证券代码：600233 证券简称：圆通速递 公告编号：临 2025-065
圆通速递股份有限公司
2025年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 10 月 17 日
(二)股东大会召开的地点：上海市青浦区华新镇华徐公路 3029 弄 18 号一楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 408
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,540,732,398
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 74.2352
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事局召集，采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由喻会蛟先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事局秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席5人，董事张小娟、沈沉，独立董事黄亚钧、董静因工作原因未能出席；
2、公司在任监事3人，出席1人，监事赵海燕、马黎星因工作原因未能出席；3、董事局秘书出席了本次会议；部分高管列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于董事薪酬计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,540,134,612 99.9764 549,086 0.0216 48,700 0.0020
2、议案名称：关于取消监事会并修改《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,540,115,712 99.9757 564,086 0.0222 52,600 0.0021
3.00 议案名称：关于制定、修改公司部分治理制度的议案
3.01 议案名称：关于修改《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,509,347,734 98.7647 31,332,064 1.2331 52,600 0.0022
3.02 议案名称：关于修改《董事局议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,509,314,002 98.7634 31,365,796 1.2345 52,600 0.0021
3.03 议案名称：关于修改《独立董事工作制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,509,312,402 98.7633 31,367,396 1.2345 52,600 0.0022
3.04 议案名称：关于修改《关联交易管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,509,355,762 98.7650 31,319,536 1.2326 57,100 0.0024
3.05 议案名称：关于修改《募集资金管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,509,375,362 98.7658 31,304,436 1.2321 52,600 0.0021
3.06 议案名称：关于修改《对外担保管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,509,356,162 98.7650 31,323,636 1.2328 52,600 0.0022
3.07 议案名称：关于修改《投资决策管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,509,374,062 98.7657 31,305,736 1.2321 52,600 0.0022
3.08 议案名称：关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,540,056,712 99.9734 623,086 0.0245 52,600 0.0021
(二)累积投票议案表决情况
4.00 关于董事局换届选举非独立董事的议案
议案 得票数占出席
序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
4.01 喻会蛟 2,371,880,985 93.3542 是
4.02 张小娟 2,373,831,449 93.4309 是
4.03 潘水苗 2,371,799,026 93.3509 是
4.04 沈沉 2,373,267,846 93.4088 是
4.05 喻世伦 2,373,921,849 93.4345 是
4.06 葛程捷 2,373,925,353 93.4346 是
5.00 关于董事局换届选举独立董事的议案
议案 得票数占出席
序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
5.01 许军利 2,374,205,924 93.4457 是
5.02 魏保江 2,374,265,677 93.4480 是
5.03 黄蓉 2,374,451,979 93.4554 是
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
1 关于董事薪酬 642,143,368 99.9069 549,086 0.0854 48,700 0.0077
计划的议案
2 关于取消监事 642,124,468 99.9040 564,086 0.0877 52,600 0.0083
会并修改《公司
章程》的议案
关于董事局换
4.01 届选举非独立 473,889,741 73.7294
董事的议案：喻
会蛟
4.02 张小娟
