证券代码：600233 证券简称：圆通速递 公告编号：临 2022-070
圆通速递股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 10 月 14 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市青浦区华新镇华徐公路 3029 弄 18 号一楼会
议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 69
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,548,158,734
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 74.0599
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事局召集，采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由半数以上董事共同推举董事潘水苗先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事局秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 5 人，喻会蛟、胡晓、黄鑫、贺伟平因工作原因未
能出席；
2、 公司在任监事 3 人，出席 1 人，王炎明、黄敏因工作原因未能出席；
3、 董事局秘书出席了本次会议；部分高管列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于董事薪酬计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 2,548,158,634 99.9999 100 0.0001 00.0000
2、议案名称：关于监事薪酬计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 2,548,158,634 99.9999 100 0.0001 00.0000
3、议案名称：关于修改《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 2,548,020,134 99.9945 138,600 0.0055 00.0000
4、议案名称：关于修改《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 2,459,483,582 96.5200 88,675,152 3.4800 00.0000
5、议案名称：关于修改《董事局议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 2,430,011,818 95.3634 118,146,916 4.6366 0 0.0000
6、议案名称：关于修改《独立董事工作制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 2,459,483,582 96.5200 88,675,152 3.4800 00.0000
7、议案名称：关于修改《关联交易管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 2,459,483,582 96.5200 88,675,152 3.4800 00.0000
8、议案名称：关于修改《募集资金管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 2,459,483,582 96.5200 88,675,152 3.4800 00.0000
(二) 累积投票议案表决情况
9、议案名称：关于公司董事局换届选举非独立董事的议案
得票数占出席会
议案序号 议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选
比例（%）
9.01 喻会蛟 2,346,334,168 92.0795 是
9.02 张小娟 2,408,109,694 94.5039 是
9.03 潘水苗 2,414,779,129 94.7656 是
9.04 张益忠 2,410,977,431 94.6164 是
9.05 胡晓 2,375,737,470 93.2334 是
9.06 喻世伦 2,408,109,694 94.5039 是
10、议案名称：关于公司董事局换届选举独立董事的议案
得票数占出席会
议案序号 议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选
比例（%）
10.01 黄亚钧 2,414,441,050 94.7523 是
10.02 董静 2,419,567,705 94.9535 是
10.03 许军利 2,420,226,770 94.9794 是
11、议案名称：关于公司监事会换届选举的议案
得票数占出席会
议案序号 议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选
比例（%）
11.01 王立福 2,419,951,870 94.9686 是
11.02 赵海燕 2,381,206,620 93.4481 是
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票 比例
（%） （%） 数 （%）
关于董事薪
1 酬计划的议570,770,794 99.9999 100 0.0001 0 0.0000
案
关于监事薪
2 酬计划的议570,770,794 99.9999 100 0.0001 0 0.0000
案
关于修改
3 《公司章 570,632,294 99.9757 138,600 0.0243 0 0.0000
程》的议案
关于公司董
事局换届选
9.01 举非独立董358,946,328 62.8880
事的议案：
喻会蛟
9.02 张小娟 432,721,854 75.8136
9.03 潘水苗 439,391,289 76.9821
9.04 张益忠 435,589,591 76.3160
9.05 胡晓 400,349,630 70.1419
9.06 喻世伦 432,721,854 75.8136
关于公司董
事局换届选
10.01 举独立董事437,053,210 76.5724
的议案：黄
亚钧
10.02 董静 442,179,865 77.4706
10.03 许军利 442,838,930 77.5861
关于公司监
11.01 事会换届选44
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