证券代码：600233 证券简称：圆通速递 公告编号：临 2025-061
圆通速递股份有限公司
关于取消监事会并修改《公司章程》的公告
本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
圆通速递股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 26 日召开第十
一届董事局第十九次会议，审议通过了《关于取消监事会并修改<公司章程>的议案》。为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司章程指引》等相关法律、法规及规范性文件的修订，结合公司实际情况，公司决定取消监事会，并对《公司章程》进行修订。现将具体内容公告如下：
一、取消监事会
为落实中国证监会关于上市公司内部监督机构调整的相关要求，根据《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等有关规定，公司决定取消监事会，不再设置监事会或监事职位，监事会的职权由董事局审计委员会行使。同时，《圆通速递股份有限公司监事会议事规则》相应废止。
二、修改《公司章程》
根据《公司法》《上市公司章程指引》等有关规定，结合公司实际情况，公司对《公司章程》相关条款进行了修订，本次修订的主要内容包括：1.删除监事会专章及监事会、监事的相关规定，由董事局审计委员会行使相应职权；2.将“股东大会”的表述整体调整为“股东会”，并调整股东会和董事局的部分职权；3.根据《上市公司章程指引》的规定，新增控股股东及实际控制人、独立董事和董事局专门委员会等章节；4.根据法律法规、规范性文件的最新要求对《公司章程》其他内容进行补充或完善。
同时，鉴于公司第一期股票期权激励计划和第二期股票期权激励计划的激励
对象自主行权且完成股份过户登记 10,606,484 股，以及公司于 2025 年 7 月 8
日完成 26,527,300 股回购股份的注销，公司注册资本将由 3,436,146,954 元变
更为 3,420,226,138 元，股份总数由 3,436,146,954 股变更为 3,420,226,138
股。
综上，公司决定取消监事会并对《公司章程》部分条款予以修订。鉴于本次修订所涉及的条目众多，《公司章程》中有关“股东大会”的表述统一修改为“股东会”；整体删除原《公司章程》中的监事会章节及“监事会”“监事”的相关表述；同时，相关章节、条款及交叉引用所涉及的序号根据修订情况做相应调整，在不涉及其他实质性修订的前提下，不再逐项列示。《公司章程》具体修订内容如下：
修订前 修订后
第一条 为维护公司、股东和债权人的合 第一条 为维护公司、股东、员工和债法权益，规范公司的组织和行为，根据 权人的合法权益，规范公司的组织和行《中华人民共和国公司法》（以下简称 为，根据《中华人民共和国公司法》（以《公司法》）、《中华人民共和国证券 下简称《公司法》）、《中华人民共和法》（以下简称《证券法》）和其他有 国证券法》（以下简称《证券法》）和
关规定，制订本章程。 其他有关规定，制定本章程。
第三条 公司于 2000 年 4 月 24 日经中国 第三条 公司于 2000 年 4 月 24 日经中
证 券 监 督 管 理 委 员 会 证 监 发 行 字 国证券监督管理委员会（以下简称“中
[2000]44 号文核准，首次向社会公众发 国证监会”）证监发行字[2000]44 号
行人民币普通股 3,500 万股…… 文核准，首次向社会公众发行人民币普
经中国证券监督管理委员会《关于核准 通股 3,500 万股……
大连大杨创世股份有限公司重大资产重 经中国证监会《关于核准大连大杨创世组及向上海圆通蛟龙投资发展（集团） 股份有限公司重大资产重组及向上海有限公司等发行股份购买资产并募集配 圆通蛟龙投资发展（集团）有限公司等套资金的批复》（证监许可[2016]2093 发行股份购买资产并募集配套资金的
号）核准…… 批复》（证监许可[2016]2093 号）核
准……
第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
3,436,146,954 元。 3,420,226,138 元。
第八条 董事局主席为公司的法定代表
人。董事局主席辞任的，视为同时辞去
第八条 董事局主席为公司的法定代表 法定代表人。法定代表人辞任的，公司
人。 将在法定代表人辞任之日起三十日内
确定新的法定代表人。法定代表人的产
生、变更应当经董事局全体董事过半数
决议通过。
第九条 法定代表人以公司名义从事的
民事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权
新增 的限制，不得对抗善意相对人。法定代
表人因执行职务造成他人损害的，由公
司承担民事责任。公司承担民事责任
后，依照法律或者本章程的规定，可以
向有过错的法定代表人追偿。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股 第十条 股东以其认购的股份为限对公东以其认购的股份为限对公司承担责 司承担责任，公司以其全部财产对公司任，公司以其全部资产对公司的债务承 的债务承担责任。
担责任。
第十条 本章程自生效之日起，即成为规 第十一条 本章程自生效之日起，即成范公司的组织与行为、公司与股东、股 为规范公司的组织与行为、公司与股东与股东之间权利义务关系的具有法律 东、股东与股东之间权利义务关系的具约束力的文件，成为对公司、股东、董 有法律约束力的文件，对公司、股东、事、监事、高级管理人员具有法律约束 董事、高级管理人员具有法律约束力。力的文件。依据本章程，股东可以起诉 依据本章程，股东可以起诉股东，股东股东，股东可以起诉公司董事、监事、 可以起诉公司董事、高级管理人员，股总裁和其他高级管理人员，股东可以起 东可以起诉公司，公司可以起诉股东、诉公司，公司可以起诉股东、董事、监 董事和高级管理人员。
事、总裁和其他高级管理人员。
第十一条 本章程所称其他高级管理人 第十二条 本章程所称高级管理人员是员是指公司的首席执行官、副总裁、董 指公司的总裁、首席执行官、副总裁、
事局秘书、财务负责人。 董事局秘书、财务负责人。
第十二条 公司的经营宗旨：秉持“诚信 第十三条 公司的经营宗旨：秉承“中创新 共建 共享”的核心价值理念，致 国人的快递，世界因我们触手可得”的力于为客户提供最安全、最快速、最优 发展愿景，以“诚信守法”为立企之基，质、最具性价比、最便捷的快递服务和 坚持“诚信、创新、共建、共享”的核产品，打造“圆通速递——中国人的快 心价值观，构建圆通网络生态命运共同递”，做受人尊重的百年企业，创具有 体，以“提质增效、变革创新”为行动
国际影响力的快递品牌。 指南，秉持“安全、快速、便捷、可靠、
科技”十字方针，注重绿色安全，打造
品质圆通、科技圆通、绿色圆通、德善
圆通。
第十五条 公司股份的发行，实行公开、 第十六条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份 公平、公正的原则，同类别的每一股份
应当具有同等权利。 应当具有同等权利。
同次发行的同种类股票，每股的发行条 同次发行的同类别股份，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人 件和价格应当相同；认购人所认购的股所认购的股份，每股应当支付相同价额。 份，每股应当支付相同价额。
第十六条 公司发行的股票，以人民币标 第十七条 公司发行的面额股，以人民
明面值。 币标明面值，每股面值 1 元。
第 十 九 条 公 司 股 份 总 数 为 第二十条 公司已发行的股份总数为
3,436,146,954 股，均为普通股。 3,420,226,138 股，均为普通股。
第二十一条 公司或公司的子公司（包
括公司的附属企业）不得以赠与、垫资、
担保、借款等形式，为他人取得本公司
第二十条 公司或公司的子公司（包括公 或者其母公司的股份提供财务资助，公司的附属企业）不得以赠与、垫资、担 司实施员工持股计划的除外。
保、补偿或贷款等形式，对购买或者拟 为公司利益，经董事局决议，公司可以
购买公司股份的人提供任何资助。 为他人取得本公司或者其母公司的股
份提供财务资助，但财务资助的累计总
额不得超过已发行股本总额的百分之
十。董事局作出决议应当经全体董事的
三分之二以上通过。
第二十一条 公司根据经营和发展的需 第二十二条 公司根据经营和发展需要，依照法律、法规的规定，经股东大 要，依照法律、法规规定，经股东会决会分别作出决议，可以采用下列方式增 议，可以采用下列方式增加股份：
加资本： （一）向不特定对象发行股份；
（一）公开发行股份； （二）向特定对象发行股份；
（二）非公开发行股份； （三）向现有股东派送红股；
（三）向现有股东派送红股； （四）以公积金转增股本；
（四）以公积金转增股本； （五）法律、行政法规规定以及中国证
（五）法律、行政法规规定以及中国证 监会规定的其他方式。
监会批准的其他方式。
第二十三条 公司不得收购本公司股份。 第二十四条 公司不得收购本公司股
但是，有下列情形之一的除外：
