证券代码：600233 证券简称：圆通速递 公告编号：临 2025-060
圆通速递股份有限公司
第十一届董事局第十九次会议决议公告
本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
圆通速递股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事局第十九次会议
以电子邮件等方式通知了全体董事，并于 2025 年 9 月 26 日以通讯方式召开。应
出席会议的董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等有关法律法规及《圆通速递股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。会议由董事局主席喻会蛟先生主持。
会议以记名和书面的表决方式形成如下决议：
一、审议通过《关于董事局换届选举非独立董事的议案》
鉴于公司第十一届董事局任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经董事局推荐，董事局提名委员会对第十二届非独立董事候选人进行资格审查并审核通过，董事局提名喻会蛟先生、张小娟女士、潘水苗先生、沈沉女士、喻世伦先生、葛程捷先生为公司第十二届董事局非独立董事候选人（简历详见附件 1），任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。
为确保董事局的正常运行，在新一届董事就任前，第十一届董事局董事仍将依照《公司法》《公司章程》等有关规定，继续履行董事职务。
本议案已经董事局提名委员会审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并以累积投票表决方式选举。
二、审议通过《关于董事局换届选举独立董事的议案》
鉴于公司第十一届董事局任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经董事局推荐，董事局提名委员会对第十二届独立董事候选人进行资格
审查并审核通过，董事局提名许军利先生、魏保江先生、黄蓉女士为公司第十二届董事局独立董事候选人（简历详见附件 2），任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。
为确保董事局的正常运行，在新一届董事就任前，第十一届董事局董事仍将依照《公司法》《公司章程》等有关规定，继续履行董事职务。
本议案已经董事局提名委员会审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并以累积投票表决方式选举。
三、审议了《关于董事薪酬计划的议案》
经董事局薪酬与考核委员会提议，董事局拟定独立董事津贴为每年税前人民币 200,000 元，其他非独立董事按其所任公司岗位职务的薪酬制度领取报酬。
本议案已经董事局薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决。
本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议。
四、审议通过《关于取消监事会并修改<公司章程>的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）以及公司同日披露的《圆通速递股份有限公司关于取消监事会并修改<公司章程>的公告》（公告编号：临 2025-061）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
五、审议通过《关于制定、修改公司部分治理制度的议案》
为进一步规范公司运作，提升公司治理水平，根据《公司法》《上市公司治理准则》等相关法律、法规及规范性文件的修订，结合公司实际及《公司章程》的修订情况，公司对内部治理制度进行了系统性的梳理，制定及修订了部分治理制度。本议案共 24 项子议案，董事局进行了逐项审议，具体情况如下：
5.1 审议通过《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
为落实《公司法》《上市公司股东会规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际和《公司章程》的修订情况，公司对《股东大会议事规则》中审计委员会的职权、临时提案权股东的持股比例等相关条款进行了修订，并将其更名为《股东会议事规则》，以满足上述法律法规及规范性文件等的最新要求。具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
5.2 审议通过《关于修改<董事局议事规则>的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
5.3 审议通过《关于修改<独立董事工作制度>的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
5.4 审议通过《关于修改<关联交易管理制度>的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
5.5 审议通过《关于修改<募集资金管理制度>的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
5.6 审议通过《关于修改<对外担保管理制度>的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
5.7 审议通过《关于修改<投资决策管理制度>的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
5.8 审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
根据《上市公司章程指引》等有关规定，公司制定了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，包括董事和高级管理人员的薪酬管理机构、薪酬标准及结构、薪酬发放等内容。具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
5.9 审议通过《关于修改<董事局审计委员会工作规则>的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
5.10 审议通过《关于修改<董事局战略委员会工作规则>的议案》
为进一步完善公司治理结构，推动公司可持续发展，结合公司实际和《公司章程》的修订情况，公司对《董事局战略委员会工作规则》相关条款进行了修订、增加可持续发展工作相关内容，并将《董事局战略委员会工作规则》更名为《董事局战略与可持续发展委员会工作规则》，董事局战略委员会相应调整为董事局
战 略 与 可 持 续 发 展 委 员 会 。 具 体 内 容 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn/）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
5.11 审议通过《关于修改<董事局提名委员会工作规则>的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
5.12 审议通过《关于修改<董事局薪酬与考核委员会工作规则>的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
5.13 审议通过《关于修改<信息披露管理制度>的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
5.14 审议通过《关于修改<信息披露暂缓与豁免业务管理制度>的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
5.15 审议通过《关于修改<投资者关系管理制度>的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
5.16 审议通过《关于修改<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
5.17 审议通过《关于修改<全面风险管理制度>的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
5.18 审议通过《关于修改<投资理财管理制度>的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
5.19 审议通过《关于修改<套期保值业务管理制度>的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
5.20 审议通过《关于修改<银行间债务融资工具信息披露事务管理制度>的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
5.21 审议通过《关于修改<总裁工作细则>的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
5.22 审议通过《关于修改<董事局秘书工作制度>的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
5.23 审议通过《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》
根据《上市公司章程指引》等有关规定，公司制定了《董事、高级管理人员离职管理制度》，包括董事、高级管理人员的离职程序；离职董事和高级管理人员的责任和义务、持股管理等内容。具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
5.24 审议通过《关于制定<内部审计制度>的议案》
根据《上市公司章程指引》等有关规定，公司制定了《内部审计制度》，包括内部审计机构的职责和权限、审计结果运用等内容。具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》
根据《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公
司将于 2025 年 10 月 17 日 15:00 召开 2025 年第二次临时股东大会，审议相关议
案。
具体内容详见上海证券交易所网站（ht
