316 0.0212 1,500 0.0001
普通股合 2,599,490,276 99.8597 1,655,076 0.0636 1,998,116 0.0767
计：
2、 议案名称：《关于审议<公司 2024 年度监事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,601,460,522 99.7874 1,445,580 0.0901 1,965,616 0.1225
B 股 998,050,094 99.9778 220,156 0.0221 1,500 0.0001
普通股合 2,599,510,616 99.8604 1,665,736 0.0640 1,967,116 0.0756
计：
3、 议案名称：《关于审议<公司 2024 年度独立董事述职报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,601,262,564 99.7751 1,638,260 0.1021 1,970,894 0.1228
B 股 998,050,094 99.9778 220,156 0.0221 1,500 0.0001
普通股合 2,599,312,658 99.8528 1,858,416 0.0714 1,972,394 0.0758
计：
4、 议案名称：《关于审议<公司 2024 年年度报告全文及摘要>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,600,968,127 99.7568 1,434,659 0.0894 2,468,932 0.1538
B 股 998,050,094 99.9778 110,156 0.0110 111,500 0.0112
普通股合 2,599,018,221 99.8415 1,544,815 0.0593 2,580,432 0.0992
计：
5、 议案名称：《关于审议<公司 2024 年度利润分配方案>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,600,950,745 99.7557 1,466,959 0.0914 2,454,014 0.1529
B 股 998,076,134 99.9804 84,116 0.0084 111,500 0.0112
普通股合 2,599,026,879 99.8419 1,551,075 0.0596 2,565,514 0.0985
计：
6、 议案名称：《关于审议<公司 2024 年度财务决算报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,600,933,189 99.7546 1,441,759 0.0898 2,496,770 0.1556
B 股 998,058,934 99.9787 101,316 0.0101 111,500 0.0112
普通股合 2,598,992,123 99.8405 1,543,075 0.0593 2,608,270 0.1002
计：
7、 议案名称：《关于 2025 年度聘用境内审计会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,600,760,424 99.7438 1,644,380 0.1025 2,466,914 0.1537
B 股 998,049,734 99.9778 101,316 0.0101 120,700 0.0121
普通股合 2,598,810,158 99.8335 1,745,696 0.0671 2,587,614 0.0994
计：
8、 议案名称：《关于公司向金融机构申请 2025 年度综合授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,579,210,451 98.4010 23,096,913 1.4392 2,564,354 0.1598
B 股 932,170,168 93.3784 65,990,082 6.6104 111,500 0.0112
普通股 2,511,380,619 96.4749 89,086,995 3.4223 2,675,854 0.1028
合计：
9、 议案名称：《关于审议<公司 2025 年度对外担保计划>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,578,560,187 98.3605 23,803,981 1.4832 2,507,550 0.1563
B 股 925,358,844 92.6961 72,911,406 7.3038 1,500 0.0001
普通股 2,503,919,031 96.1883 96,715,387 3.7153 2,509,050 0.0964
合计：
10、 议案名称：《关于审议<公司 2024 年度董事薪酬>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
