证券代码：600221 、900945 证券简称：海航控股 、海控 B 股 公告编号：2025-083
海南航空控股股份有限公司
2025年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2025 年 9 月 8 日
(二) 股东大会召开的地点：海南省海口市国兴大道 7 号海航大厦会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 4,500
其中：A 股股东人数 4,494
境内上市外资股股东人数（B 股） 6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 23,907,400,750
其中：A 股股东持有股份总数 23,907,231,950
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 168,800
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 55.3211
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 55.3207
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 0.0004
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长祝涛先生主持。会议采用现场投票
和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》和《公
司章程》的规定，会议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事12人，出席5人，董事丁拥政先生、吴锋先生、邱亚鹏先生、
田海先生、陈垚先生、欧哲伟先生、独立董事吴成昌先生因其他公务未能出
席本次会议；
2、 公司在任监事5人，出席5人；
3、 董事会秘书葛兴峰先生出席本次股东大会；公司财务总监李都都先生列席本
次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于为关联方提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
A 股 3,553,722,791 61.7484 2,187,543,661 38.0100 13,899,068 0.2416
B 股 168,800 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合 3,553,891,591 61.7495 2,187,543,661 38.0089 13,899,068 0.2416
计：
2、 议案名称：关于选举李都都先生为公司董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 21,329,417,990 89.2174 2,143,341,304 8.9652 434,472,656 1.8174
B 股 168,800 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通 21,329,586,790 89.2175 2,143,341,304 8.9651 434,472,656 1.8174
股合
计：
3、 议案名称：关于开展外汇衍生品交易业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 21,335,118,880 89.2412 2,142,763,114 8.9628 429,349,956 1.7960
B 股 168,800 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通 21,335,287,680 89.2413 2,142,763,114 8.9627 429,349,956 1.7960
股合
计：
4、 议案名称：关于公司符合重大资产重组条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
A 股 21,211,731,074 88.7251 2,136,668,966 8.9373 558,831,910 2.3376
B 股 168,800 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通 21,211,899,874 88.7252 2,136,668,966 8.9372 558,831,910 2.3376
股合
计：
5、 议案名称：关于本次交易不构成关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
A 股 21,207,574,172 88.7077 2,138,652,068 8.9456 561,005,710 2.3467
B 股 168,800 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通 21,207,742,972 88.7078 2,138,652,068 8.9455 561,005,710 2.3467
股合
计：
6.00、关于本次重大资产重组方案的议案
6.01 议案名称：本次交易整体方案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
A 股 21,210,377,560 88.7195 2,136,665,080 8.9373 560,189,310 2.3432
B 股 168,800 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通 21,210,546,360 88.7195 2,136,665,080 8.9372 560,189,310 2.3433
股合
计：
6.02 议案名称：交易方式
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
A 股 21,209,226,713 88.7146 2,136,766,768 8.9377 561,238,469 2.3477
B 股 168,800 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通 21,209,395,513 88.7147 2,136,766,768 8.9376 561,238,469 2.3477
股合
计：
6.03 议案名称：交易对方
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
A 股 21,209,630,260 88.7163 2,136,747,280 8.9376 560,854,410 2.3461
B 股 168,800 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通 21,209,799,060 88.7164 2,136,747,280 8.9375 560,854
